原标题：《纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，可能间接促使各国CBDC进程加快》
来源：链得得
作者：毛利五郎
从2017年调查开始，2019年4月，美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼，4年后纽约总检察长宣判禁止其在纽约进行任何交易行为，并被罚款1850万美元。
昨日，美国纽约司法当局对发行加密数字货币的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850万美元罚款，纽约州禁止Tether和Bitfinex与居住在该州的客户开展业务，并要求在接下来的两年中每季度报告一次储备金和交易情况说明，以监督其运营透明度。
纽约联储：11月对未来一年的通胀预期降幅创历史最大:金色财经报道，纽约联储称，最新调查结果显示，11月对未来一年的通胀预期将从10月的5.9%降至5.2%，降幅创历史最大。11月三年期通胀预期下降0.1个百分点，至3.00%。11月5年期通胀预期从2.4%降至2.3%。[2022/12/13 21:40:03]
理由是该公司的空气币没有足够的美元支撑，并且在向用户说明的时候有欺诈行为。当局再次强调了数字货币投资领域中投资者保护问题。检察长詹姆斯表示：
“公司隐瞒了投资者所面临的真正风险，并在金融系统最黑暗的角落无照经营，不接受监管。本次诉讼结果也表明，那些在纽约州进行数字货币交易的人认为可以避免接受法律制裁，这是不可能的。
上周我们起诉了Coinseed欺诈行为，已经责令其关闭。本周，我们将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。
报告：纽约市民无法交易NYCCoin:3月5日消息，纽约人无法购买或出售NewYorkCityCoin（NYCCoin）。根据彭博社报告，项目开发商CityCoins在2021年11月受到启发，在纽约市长埃里克·亚当斯发誓要使该市成为 \"加密货币行业的中心 \"之后，创建了NYCCoin。
报道称，NYCCoin允许人们通过挖矿和购买代币 \"投资 \"纽约，此外还可以从价格升值中获利。所挖出的代币的一定比例被指定存入一个钱包，用于城市的利益。纽约的加密货币交易平台需要拥有BitLicense才能运营。彭博社报告表示，目前拥有BitLicense的交易所中没有一家提供NYCCoin。
CityCoins的首席社区开发者Patrick Stanley对纽约的BitLicense要求持批评态度。他告诉彭博社，“BitLicense的功能是一个繁琐的障碍，限制了创新。纽约市正在审查他们如何接受和使用这些资金，但如果缺乏想象力，迈阿密就是一个典范。”
据悉，CityCoins在2021年8月推出了MiamiCoin，自成立以来有近40亿枚硬币被认领。与纽约市不同，迈阿密的居民能够在交易所购买和出售该币。尽管不能交易NYCCoin，但该市的居民确实可以选择参与采矿过程。（Cryptoglobe）[2022/3/6 13:40:03]
这些法律行动发出了一个明确的信息：即无论它来自传统银行、加密货币交易平台、还是任何其他类型的金融机构，我们都将恪守法律，压制资本的贪婪。”
前纽约联储行长Dudley：美联储最终决定加息时将“为时已晚”:前纽约联邦储备银行行长William Dudley警告称，尽管美联储已经承诺在撤销对经济的支持方面将保持耐心，但美联储真正开始收紧政策时，或许加息已经为时已晚。Dudley说：“一旦他们开始，就已经为时已晚，他们将不得不追赶”。这是由于根据美联储去年采纳的新政策框架，美联储决定故意推迟加息，直到美国实现充分就业，并且通货膨胀率已经高于其2%的政策目标一段时间。他还表示：“当他们必须追赶的时候，短期利率上升的幅度将比金融市场目前体现的水平高得多。”[2021/5/11 21:49:57]
2年的调查，4年纠葛终于落定
纽约州司法机构于2019年4月对Tether和Bitfinex提起诉讼，纠纷一直持续了2年，本次审判结束Tether公司最近接受罚款后，就达成了和解。
动态 | 纽约对BitLicense相关申请依然持谨慎态度:据AMBCrypto报道，对于纽约是否会采取和俄亥俄州类似的监管立场，美国华尔街资深金融从业者、怀俄明州区块链联盟联合创始人Caitlin Long表示，纽约对BitLicense相关申请依然持谨慎态度。她称，事实上，从历史上看，纽约一直对金融监管持这种态度。纽约有一个战略，即成为最受监管的州，且认为目前初有成效。12月12日消息，纽约金融服务部（NYDFS）目前已回应了自2015年以来提交的36份BitLicense申请中的9份，其中5份已被拒绝，4份已获批准，其余仍在处理中。[2018/12/13]
虽然纽约总检察长办公室是在2019年提出诉讼的，但其对于Bitfinex的“关注”，其实很早就开始了。
被称为稳定币的USDT，表明上一直被认为是与美元对等，所以市场价格一直较为稳定，市场表现甚至比比特币更为安全和稳定。
纽约Consensus大会Penta发布全新分片技术PSG:Penta CMO Mr. Stephane Laurent在美国纽约举行的Coin Desk Consensus 2018峰会上接受媒体采访，全球首次向媒体介绍了Penta的全新分片技术Penta Sharding Graph(PSG)。这是继提出了独特的DSC共识算法之后，Penta技术团队再次首创的技术突破。PSG用账本结构来扩展Penta主链，对不同地址或DAPP的交易采用动态分组的方式实现区块的并行处理，并自动协调交易的并行和串行处理，同时保证了系统的一致性、公平性、安全性和可用性。本次Consensus 2018大会规模空前，很多区块链行业重量级人物也都在会上发布了新的成果。以太坊联合创始人Joseph Lubin宣布了ConsenSys在Enterprise Blockchain的全新成果，Dr Yaniv Altshuler宣布了MIT Blochchain System Alliance的成立。[2018/5/17]
根据研究公司CoinMarketCap的数据，Tether的市值为340亿美元，位居第三。
2017年，迫于市场压力，再加上加强USTD的市场信心，Tether发布过公司现金储备证明文件，但是随后发现，该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。
2018年11月，Tether再次“公布”了公司现金储备说明书，这次的证明书出自在巴哈马的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在说明书公布后的第二天，这笔钱就被取出。?
事情的败露，源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产，并直接引起OAG关注。根据美国纽约金融局通过的《马丁条约》，OAG开始对Tether公司展开调查。
QuadrigaCX创始人科顿在2018年12月突然去世，然而交易所秘钥只有科顿知道，直接导致1.9亿美元资产锁死，用户挤兑后，牵出注册于巴拿马的背后交易所支付处理公司CryptoCapital。
但是很不凑巧，CryptoCapital的大量资金被冻结，Bitfinex出手相助，直接将客户和企业账户余额的8.5亿美元发给了CryptoCapital。
OAG的调查报告显示，2018年年底的几个月，其高管一直在恳求CryptoCapital返还近10亿美元的资产。
无果之后，Bitfinex随后不得不从母公司Tether公司转进8.5亿美元填坑。这笔巨额资金，就来源于稳定币的发行。事情发生后，Tether公司增发了几亿美金USTD。
Tether一直表示，其持有的美元金额与发行的稳定币市值相同，但是，OAG发现Tether持有的“储备金”总额完全没达到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何银行都没有户头。
2019年4月30日，Tether公司的法律总顾问回应纽约州司法部，称公司有大概持有74%左右的USDT现金储备。在纽约州司法体系网站上可以看到。号称和美元一比一的USDT竟然有26%的资产是空气币。
其中这26%的USDT备用金被Bitfinex挪用填补交易所的运营。随后在5月4日，Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币以期弥补挪用的USDT备用金的消息曝出。引起了不小震荡，USTD也失去了投资者的信任。
在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产转移。Bitfinex在对纽约证券交易所12月4日提交的“答复简报”的官方回应中，多次质疑OAG的监管权。
2020年7月，纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex这一说法，做出裁定：
如果要在纽约开展业务，Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖；
根据《马丁法案》第352条，稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”，并指出，根据该法案，虚拟货币也可能构成证券；
OAG已确立了维持该禁令所必需的事实谓语，并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。
后果可能不止波及纽约，也不止波及稳定币
虽然这次判决只是表示Tether公司不可以在纽约州进行交易和活动，但这次判决直接坐实Tether公司的金融欺诈行为，如果Tether公司支付罚款，就意味着承认USTD是空气币，引起的震荡将是毁灭性的。
昨日，比特币在短短24小时内从其近58,000美元的纪录高位下跌至47,700美元就是一个趋势，具体请参看链得得之前报道：机构投资者在有史以来最大的市场跌幅中短暂损失了130亿美元。
大家对数字货币的信心，还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行换到等值的法定货币，尤其是对于1:1的USTD来说，这层保障没有了，无异于“空气”。
纽约州之后，全球的数字货币市场定将有一次震荡，美国其他各州，以及全球数字货币监管机构，都可能会以保护投资者利益的理由，借机压一压全球数字货币投资过热的气氛。
央行可能会行动，给CBDC发展留下空间
最有可能的情况是，因为国家层面去直接控制比特币已经不太可能，但是在全球央行数字货币大热的2020年之后，CBDC发行的呼声越来越高。
全球央行可能会借此机会发行真的“稳定币”，抽调币圈90%的空气币。因为从这次事件来看，那些看似悬乎的区块链、稳定币，也不过如此，怎么也逃不过金融市场监管。
USTD的泡沫破灭，至少是将复杂的数字货币拉下神坛，各国央行很可能本着学习精神，加速CBDC项目推进。
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