周一金融行动工作组发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。
该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
独家 | 香港区块链协会创始人：细则方面同时具备了对虚拟资产交易方面的技术监管、风险控制和传统金融行业的监管条例:香港区块链协会创始人暨联合会长、东方亿泰资本合伙管理人梁捷扬先生向金色财经表达了其对香港证监会刚刚发布的《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书：监管虚拟资产交易平台》的看法，他表示：细则方面基本上同时具备了对虚拟资产交易方面的技术监管、风险控制和传统金融行业的监管条例。基本上是按照两个主线：一方面留出了空间，允许具有证券性质的通证在香港受监管的平台上进行交易；另一方面，有以相对严苛的监管条例限制了产业的进入，并且也进一步更严格的规范了业者的服务范围，仅限于专业投资人士。
相关监管条例毫无疑义是仿照了美国SEC。首先是要求相关交易服务只提供给专业投资人，这一点大幅的限制了证券通证在交易平台上的发售对象，也会大幅的限制未来相关产品的交易的流动性，这是一个过于保守的这种态度。但是，香港证监会在对未来的展望当中也提到了，如果产业得到发展，并且相关的法律得到修正，他们也会进入。
证监会在自己的立场意见书最后也提到，未来不排除在相关法律得到修改，产业进一步发展之后，也会修改所定下的一些相关的法规。[2019/11/6]
报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。比如，存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，这可能意味着发生了或活动。
动态 | 五大行涉足区块链项目 区块链将给金融行业带来巨大变革:据央视财经今日消息，目前，工农中建交五家大型商业银行，以及中信、光大等多家股份制商业银行都已涉足区块链项目，区块链技术在贸易融资、供应链金融等领域已经开始应用。但区块链技术在银行业务中的应用，还属于探索阶段，业内人士表示，未来区块链技术将广泛应用在金融领域，这将给金融行业带来巨大变革。[2019/11/6]
例如，如果一个没有已知商业活动的年轻用户突然开始从世界各地收取大量商业性质的付款，这会引起监管机构的注意。
宋清辉：金融行业或收割区块链第一波红利:著名经济学家宋清辉表示区块链会在金融（银行）行业最先实现价值。因为区块链基本实现了银行业的所有核心功能，即价值的安全储存和转移中心。预计在未来的几年内，一波基于区块链技术的公司或将深刻影响到整个金融行业。[2018/3/21]
其他危险信号还包括相关人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾活跃在与非法活动有关的网站和公共论坛上。
该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。
报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后，该地的某交易所转移到同一地区的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻击之后，B地加强了对交易所的监管。于是该交易所在2018年3月宣布打算将其总部迁至欧洲的C地，当时该地区尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入监管规定之后，该交易所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
报告中的这个案例和币安交易所在过去几年中的活动十分吻合，FATF认为在此类交易所中的交易是潜在的不安全因素。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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