作者：miaohash
20多亿美金的挖矿资金，控制价值上百亿的平台币，以及投资了大量项目的AlamedaResearch，SAM能够控制的资产超过百亿。但在熊市来临时这些资产能否全身而退？
4月初，FTX披露以1.35亿美金的大手笔冠名了迈阿密球馆，这则消息并没有引起太大轰动，但是FTX老板SamBankman-Fried，一直凭借着他传奇般的致富神话，和标志性的爆炸头，在圈内频频制造出各种新闻，比如，他在2月份就声称自己的个人净资产已经达到了惊人的100亿美元。而在福布斯刚刚发布的全球富豪榜上，“出道”币圈仅3年的SBF以87美元资产位列第274位，与宗庆后的财富规模相差无几。
ConsenSys敦促美SEC撤回其关于交易所定义的修正案:6月14日消息，ConsenSys律师Bill Hughes表示，ConsenSys提交了其对美国证券交易委员会（SEC）关于交易所定义修正案的意见。称如果这些修正案以其目前的形式定稿，将是不合法的，尽管该修正案在200多页中从未提及加密货币、区块链技术或其应用，但修正案和相关规则适用于基于区块链的系统。
ConsenSys敦促委员会撤回该修正案，希望委员会与区块链社区进行密切接触，以达成一个合理的监管框架。[2023/6/14 21:36:14]
不仅如此，从近两月疯狂的山寨行情来看，SBF的财富版图已经大大扩张，可能已经远超过此前媒体所披露的数字。
据曝光的地址显示，在2月份，Sam放了14亿美元在1inch和SushiSwap上挖矿，主要资金池为ETH/WETH+稳定币，年化收益率在10%-70%不等。据推测，Sam的单日挖矿收益可达200万刀/天。到了四月份，该地址上的资产数猛增至23亿美元，其中以太坊链上资产为5亿美元，另外在币安链上还有高达18亿美元的加密资产，这些资金主要在Venus、MDEX和Belt.fi这三大项目上进行借贷和挖矿。短短两个月，仅该地址上，SBF的资产就增加了近10亿美元。
数据：Clairvoyant Labs今日再从OKX提出186万枚BLUR:5月9日消息，据链上分析师余烬监测，Clairvoyant Labs4月22日从OKX提出170万枚BLUR，当时BLUR价格0.59美元；5/2全部转入OKX，当时BLUR价格0.62美元；20分钟前，Clairvoyant Labs再从OKX提出186万枚BLUR（约合88万美元），目前BLUR价格为0.47美元。余烬分析称该机构似乎在成本线上售出，并在下跌后重新买进。[2023/5/9 14:52:05]
自去年夏天流动性挖矿风靡以来，Sam挖矿之凶猛在圈内闻名遐迩，神鱼一度调侃SBF为“吸血鬼”，因其挖矿资金量巨大，所到之处APY骤降，小资金矿工无不“瑟瑟发抖”。
欧盟计划于2023年就数字欧元提出立法:金色财经报道，在今天由法兰西银行主办的一次会议上，欧盟专员Mairead McGuinness表示，欧盟委员会计划在2023年就“可能的”数字欧元提出立法，以使议会和欧洲理事会能够对其进行辩论。数字欧元工作目前正处于原型设计阶段，法兰西银行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加豪证实，将在2023年底决定是否继续进行，并可能在2026年或2027年推出。
虽然欧元央行数字货币(CBDC)的工作主要集中在零售方面，但本周早些时候，欧洲央行证实，它也在考虑为银行间支付提供批发CBDC。（ledgerinsights）[2022/9/28 5:55:44]
链上挖矿比之传统的矿机挖矿风险更大，主要原因在于部分项目未经审计，偶有漏洞爆出，且操作过程需要较高的认知门槛，在手续费高企的情况下，对大资金更友好。SBF在挖矿这一赚钱途径上为何出手如此“豪横”？主要原因在于，挖矿仍只是他整个交易帝国的一个小版图。
南非监管机构：加密货币金融公司必须在2023年获得运营牌照:10月20日消息，南非金融业行为监管机构周四表示，南非的加密货币金融公司需要在2023年6月1日至11月20日期间申请许可证，才能合法经营。
金融业行为监管机构监管框架部负责人Eugene Du Toit在新闻发布会上表示，周三宣布加密资产是金融产品并不意味着它们是法定货币。
据此前报道， 根据南非金融业行为监管局（FSCA）发布的新通知，该国《2002年金融咨询和中介服务法案》（FAIS）已经更新，涵盖加密资产的定义，并将加密资产归类为金融产品。该通知立即生效，这意味着加密资产将首次在南非受到监管。（路透社）[2022/10/20 16:32:56]
通过跨所套利赚得第一桶金
作为曾经的华尔街量化交易员，SBF并非早早就入圈的囤币党。根据各大媒体报道的故事，SBF的第一桶金主要来自跨交易所套利。2018年年初，SBF发现不同国家的交易所之间存在价差，其中韩国交易所的比特币相较美国市场有30%左右的溢价。不过，由于外汇管制原因，如果将美国市场上购买的比特币在韩国交易所售出，韩元很难再换回美元。
声音 | IDC：预测2023年中国将有10%的城市使用数字货币:IDC咨询2月17日发布2020年中国区块链市场十大预测，具体内容包括跨境支付、区块链服务、数字货币等。其中，IDC预测到2023年，中国10%的城市将开始使用基于区块链的数字货币，以促进经济稳定性和电子商务发展。（金十）[2020/2/17]
于是，SBF将目光瞄向了同样存在比特币价差，但是名义上取消外汇管制的国家——日本。这期间，日本的比特币溢价持续了一个月，每天的套利收入可达2500万美元，如果不考虑运营成本，SBF的第一桶金收入达到了7.5亿美元之多。
有意思的是，现在，我们又重新观察到韩国主流交易所主流币出现超高溢价，溢价率达10%以上，这次是否还会有另一个“SBF”通过搬砖暴富？
经营交易所获取日常现金流
FTX是SBF掌管的加密衍生品交易所，根据官网数据显示，目前FTX的24小时交易额在75亿美元左右，其中BTC和ETH的交易额占比超过50%。FTX的MakerFee和TakerFee大致在0-0.07%之间，如果按照0.035%的中位数计算的话，每周手续费收入可达1400万美元。按照这个数据测算，在60%的净利率下，FTX年净利润可达4.6亿美元。
这一数据也与平台币FTT每周销毁金额反推的收入接近。FTX会使用手续费的33%、社会收益的10%以及其他收入的5%，用于销毁FTT。4月8日公布的数据显示，当周官方销毁了价值384.83万美元的FTT，假设所有销毁金额均来自FTX，那么反推FTX的单周收入约为1163万美元。
不过，我们仍对FTX的真实交易量持保留态度。早在两年前，就有第三方调研机构BTI对交易所刷量行为做过统计，各大数字货币交易所刷量比例从1倍到数万倍不等。FTX在国内属于n线交易所，并且从去年底开始，因监管原因，FTX只能使用FTX.us为美国用户提供服务，单日交易量非常小。尽管FTX推出了“数字资产交易量实时量鉴”，利用一系列量化手段来公示真实交易量，但FTX公布的交易金额仍有夸大的嫌疑。
通过平台币积累资本
除了以自家交易所的名义发行了平台币FTT外，SBF最为人知的身份还包括Serum顾问、SushiSwap时间锁控制权的所有者，而FTT和Serum的发币为SBF亲自主导。FTT的发行总量为3.5亿枚，其中1.75亿枚归团队所有，按照57美元币价计算，价值百亿美元。
此外，Serum项目与FTT绑定非常紧密。在Serum启动之初，就有5%的Serum原生代币被分配给FTT持有者，SRM总量为100亿枚，这意味着SBF团队可以通过持有FTT，拿到至少价值35亿美元的SRM。同时，SRM总量的20%还会分配给Serum团队和顾问，SBF作为项目顾问，这笔价值140亿美元的资金背后同样有其身影。
在前文所述的钱包地址中，SRM就为SBF持有的第一大加密资产，一共1800万余枚，CoinMarketCap显示，当前SRM的流通量为5000万枚，仅SBF地址持有的数量就占到了流通量的36%以上。
通过加密资管布局生态
加密机构AlamedaResearch也是SBF创业版图中最为宏大的一部分。除了涉猎自营量化交易、担当提供流动性的做市商以及项目分析研究外，AlamedaResearch还在一级市场投资了众多代币和股权项目，大部分标的为DeFi项目。这些项目的估值我们无从计量。但AlamedaResearch并不在意所谓的价值投资，“有钱就赚”，甚至因为甩卖平台币与项目产生纠纷。FTX官方还披露，AlamedaResearch一直在BitMEX上实施对冲套利交易，该机构在BitMEX公布的Top25Traders上长期霸榜，盈利接近1700个比特币，按照65000美元的币价计算，价值超过1亿美元。
通过我们整理的SBF发家致富密码，可以看到，任何人要复制这条路，都并不容易。SBF原始资本的积累，主要还是来自于以下几个点：寻找跨国交易机会、发平台币以及具备顶尖的交易策略。SBF的神奇就在于产业布局之广，执行力之强，超乎寻常人，因此，仅用3年就走完了福布斯榜上大部分人用几十年走完的路。
不过，SBF也曾提到，他持有的资产大多缺乏流动性。不知在熊市来临时，SBF能否做到全身而退，亦或只是本轮牛市周期中，昙花一现的“传奇”？
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