美国司法部已经发布了有关加密货币的长期“执法框架”。
美国司法部长WilliamBarr宣布了该执法框架的发布，指出目标是确保加密货币“不损害我们的公共安全或国家安全”，这对“美国及其盟国至关重要”。
这份名为“加密货币：执法框架”的报告详细介绍了司法部计划采取的与数字资产相关的策略，由网络数字任务组编写。Barr说，该报告将为美国司法部的加密执法工作确定优先事项和战略。
美国司法部与保加利亚联合打击勒索软件NetWalker:金色财经报道，美国司法部周三发表声明说，美国司法部、保加利亚国家调查局和保加利亚打击有组织犯罪总局共同努力，打击了一种称为NetWalker的“复杂形式的勒索软件”。NetWalker攻击使在新冠肺炎大流行期间运行的大学、公司、市政当局、医院甚至医疗保健部门受害。新的执法行动包括对加拿大国民Sebastien Vachon-Desjardins的指控，据称他通过使用NetWalker勒索软件攻击获得了2760万美元。此外，官员们还没收了超过45万美元的加密货币。[2021/1/28 14:11:20]
该报告还表明对在去中心化金融领域应如何进行执法感兴趣。
动态 | 美国司法部检察官指控比特币托管公司负责人取投资者700万美元:美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人投资者700万美元。美国司法部(DOJ)下属纽约南区联邦检察官办公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)对比特币托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的负责人汤普森(Jon Barry Thompson)提出了两项指控，一项是大宗商品欺诈，另一项是电信欺诈。在周四未提交的一份诉讼文件中，他被控对投资风险进行误导性陈述和对他的监护权和数字资产的控制权进行虚假陈述。[2019/7/26]
该报告分为三个部分，第一部分提供了对威胁的概述。根据该报告，非法使用加密货币通常属于以下三类之一：针对犯罪的金融交易；和避免报税或其他法律义务；以及黑客攻击或盗窃加密货币交易场所。第二部分和第三部分探讨了与这些类型的犯罪有关的执法工具和持续的挑战。
动态 | 美国司法部打击为加密交易所提供影子银行服务的两名嫌疑人:据coindesk报道，纽约南区检察官办公室今天在一份声明中称，已经打击了亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef。两人与一项涉及利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划有关。司法部发布的法院文件称，所谓的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。在此期间，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户。两人据称经营了一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。据悉，Crypto Capital是纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether进行的调查中相关的支付处理器。据报道，Fowler被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无牌转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。[2019/5/1]
报告还提到了不断发展的DeFi空间，将2017年的ICO与如今的活动联系在一起。监管机构此前已表示，DeFi监管进展缓慢，但报告表明，执法人员正在密切关注这一领域。
报告说：“几年前的ICO繁荣已被DeFi市场近几个月的指数式增长所取代，执法人员试图保持领先地位并确保投资者安全，这伴随着所有相关的复杂性和困难。”
该报告大部分集中讨论了在解决了这些威胁的情况下，加密货币和区块链技术的潜力。报告承认数字资产是美国发展的重要机会，称其为“存储和交换价值的变革方式”，并敦促行业成员与监管机构共同制定解决方案，以促进创新和保护。
报告称：“为了促进公共安全和保护国家安全，从私营企业到监管机构、在职官员、各个加密货币用户以及所有利益相关者都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，要使加密货币发挥真正的变革潜力，必须解决这些风险。”
本文部分内容编译自TheBlock
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