自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前，内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施，「出海」成了不少矿场和矿工的选择。
相比打击挖矿，监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台，但近半个月以来，新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题，包括空气币炒作、、虚拟货币、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。
监管态势严峻，也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前，主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营，Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到，正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。
早在2013年，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，《关于防范代币发行融资风险的公告》出台，要求停止一切的代币发行融资活动，很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年，国内再次针对币圈出手整治，面对中国市场，早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。
韩国金融监管局今日将与各交易所开会讨论如何判断加密资产的证券属性:6月2日消息，韩国金融监管局（FSS）将于今日召集Gopax、Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone等5家加密交易所与数字资产交易所协会DAXA举行非公开会议，就判断个别虚拟资产的证券属性的细节问题等进行讨论。FSS计划在审查虚拟资产证券时提出注意事项，并分享Upbit和Korbit等虚拟资产交易所自行判断证券的例子。[2023/6/2 11:53:48]
主流媒体揭币圈乱象?
自5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，加密资产市场一直处于低位震荡状态，国内币圈的炒作热潮已有降温之势。
挖矿作为加密资产圈的上游产业，率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」，针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。
法国监管机构警告投资者注意未经授权的加密服务:金色财经报道，法国股市监管机构 Autorité des Marchés Financiers (AMF) 继续监控加密货币市场并警告投资者注意未经授权的加密服务。据监管机构称，存在上市实体一直在未经授权提供此类服务的情况下提供加密投资产品。为保护投资者免受潜在的欺诈投资，AMF 和法国审慎监管与处置局 (ACPR) 会定期更新未经授权的投资提供商的黑名单。尽管如此，这些名单“并不完整”，因为“新的未经授权的实体经常出现”。当局强烈建议投资者遵循使用金融服务提供商在线注册的授权投资提供商列表以及金融投资顾问或众筹类别的授权列表。（Cointelegraph)[2021/10/1 17:19:53]
6月2日，四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道，此次座谈会，监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见，并未形成任何决议。
韩国政府承认已推迟监管加密货币行业:韩国政府已经推迟了对加密货币行业的监管，因为他们担心消费者会因此认为韩国政府将加密货币市场合法化。据上周报道，韩国政府及其金融机构，包括韩国金融情报部门(KFIU)，将以严格的政策和规定对等加密货币交易所进行监管。[2018/6/18]
监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露，已经关停了在中国境内的所有挖矿业务，准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示，许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。
针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗，相较之下，监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间，新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文，对币圈存在的一些乱象或评论，或报道，一方面让投资者提高了警惕，同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。
欧洲议会成员Eva A. Kaili:监管机构对区块链技术必须慷慨宽厚 但不能放任不理:Eva A. Kaili是欧洲议会成员，主要负责科学技术选择评估（STOA）小组，对人工智能、金融科技和区块链技术进行评估。Eva A. Kaili从监管者的角度阐述了欧洲对区块链技术未来发展的看法，并认为监管机构对待新技术必须慷慨宽厚，但不能放任不理，只有这样才能看到技术对市场和整个社会带来的实际影响。[2017/12/18]
据统计，新华社在近半个月内连发6篇文章，包括《虚拟货币乱象丛生，“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型》、《、、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”？》、《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”？》、《百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》，揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。
比特币暴涨监管机构无力 韩国掀起比特币交易狂潮:很多韩国人对比特币情有独钟，以至于韩国总理李洛渊最近警告称加密货币可能会腐蚀国家的年轻人。这种比特币交易狂潮已经蔓延到整个地区，在韩国，比特币交易价格比当前国际利率高出约23%。据Coinmarketcap.com网站报道，尽管韩国的邻国日本拥有更多的比特币交易，但韩国的比特币价格远远高于日本:在韩国首尔，周三晚间24小时内，大约21%的全球比特币交易平台涉及韩元。韩国经济约占世界经济的1.9%。[2017/12/7]
新华社批虚拟货币乱象
5月24日，经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文，提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币，金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。
6月3日，新华视点发文称，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不是单一部门的单一监管，而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来，实施功能监管。报道中提到，若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖，普通民众在自担风险的前提下，有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的，吸引投资者涌向交易平台，就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。
梳理主流媒体报道不难发现，空气币炒作、、借虚拟货币、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为，这些或都将成为监管打击的重点。
交易所与中国市场保持距离
在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前，媒体监督被加密货币行业视作监管信号，从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营，还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。
5月21日，XMEX交易所宣布终止运营，该平台发布公告称，为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告，XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务，并表示在确保用户的资金已安全提现后，XMEX将正式禁止用户访问及注册，同时将关闭社群服务。
蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉，早在今年4月份，就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好，股市低迷，而加密资产领域成为热钱唯一的出口，这种背离趋势是不健康的。」
上述人员当时判断，国内对加密资产的监管会在下半年出手，但在4月份，平台已经着手准备，随时可以关停。到了5月份，随着监管的打击决策明确，一些矿场陆续被约谈，XMEX做出了关停的决定。
XMEX宣布关停不久，Bybit交易所宣布，从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉，去年9月，该交易所就曾拒绝中国IP的访问。
有加密资产投资者也注意到，其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经，她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群，近期开始清人，多个中文社群陆续被解散，「看得出来，交易所们面对监管风声都很谨慎」。
监管政策落地之前，多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态，但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到，火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此，该平台相关人士向蜂巢财经透露，因行情波动较大，为了保护投资者利益，火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。
实际上，自加密资产挖矿和交易兴起以来，币圈各种乱象层出不穷，2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后，或无疾而终，或卷起跑路；2019年到2020年，有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损，Plustoken资金盘暴雷；到了今年，meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者，但也在后来的暴跌中被套牢。
早在2013年12月，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。
2017年9月4日，央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求停止一切的代币发行融资活动。
如今，在加密资产炒作热潮又一次涌现时，监管层再度出手，明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择，而严监管之下，早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。
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