笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。
10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。
加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡，部分银行卡至今仍处被冻状态，“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。
OTC商户：本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉
此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反管理相关，然而，该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士的否认：“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的，不一定都是因为涉嫌，主要是电信监管收紧。”
动态 | GK8将为破解其冷钱包者提供高达25万美元赏金:金色财经报道，以色列加密货币托管初创公司GK8发布声明称，如果有人能够24小时内（2月3日美国东部时间上午9:00开始）破解其冷钱包，将提供高达25万美元的赏金。GK8的冷钱包将持有价值约12.5万美元的比特币。[2020/1/28]
李女士主要对接各大交易所、机构、大户等，据她反应，身边有多个朋友遭遇被冻卡，并不都是大户，冻卡与涉及资金额度大小无关。
“背景是部权限放大，可以跨区冻卡，甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为，这取决于你卡里的钱，是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地机关处去证明，但这个证明不是很合理，因为是强制执行的。”李女士说。
声音 | 安全区块链研究院院长：破解互联网痛点的关键技术就是区块链:1月3日，中国安全区块链研究院院长高精炼表示，破解互联网痛点的关键技术就是区块链。区块链解决了人与人的金钱财富传递，是价值互联网，催生了数字经济并推动人类社会制度等变革。区块链在全球刚刚起步，大家都在同一起跑线上，梅州市政府和企业有的是机会。只要梅州有区块链人才，培养好区块链领导干部，只要梅州市政府有区块链产业政策吸引人才政策，一定能走在全国区块链前沿，梅州区块链的发展一片光明。（梅州日报）[2020/1/4]
2020年7月4日，部通过了《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》》，修改多个条款，其中新增“跨区域犯罪”，案件重大，市级以上机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道，新修的规定实际在具体办案中早已实施。
闪电网络节点数量已达14869个:金色财经报道，据1ML.com数据，目前，支撑网络的节点数量达到14869个，相较30天前数据，环比上涨4.07%；通道数量为35659，相较30天前数据，环比上涨0.3%；闪电网络承载能力目前为1055.67BTC，约合1831.39万美元。[2020/11/28 22:27:30]
一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特，被机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。
“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同，去年年底开始频发。冻结主要分两种情况，一是银行风控冻结，遇到这样的情况只要去银行证明往来款，还有一种是司法冻结，主要涉及灰色产业，实际上是部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和部刑侦反电诈中心打交道。”
动态 | pixEOS 上玛丽莲梦露图案的解密题已被破解 破解者获得207个 EOS:据 IMEOS 报道， eosforumanon 在 pixEOS 画布发布玛丽莲梦露图案的解密题目，称偶然发现了这道解密图谜底是 EOS 账户私钥，并且已经对密码进行了一些研究，但因占用了太多时间，所以发布出来一起解谜。该用户也在 pixEOS 上分享了自己解谜的过程和目前找到的线索。
图中私钥对应的 EOS 账户名称为 nibogonibogo，Twitter 帐户为@nibo_go。 私钥线索已于两个小时前被名为“rvrkingfishr” 的 EOS 账户持有者破解，原有的207个EOS（约750美元）已被转移到该账号。rvrkingfishr 也在该解密帖子下说明了此事。[2019/2/27]
该OTC商户指出，反主管单位为中国人民银行，而反电诈的主管单位为部，两者性质不同，“前者可能会让你开不了新卡。”
银行相关人士：冻卡主要针对涉及
银行业相关人士表示，本轮冻卡潮主要针对涉和，“凡和有关、和电信有关，只要钱从相关账户走过，账户就会被冻结。比如有客户收到泰国汇过来的15万元，银行卡就遭到了冻结，据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判，但裁量权在经侦部门，申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月，现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况，除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”
根据《部刑事案件管辖分工规定》，经侦主要负责集资案、贷款案、有价证券案等经济犯罪案，而罪主要由部刑事侦查局管辖，电信属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。
换句话说，冻卡后主要与刑侦大队打交道，说明主要涉嫌了电信。
虽然存在误判的情况，前述OTC商户向巴比特表示，冻卡给他们带来了比较严重的影响：“经济损失无法衡量。最严重的时候，被冻结的流动资金占我们流动资金的30%，被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响，资金成本及机会成本损失无法估量。"
遭遇被冻卡，该名OTC商户采取的措施主要是积极应对，主动联系银行，通过银行找到相应的地方。“有的时候1-3天时间，就会自动给我们解冻。但如果对方要我们马上过去，我们就马上过去，如果说要冻半年切要我们过去证明，一般我们三天内就会处理这个事。”
至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”，上述OTC商户并不赞同，他表示，"去年小银行没有接入系统，今年无论大小银行都已经接入系统，不存在这个差异。我们现在在做一件事，对客户进行筛选特别是大客户，我们要了解客户是做什么的，通过对上游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”
李女士则表示，她周边的大户或普通用户，遭遇冻卡后并不着急处理。“处理了也没有什么用，要等部结案才能处理完。我所知道被冻卡的，有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”
部官网显示，今年以来全国共破获电信网络案15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
?
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。