加密货币:Coinbase陷“老鼠仓”风波 我从财报中找到了端倪_以太坊

号称「加密货币交易所第一股?」的Coinbase,其伟岸正派、行业自律的形象,似乎正在被自己扯下神坛。

老鼠仓是炒股术语,指的是庄家在用公有资金拉升股价之前,先用自己个人的资金在低位购买建仓,等拉升后再将个人仓位率先卖出获利的行为。这个在证券法中被称为“利用未公开信息交易”的行为,在《刑法》属于“交易罪”,而在加密行业,显然没有“交易罪”之说。

近期,在Coinbase上币公告发布前,发生了多起加密资产提前上涨的情况,这也被大家怀疑是有Coinbase内部成员在偷偷的建“老鼠仓”,暴露出了Coinbase在上币流程的巨大漏洞。

针对Coinbase“老鼠仓”问题,大星特整地理出了Coinbase部分上架币种的价格变化详情。

我们以Coinbase公告发布时间为起点,分别向前回溯1天、3天、7天内的累计涨幅,从表格中我们可以看出,REQ/NKN等加密资产在公告前一天便出现了50%以上的涨幅,而像TRU/ACH/PLA等,则在公告发布的三天前便出现了三倍左右的异常大幅上涨,在整体市场环境没有巨变的情况下,这种上涨显得实在有些突兀。

波卡生态DApp平台Astar Network战略轮融资投资方新增Coinbase Ventures:3月7日消息,波卡生态DApp平台Astar Network宣布战略轮融资投资方新增Coinbase Ventures。

此前1月,Astar Network完成2200万美元战略轮融资,参与方包括Polychain Capital、Alameda Research、Alchemy Ventures、Animal Ventures、Crypto.com Capital、Digital Finance Group、GSR、Vessel、Injective Protocol、Scytale Ventures以及波卡创始人Gavin Wood、Quantstamp创始人Richard Ma、日本足球运动员本田圭佑以及Web3 Foundation和Parity Technologies的核心成员。[2022/3/7 13:43:04]

LocalBitcoins增加对狗狗币等7种加密货币的支持:金色财经报道,比特币点对点交易平台LocalBitcoins上周宣布,正在增加对狗狗币的支持,此外还增加对USDT、波卡、ADA、BCH、USDC和LINK的支持。[2021/6/2 23:03:16]

近期Coinbase公告前部分相关代币价格变化

数据来源:币安&Coinmakecap?由区块链大星说整理

众所周知,当某种加密资产登陆Coinbase的消息首次公布后,一定会受到市场的短期追捧,所以,对于提前知道这些内幕消息的人,通过提前布局"老鼠仓",便有了一个稳赚不赔的买卖。

有趣的是,在Coinbase登陆纳斯达克前,这种情况则很少出现,比如:在今年3月10日当天,Coinbase发布了Ankr,CRV、Storj的上币公告,而在发布之前,这些资产并没有发生异常的大幅波动,直到公告发布后才出现正常的上涨,更远点,在2020年上线的SNX、REN、MANA也未有出现如今这种情况。

火币现已开放FIL(Filecoin)充币业务,即将开放 FIL 币币交易:10月15日22:30,Filecoin(FIL)主网于区块高度148888 启动,火币全球站已同步开启FIL(Filecoin)的充币业务,并预计将于23:30开放 FIL 币币交易,具体开盘时间可能根据实际充值数量推前。

火币将在开放交易后5分钟内限制限价交易的挂单价格,且价格不得高于开盘价格的5倍,5分钟后恢复正常交易。数字资产是一种创新产品,价格波动较大,请注意风险控制。

同时火币将于10月15日——10月20日12:00 (GMT+8),推出充值/交易 FIL,瓜分5万USDT大奖活动。活动期间,用户从外部地址向平台成功充值的用户,将瓜分总计3万USDT的奖励;在火币参与FIL币币交易与杠杆交易的用户,将按照交易量排名,前10名用户将瓜分2万USDT的奖励。[2020/10/15]

那为什么上市之后的Coinbase变了呢?

动态 | Cointelegraph盘点2019年最具活力和影响力的区块链公司:Cointelegraph发文盘点2019年最具活力和影响力的区块链公司,具体如下:

1. 加密货币托管和清算获得动力:Gemini;

2. 去中心化稳定币交易加速:Maker/DAI;

3. 游戏协议吸引主流兴趣:TRON / WINk;

4. 利用不断扩展的开发者社区:Ethereum;

5. 比特币生态系统中的智能合约和DeFi:RSK;

6. 衍生品让机构投资者的兴趣达到顶峰:Bakkt;

7. 向加密生态系统添加资本市场功能:Binance;

8. 打开法币闸门:Simplex;

9. 扩大对加密解决方案的访问和认知:Coinbase;

10. 传统支付公司利用加密技术并鼓励采用:Skrill。[2020/2/10]

我们可以从财报上看出一些端倪,8月10日,在Coinbase发布的二季度财报中,Coinbase公布了平台的相关数据,其中二季度月活交易用户为880万人,环比上涨了44%,而平台用户资产总价值的却出现了下降,从上一季度的2230亿美元下降至1800亿美元,降幅近20%,在这一涨一跌中,说明了Coinbase单用户价值的下降。

声音 | 赵长鹏:申请注册“BUIDL”商标有损Coinbase形象 有可能走法律途径:近日,赵长鹏转发了网友对Coinbase申请“BUIDL”商标事件的评论:“你们是认真的吗?我确定币安一直在使用这个词语,但是Coinbase甚至从来没有在推特上提到过一次这个词。”他回复道,“我们着重于实际建设,而不是纸上工作。我在其它地方先看到HODL这个词,但是不记得是不是自己第一个使用BUIDL这个词了。这不重要,但如果他们(Coinbase)要跟SAFU(币安投资者保护基金)搞事的话,我会生气的!”然后他又发了一条推特,表示“生气”的意思是会走法律途径。他还表示,将广泛使用的词申请商标,只会损害声誉。此前报道,Coinbase已提交了“BUIDL”的商标申请,商标使用范围是“软件即服务(SAAS)服务相关的商标”。[2018/12/7]

第二是员工数量不断增多所带来的管理难题。如今,Coinbase的员工人数已从2017年末的199名增加到了2021年6月30日的2176名员工,仅今年二季度人事支出就新增了6110万美元,面对遍布全球的大量员工,如果Coinbase没有在管理和制度规范上同步更进,那么在上币环节中出现任何一点小小的纰漏,都可能有泄密、违规操作的情况还会出现,所以,从某种意义上说“老鼠仓”事件也是Coinbase企业内部的管理事故。

第三,除了上面说的Coinbase单用户价值的下降之外,进入三季度后的Coinbase平台各项数据开始出现了明显的滑落,7月月活交易用户下降至630万人,交易额回落至570亿美元,作为对比,二季度月均交易额还有1540亿美元,也就是说7月的交易额下降了近60%,这对于以交易手续费为主的平台来说,是致命的。截止8月17日,Coinbase股价256美元,市值541.7亿美元,这个之前被外媒更是赞誉其相当于100独角兽的企业,较上市初已经跌去了近40%的市值。

所以,如何提升交易额,稳住自己的基本盘,是Coinbase的最核心的问题。而提升资产总价值和保持用户群体数量的增长是最直接的方式,自然不断上新币就是最佳的解决方式,所以在上述这种背景下,Coinbase不断加快的上币步伐也就不难理解,甚至不惜招致大量质疑上线了DOGE、SHIBI这类MEME型资产。

「将继续扩大平台资产的广度」,这也是写到了Coinbase二季度财报中的话语。

按照Coinbase上的加密资产交易量来划分,比特币和以太坊分别占据了24%和26%,其他“长尾”加密资产占到交易量额的半壁江山,一年前这些“长尾”加密资产还只占到28%,二季度,仅这些“长尾”加密资产也为Coinbase带去了9.26亿的交易收入,而这也在一定程度上驱动了Coinbase在上币中快速扩张的决心。

coinbase加密资产交易量相关信息数据来源:coinbase二季度财报

在6月底,Coinbase创始人BrianArmstrong公开说道「我们是资产不可知论者,因为我们相信自由市场,并且消费者应该在加密经济中拥有选择权?」,表示将会上线所有合法可行的加密货币资产。所以,可以预见的是,未来一段时间Coinbase还将继续保持这种快速的上币节奏,而在管理上没有做出明显的改善前,“老鼠仓”问题也难以避免,所以也有人调侃「Coinbase越来越火币了」。

早期的火币自然不必说,最近的8月12日,火币平台首次发布公告将上线CLV,而在两天前CLV便已经上涨了45%;5月5日,火币宣布CTSI将上线平台,结果在前一天就上涨了37%,但相比老鼠仓,大家似乎更关心的还是火币的网线。

“老鼠仓”问题,往小的说是Coinbase自我管理的失职,往大的说其实就是整个行业规范和监管的缺失。

月初,美国基础设施法案修订案事件一直备受加密圈人士的关注,该法案旨在进一步规范加密行业的发展,解决外界一直以来的担忧:加密货币交易新报告规则是否将交易所和其他类型的潜在企业列入“经纪人”范畴。

但法案中的加密条款有可能收缴加密货币约280亿美元的税收,招致了不少机构的反对之声,美国区块链协会、CoinCenter和Coinbase就成立了的政策团队,利用其内部关系,试图改变该法案中的措辞。

Coinbase联合创始人BrianArmstrong就针对该法案也多次发表了自己的观点,他在推特中表示“该条款会对美国的加密货币产生深远的负面影响,如果美国不接受加密领域的创新,金融创新将会一潭死水,并将错过以及推动经济增长的最佳契机”。

我们站在中立的角度来看,这种监管和资本的博弈,也正是这个行业走向成熟和规范的必经之路,但监管往往都是滞后的,单纯的依靠行业自查是不够的,所以,这也造就这个领域不少的灰色地带。

即使发展到现在,加密资产还是处于混沌初期,对于这个全新的金融科技行业,“老鼠仓”所暴露的是也只是这个行业发展问题的冰山一角,当监管的过度缺失时,往往会形成利益会不断地向金字塔尖聚集,而风险成本不断由塔底承担的局面,在以自由和极客精神标榜的区块链行业,什么可为、什么不可为也应该有一个边界,这需要依靠监管来划定。

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