11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。
美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。
那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？
1、10亿美元比特币来自最大暗网
据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。
加密挖矿局AirBit Club肇事者被美国SEC起诉:12月16日消息，美国证券交易委员会（SEC）15日宣布，起诉加密货币挖矿庞氏局AirBit Club肇事者Karina Chairez，据说她是营销计划的高层推动者，曾利用社交媒体平台召集投资者参与欺诈案。SEC正在预判利益并对Chairez进行民事处罚。（Finance Magnates）[2020/12/16 15:23:25]
11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。
“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行*****和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。
Coinbase被美国法院视为传统银行，其交易记录不受第四条修正案保护:近期，在由三名美国法官组成的小组裁定，并经由联邦调查局（FBI）查询Coinbase交易记录，证明了嫌疑人Richard Gratkowski通过使用比特币查看儿童作品，并且这并没有侵犯嫌疑人的第四条修正案权利。FBI对一个儿童网站进行调查发现，在2016年6月至2017年5月期间，Gratkowski使用比特币为其内容付费。Gratkowski在2019年5月因接收儿童制品和访问网站意图观看儿童制品而被判处70个月监禁，缓刑10年。Richard Gratkowski 以第四条修正案提出了上诉。但是，6月30日，美国最高法院将Coinbase比作传统银行，并引用了最高法院1939年在美国诉米勒案中的一致决定，该决定认为银行记录不受第四条修正案的保护。
法官Catharina Haynes表示，Coinbase是一家金融机构，一家虚拟货币交易所，为比特币用户提供了交易比特币的方法。Coinbase与传统银行的主要区别在于，Coinbase处理的是虚拟货币，而传统银行处理的是实物货币。（cointelegraph）[2020/7/2]
那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？
两名中国比特币OTC兑换商因帮助朝鲜黑客团队被美国制裁:美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜Lazarus黑客团队而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC)业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田先生和辽宁鞍山的李先生。美财政部公告称，田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过9100万美元。据公告，这笔钱是在2018年4月一次攻击中被窃取的，黑客共盗窃了价值2.5亿美元的加密货币。据悉，田寅寅通过与他的比特币地址关联的人民币银行帐户转移了价值3400万美元的非法资金，还将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中，用来购买比特币。[2020/3/3]
一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。
总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。
动态 | 前美股区块链概念股公司被美国SEC传唤:据彭博报道，前美股区块链概念股公司Long Blockchain 7月10日被美国证券交易委员会（SEC）传唤。该公司周三在一份文件中表示，美国SEC要求其提供某些文件，但没有透露更多细节。[2018/8/2]
Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。
此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。
BitFunder创始人Jon E. Montroll已被美国联邦调查局逮捕:美国联邦调查局逮捕了已关闭的BitFunder的创始人Jon E. Montroll，他曾试图掩盖平台客户被黑客窃取的6000枚比特币，因伪证罪和妨碍司法公正两项罪责，Jon E. Montroll将面临最高30年的监禁。美国证券监管机构也对BitFunder提出指控。[2018/2/23]
不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。
2、美国到底缴获了多少比特币？
美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。
在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。
美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。
资产没收公告来源：Forfeiture.gov
清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。
OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。
截图来源：国税局的资产没收公告
另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。
其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。
3、没收的比特币如何处置？
那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。
被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。
根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。
在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。
根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。
美国政府历次拍卖比特币数量与时间
据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！
那么，这些比特币都被谁拍走了呢？
目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。
而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。
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