2021年8月19日，日本交易所Liquid热钱包中价值9,000多万美元加密资产被盗，据PeckShield「派盾」统计包含：约480万美元的BTC、3,250万美元的ETH、4,490万美元的ERC-20代币、183万美元的TRON、1,290万美元的XRP。?
据PeckShield「派盾」旗下反态势感知系统CoinHolmes显示，截至目前ETH代币暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。
攻击者得手后，首先将ERC-20代币快速转入UniSwap、SushiSwap、1inch等DEXs中，通过DEXs将所获近百种代币兑换为ETH或通过Ren跨链桥兑换为BTC，再将所兑换的ETH通过跨链桥转至以太坊，最后从链上混币器Tornado.cash流出，整个流程十分娴熟，这一点也可以从攻击者首先从处置ERC-20代币看出。
Curve Finance：漏洞攻击者自愿归还资金的截止日期已过，将向公众提供赏金:金色财经报道，链上数据显示，Curve向攻击者地址发送消息称，自愿归还Curve漏洞攻击资金的最后期限已于16:00结束。Curve现在将悬赏范围扩大至公众，并悬赏剩余被攻击资金的10%（目前为185万美元）给能够指认攻击者并导致法庭定罪的人。如果攻击者选择全额归还资金，Curve将不再追究。[2023/8/7 21:28:56]
由于所盗的ERC-20代币中有些代币流动性较差，容易遭到发行商冻结、交易回滚或者硬分叉等方式阻碍代币转出，攻击者首先依次将这些代币转入不需要KYC、无需注册登录、即用即走的DEXs，然后将大部分代币转换为主流代币ETH，并汇集到新地址，再从隐私协议Tornado.cash流出。
Euler Finance攻击者向Ronin Bridge攻击者转移100枚ETH:3月17日消息，据Peck Shield监测，Euler Finance攻击者开始转移资产，并向Ronin Bridge攻击者转账100枚ETH。[2023/3/17 13:10:11]
从Etherscan上可以看出，自8月19日上午4时19分开始，攻击者开启「价值优先」的扫荡式兑换，首先从USDT、USDC、DAI等稳定币开始清空，然后赶在代币被冻结前将它们转入DEXs。
这是迄今为止，第二起中心化机构被盗通过去中心化机构的安全事件。据PeckShield「派盾」统计，目前中心化机构被盗后，通过去中心化服务进行的案例还屈指可数，但类似的手段已经在DeFiProtocols攻击、跑路中呈现出增长的趋势。
加密KOL：Mango Markets攻击者曾使用虚假KYC进行漏洞攻击:12月29日消息，加密KOL@oilysirs披露，Mango Markets攻击者Avraham Eisenberg曾使用虚假的乌克兰女性的身份进行KYC，并以此进行Mango Markets的漏洞攻击。
此外，Zhu Su也转推表示，此前看好FTX的原因就在于，人们低估了FTX上虚假KYC的交易用户占比，因为这些虚假KYC用户根本没有办法进行索赔。[2022/12/29 22:14:00]
新兴三部曲
派盾：Harmony攻击者已将4.2万枚ETH转入TornadoCash:金色财经消息，据PeckShield发推表示，盗取Harmony跨链桥Horizon1亿美元资金的黑客已将被盗金额的46%（约4.2万枚ETH）转移至TornadoCash。当前主要的攻击者钱包地址还持有31785枚ETH。[2022/6/30 1:41:41]
攻击者在得手后，大致将的流程分为三步：
1.批量转移：将所盗ERC-20资产转入DEXs，避免被冻结、回滚，同时将所盗资产进行整合，为下一步实施清洗做准备工作；
2.批量兑换：通过DEXs或跨链桥将ERC-20代币兑换为ETH或BTC，通过跨链桥将加密资产归置，为批量转移到隐私协议做准备；
P2E游戏WonderHero攻击者将745BNB转至TornadoCash:4月7日消息，据PeckShieldAlert发推，P2E游戏WonderHero攻击者将745BNB转至TornadoCash。[2022/4/7 14:10:27]
3.隐蔽阶段：将归置后的ETH或BTC转移到TornadoCash、Typhoon、WasabiWallet等混币工具中，混淆资产来源和最终收益者，抹除非法资产的痕迹，混淆资产源头逃离追踪。
TornadoCash是基于零知识证明在以太坊上实现的隐私交易中间件。它使用zk-SNARK，能够以不可追溯的方式将ETH以及ERC20代币发送到任何地址。
在实际应用中，当用户将加密货币存入隐私池后即可获得一笔存款凭证，此后用户可以通过存款凭证向任何地址中提取先前存入的加密货币。由于在存款凭证的生成和使用时转账的数据都不包含凭证本身，因此可以保证存取款两笔转账完全独立。另外，由于中继服务的存在，取款时的以太坊地址甚至不需要拥有支付转账费用的ETH，即可以提款至完全空白的地址。
事实上，TornadoCash并非无法破解的隐私协议。前段时间英国破获的DeFi协议StableMagnetFinance跑路案反映出，在安全公司、交易所、社区和的联动下，通过CoinHolmes反态势感知系统对攻击者资产进行持续追踪，在社区持续收集项目方信息，并积极与合作的情况下，可通过分析追踪社区反馈的线索锁定涉案相关成员，并在物证人证的帮助下，迫使涉案相关成员归还存放在TornadoCash中的ETH。
据CoinHolmes追踪显示，攻击者将逾千万枚XRP分四次转入其地址后，分三批分别转入Binance、Huobi、Poloniex等交易所。
Liquid通过反态势系统追踪到此信息后，紧急联系这几家中心化机构将攻击者地址设置黑名单，旨在紧急冻结被盗的XRP资产。
但在此之前攻击者已经通过交易所将部分XRP转换为BTC，据CoinHolmes反态势系统显示，这些XRP已经被转换为192枚BTC，并经通过去中心化的混币器Wasabi钱包流出。
Wasabi钱包采用「CoinJoin」的方法，将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入和输出。随着参与用户的增长，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi钱包还采用「区块过滤器」，通过下载整个数据块进一步打乱交易信息，来增强隐私性和抗审查性，这给相关执法机构追踪此类资金的流转带来挑战性。
随着监管部门对中心化机构情况的严厉监管，中心化机构不断提高KYC需求，使得中心化渠道遭到沉重打击，去中心化工具越来越受到犯罪分?的青睐，越来越多的?法资?开始转向去中心化渠道。PeckShield「派盾」建议相关执法部门引?新的监管?具和技术，为进一步有效遏制利?虚拟货币的做准备。
截至9月6日，CoinHolmes监控到攻击者的BTC地址发生异动，共转出90BTC，CoinHolmes将持续监控被盗加密资产的转移。
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