本月共发生35起安全事件,DeFi安全事件22起,交易所重大安全事件3起,智能合约安全事件2起,重大勒索事件1起,欺诈事件7起。
总损失金额达到4.13亿美元,其中DeFi安全事件造成损失达到7,779万美元,交易所被盗金额至少9,500万美元,欺诈损失金额逾2.4亿美元。
欺诈事件高发手段日新月异
涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到2.4亿美元,占所有重大安全事件造成损失的58%。
全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏局。
Elrond 与 Anchain 合作加强合规和欺诈预防:金色财经报道,区块链基础设施开发商 Elrond Network 宣布与区块链分析平台 Anchain AI 集成,以增强合规性并防止欺诈。Elrond 与人工智能驱动的网络安全公司 Anchain 合作的最新举措已证实其尝试遵守监管要求。Elrond Network 首席执行官 Beniamin Mincu 认为此次合作是进入全球金融体系的重要一步。该公司致力于改造公用事业电子货币并整合区块链技术,将 Anchain 在网络安全、合规策略和监控安全风险方面的经验视为满足机构需求的关键。(cryptopotato)[2022/5/11 3:05:16]
8月14日,俄罗斯官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一,损失金额可能高达9500万美元。
动态 | 加密投资人敦促FCC对SIM卡交换欺诈采取紧急行动 并要求2380万美元赔偿:据CoinDesk报道,加密投资者Michael Terpin已向联邦通信委员会(FCC)主席Ajit Pai写了一封公开信,要求对SIM卡交换欺诈采取紧急行动。在SIM卡交换欺诈中,犯罪分子冒充受害者手机号码的拥有者,说服电信运营商允许他们使用SIM卡。去年8月,Terpin起诉电话运营商AT&T,称AT&T的员工参与了SIM卡交换欺诈,黑客窃取了2400万美元的加密货币。Terpin要求2380万美元的补偿性损害赔偿以及2亿美元的惩罚性损害赔偿。[2019/10/22]
8月29日,据中国青年报报道,破获“神话币”1.2亿元局。犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。波及人数达到500人。
声音 | 陈伟星:区块链创业者利用区块链防止欺诈 那群天天喊暴富者本质是联合子捞钱:泛城资本陈伟星发微博称,区块链是一项创造信任的技术,反过来讲就是防止欺诈的技术;区块链创业者是使用区块链技术来创造信任防止欺诈,也就是说,是专门来对付子的。而那群天天喊暴富的人,本质是在给韭菜挖坑,联合子们捞钱呢。[2019/9/21]
但随着DeFi的兴起,欺诈开始蔓延至NFT、GameFi等新兴领域,即使是「老兵」也难逃其害。
8月2日,一个名为「cryptopunksbot」的子在CryptoPunk的Discord服务器上发布,为NFT投资者提供赢得10个NFT头像的机会。NFT项目创始人Stazie因接受了虚假报价的海报,而失去了16个CryptoPunk,价值至少100万美元。随后欺诈者以149ETH的价格出售了5个CryptoPunk。
动态 | 印度公司Bitcoin India Software Services Ltd涉嫌欺诈:印度公司事务部下属的公司注册处(ROC)向安得拉邦的Bitcoin India Software Services Ltd发出通知,此前有大规模投诉称,该公司从投资者那里筹集20多亿卢比并他们。该公司董事Sykam Ramakrishna Reddy和Sykam Sreemannarayana Reddy也收到通知,要求他们提交资产负债表、损益表以及审计报告。(Times of India)[2019/8/13]
除此之外,PeckShield「派盾」在追踪中发现,有欺诈者通过诱导投资者Approve其钱包权限获取空投,转走投资者钱包中的虚拟资产。
随着区块链领域的玩法愈发多样化,欺诈花招也日新月异、层出不穷,新型虚拟货币的监管?具和技术?段亟需普及,投资者在参与项目时需要擦亮眼睛,谨防被。
交易所安全危机未间断
虽然近一年来交易所安全事件的发生率有多下降,但由于交易所聚集大量资金,加上追回被盗资产难度大,一些交易所对安全方面有所松懈,交易平台一直是黑客们觊觎的对象。一旦交易所遭到攻击,单笔造成损失十分庞大,
8月19日,日本交易所Liquid的热钱包遭到攻击,损失7,400万美元。
8月29日,香港交易所Bilaxy的热钱包遭到攻击,损失2,100万美元。
从这两起交易所安全事件来看,安全问题集中在热钱包的安全上,需引入风控系统,冷热分离、三方多签等技术来加强对加密资产的安全保障。
智能合约漏洞减少但波及范围广
据PeckShield「派盾」统计,8月智能合约安全事件达到2起。
8月4日,BSV遭到大规模51%攻击。
8月24日,以太坊旧版本客户端出现BUG,可能导致以太坊网络遭遇「双花攻击」甚至分叉,该漏洞波及到BSC、HECO等链。
随着开发者基础的安全攻防意识已初步形成,智能合约上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少,损失金额数目也呈下降趋势。
DeFi攻击加速增长
截至2021年8月31日,据DeFiLlame数据显示,DeFi总锁仓规模逾1,500亿美元,于8月28日创历史新高,达到1,650亿美元,环比增长28.5%。
值得注意的是,得益于GameFi和NFT的大放异彩,BSC自7月下旬开始,其总锁仓量和日交易量都出现爆炸性增长,但随着GameFi同质化问题的凸显,8月呈现出下降的趋势。
从6月下旬起,基金激励的吸引力减弱后,Polygon的TVL和日交易量出现腰斩,目前处于稳步波动的状态。
DeFi上的锁仓规模愈来愈大,使其成为黑客攻击的重心。从攻击目标来看,黑客跟着热钱跑,盯着活跃性强的公链。
纵观多条公链上的安全事件造成损失金额,其中以太坊上损失金额最多,达到5,600万美元,其次是BSC,损失金额达到1,093万美元。
其中,8月10日,异构跨链协议PolyNetwork遭到攻击备受瞩目,单笔损失达到6.1亿美元,成为迄今为止DeFi领域最大的安全事件,最终以黑客归还所盗资产告一段落。整个过程倒逼整个生态的参与者从安全唤醒阶段迈入警觉阶段。
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