撰文：0x26
国内的股票市场有「龙虎榜」揭示热门股票的营业部成交量排名，三大商品期货交易所会于收盘后公布基于期货公司的各个品种的累计持仓量和当日成交量信息。可以说，相较于加密货币交易平台，成熟的市场拥有较健全的信息披露机制。
大连商品交易所铁矿石2101合约12月4日数据
同时中心化交易平台一直被部分用户诟病存在暗箱操作和「数据插针」等行为。而在DeFi的世界里，一切都是链上行为的，换句话说，链上世界是完全透明的。正如《狩猎：DeFi代币暴跌下的巨鲸们做了什么》曾展现的那样，如果将链上世界比作大海，资金量庞大的「巨鲸」活动一定会引发「链海」余波。而很多时候机敏的「捕鲸人」所需要做的就是临海观潮，纵览链上信息以辅助自己决策。
本文将着重分析部分机构以及知名「巨鲸」的曾用/现用部分已知的以太坊地址，并介绍相关工具，以帮助大家在DeFi的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界。
律动注：以下内容来自Twitter用户NickChong和社区猜测，不构成投资建议。
a16z支持的AIGC公司Ireverent Labs获得Samsung Next新一轮投资:金色财经报道，AIGC公司Ireverent Labs刚刚完成了新一轮融资，Samsung Next领投此轮融资，没有透露具体金额。这轮融资并不是Ireverent Labs的第一次融资，该公司成立于2021年，去年筹集了4500万美元资金，由Andreessen Horowitz（a16z）领投。[2023/8/24 10:40:11]
机构地址及持仓
a16z
相关地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019
顶级投资机构a16z的钱包之一，该钱包地址也已经在Etherscan被标注为a16z。目前地址之中有5万枚MakerDAO代币MKR，价值约2850万美元，37万枚Synthetix代币SNX，价值约190万美元，9.7万枚Augur代币REPv2，价值约160万美元。
美国参议院银行主席敦促FDIC调查由A16z支持的金融科技公司Tellus:金色财经报道，美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席、美国参议员谢罗德·布朗致信FDIC 主席马丁·格伦伯格，表达了对 Tellus 索赔的担忧。在信中，布朗敦促 FDIC 审查 Tellus 的商业行为，以确保客户免受金融欺诈和滥用。Tellus 是一家由 Andreessen Horowitz 支持的金融科技公司，声称它可以通过使用这笔钱为某些美国单户住宅贷款提供资金来为人们提供更高的储蓄余额收益率。[2023/5/5 14:43:19]
链上转账
从链上转账看出，a16z极少交易，最近的一次代币转出需要追溯到100天之前。律动发现，a16z的这个地址也是本文中链上交易最少的地址。
Polychain
相关地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf
Polychain近期最为人称道的就是其不断购入yearn.finance的行为，这个地址从10月17日收到从币安转入的329枚YFI，彼时价格为1.4万美元；最后一部分是11月9日向该地址转入140枚YFI，彼时价格为1.5万美元，该地址的购入活动一直受到推特大量用户的关注。同时Polychain的地址还持有4.8万枚以太坊，价值约2800万美元左右。
A16z支持的Bitski推出加密货币钱包:金色财经报道，Bitski宣布推出了一款新钱包，面向加密货币本地人和新来者。?在A16z、Galaxy Digital 和 Kindred Ventures等主要投资者的支持下，Bitski 为以太坊用户提供了通过电子邮件和密码设置登录的选项，类似于 Wax 区块链上的 Wax Cloud 钱包和 Flow 区块链上的 Dapper 钱包等服务。[2023/2/22 12:23:08]
近日Polychain将此地址持有的1300余枚MakerDAO代币MKR部分转出至交易平台
JumpTrading
Jump自1999年开始运营，是全球顶级做市和资产高频交易公司。该公司还以高度保密而闻名，其网站上很少有有关其业务的信息。该公司活跃于加密市场，为交易平台提供流动性，并在2018年为Robinhood的加密部门提供流动性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市场上的活跃投资者，据律动了解，此前曾支持过BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。
元宇宙项目 Everyrealm 完成 6000 万美元 A 轮融资，a16z领投:2月11日消息，元宇宙项目Everyrealm宣布完成6000万美元A轮融资，由a16z领投， Coinbase、NGC Ventures、Dragonfly Capital、Hashed、Lightspeed、Griffin Gaming Partners、LibertyCity Ventures、Dapper Labs、Foresight Ventures、Animoca Brands等机构参投。
据悉，Everyrealm通过投资、管理和开发资产塑造元宇宙，包括 NFT、虚拟房地产、元宇宙平台、游戏和基础设施等。[2022/2/11 9:43:50]
相关地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621
Jump的以太坊地址中目前存有价值约4000万美元的Serum代币，这可能与其对Serum的投资有关。同时律动发现Jump还持有2.6万枚以太坊，价值1500万美元；持有价值约2000万美元的KeepNetwork和Compound代币。
声音 | a16z普通合伙人：“三年安全期”的建议可激励激励其他机构建立监管沙箱:针对“美国SEC专员Hester Peirce提议为加密项目提供3年安全期”一事，硅谷顶级风投a16z的普通合伙人Kathryn Haun表示：“这将是一件大事。它不仅可以有助于激励那些想要进入美国市场的项目，还能激励其他机构建立监管沙箱。”[2020/2/7]
可以看出，Jump的链上活动较为频繁，最近的一笔链上转账为向币安转账5.6万美元
知名用户
VitalikButerin
相关地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6
这是Vitalik的地址，Etherscan官方标记为Vb2，也是Vitalik向以太坊2.0质押合约发送以太坊代币的地址。该地址目前除了持有1000枚以太坊外，还持有预测市场Augur代币REP和Maker代币MKR，以上两个以太坊项目均是Vitalik赞赏，且时常谈论的以太坊生态重要成员。值得注意的是，律动从地址中看到Vitalik还持有Augur大量的美国大选预测代币nTrump,在交割条件触发时，比如特朗普无法连任，则nTrump代币价格将以1美元交割，而yTrump代币的价格则是0美元。
AlamedaResearch
相关地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa
此地址为AlamedaResearch的地址之一，也是参考阅读中提到的曾经质押大量FTT置换出YFI的地址。据Etherscan显示，目前该地址持有约156枚以太坊，价值35万美元的Serum代币SRM。但这远不是此地址的全貌，其实这是一个价值近1亿美元的钱包地址，但由于Etherscan的局限性，仅仅显示了实质代币。将在后文中对此地址的其他资产进一步分析展示。
黄立成
相关地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872
据推特网友推测，此地址为秘银币Mithril?，Cream.Finance和SWAG.Finance创始人黄立成的地址。该地址持有大量的Cream代币，并将其Staking于Cream.Finance平台之中，同上文情况相似，此部分代币市值也不会于Etherscan展示。
此地址也是最早购入KP3R的用户之一
正如只有食材没有厨艺也不足以烹饪出佳肴。仅有需要观察的地址其实是远远不够的，长时间手动刷新地址是一种极为低效的方式，此时需要引入链上分析工具。下面将介绍部分简化/量化地址和数据的工具。
相关工具
DeBank
去中心化金融门户DeBank不仅仅提供各种项目的总锁仓量数据，同时也提供一直重要的钱包跟踪功能。用户可以通过钱包地址接入DeBank而纵览账户资产，也可以输入向要了解的其他地址进行跟踪。DeBank提供不同地址的批量登记，简而言之，用户可以追踪多个账户的DeFi资产，同类型的产品还有Zapper和Zerion。下图为Alameda地址，于Etherscan仅显示了共40余万美元的资产，而通过使用DeBank等DeFi管理软件，可以看到其「庐山真面目」，此情况同样适用于上文存有大量Cream代币的地址。
Telegram机器人
熟悉使用Telegram的用户可以尝试使用类似于UniWhales.io频道观察Uniswap的链上巨额交易，使用TrackTX关注特定地址或合约的链上活动。
总结?
不仅于观察地址及其行为，用户也可以从中总结出不同钱包的「价值观」，以上地址展现出了不同机构/个人强烈的投资风格，部分地址存在极大的可分析性或实操性。DeFi时代研究地址或项目合约将会得出很多有趣的结论，例如通过研究WBTC的持仓地址和集中程度，用户可以对当前DeFi的发展有更深层的认识。
有两种方法观察数据。第一种是根据查询跟踪自己熟悉的地址了解新项目，新思路；第二种则是通过研究特定币种的地址为自己决策进行辅助。此文旨在抛砖引玉，更多有意义的工具和观察链上数据的方法有待用户去研究和发掘。
相较于Dune?Analytics的市场总览属性，本文意欲提供一种更细腻的观察市场的路径，加密货币市场是一个极具反身性的资金市场，用户需要理智自行做出研判。同时本文地址有极强可能性仅代表机构的部分地址，用户不应以其为投资指导。
律动BlockBeats提醒投资者，请注意风险，谨慎操作，本文不构成任何投资建议。
参考阅读：
NickChong推文
《狩猎：DeFi代币暴跌下的巨鲸们做了什么》
《你真的会用DuneAnalytics么？｜项目介绍》
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。