11月5日，美国司法部宣布已提起一份诉讼，要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。
美国司法部正在调查Tether，其高管或面临银行指控:美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行。报道称，美国司法部“正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”，这是三名直接了解此事的人士透露的，他们要求不具名，因为调查是保密的。此次调查“主要围绕数年前的行为，当时Tether处于更初级的阶段。”其中一名消息人士称，美国司法部已向相关人士发出信函，以告知他们是调查目标。这些通知表明，是否提起诉讼的决定可能很快就会做出，司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。Tether则表示将致力于与执法部门合作。（彭博社）[2021/7/26 1:16:40]
在这份文件中，美国司法部透露，被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。
美国司法部副部长称正评估来自加密货币等的威胁:美国司法部副部长Lisa Monaco表示，司法部正在评估如何最好地应对网络威胁，包括加密货币的角色和勒索软件攻击。“就网络威胁而言，我认为我们又再次处于关键时刻，”Monaco表示，“我们正处在新技术和连接性爆炸的又一个关口，我们确实必须考虑不良行为者会如何利用这一点”Monaco表示，评估应该会在120天内完成，并给出“可行建议”。[2021/5/1 21:15:27]
美国司法部宣布这一消息后，区块链数据分析公司Chainanalysis解释说，“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”
美国司法部副检察长：加密货币是一个新挑战 将制定全面的战略来处理加密货币问题:根据多份报告，美国司法部正计划推出有关加密货币的综合战略。本周一，美国司法部副检察长Rod Rosenstein在华盛顿举行的金融服务圆桌会议上就加密货币问题发表了讲话。Rosenstein表示加密货币是一个“新挑战”， 他说：“我们现在正在与部门内的网络犯罪工作小组合作，努力制定一个全面的战略来处理加密货币问题。” Rosenstein还解释道，当加密的设计没有合法的访问手段时，它将允许恐怖分子，贩，猥亵儿童者，欺诈者和其他罪犯隐瞒其有罪证据。[2018/2/28]
他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易，并确定了54笔此前未被发现的比特币交易，这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现，一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。
但是，此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
据《比推》此前报道，周二，价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天，谜团被揭开了，实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。
自2014年以来，美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因，黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。
目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。
图片来源：pixabay
作者AmyLiu
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