这次的主题是混币器Tornado.Cash。
随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。我们曾对Tornado.Cash的匿名性进行过探讨，详见：慢雾AML：“揭开”Tornado.Cash的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。
基础知识
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
案例分析
今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。
Solana生态数据平台Step Finance推出链上分析Beta版本:2月19日消息，Solana生态投资组合和数据分析平台Step Finance发推称，已推出Step Onchain Analytics的抢先体验版本。用户可以访问analytics.step.finance上的DeFi on Solana页面，免费使用其Beta版本查看代币、链上市场和Farms相关数据。[2023/2/20 12:16:39]
黑客地址：
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
Ethereum部分
借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。
从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。
CryptoQuant：以太坊链上交易数量出现下滑，网络需求走低:金色财经报道，据CryptoQuant分析师发现，以太坊链上交易数量最近出现较大幅度的下滑，这意味着市场对以太坊网络需求开始走低。交易数量是一个反映评估以太坊区块链上发生转账总数的指标，该指标30天移动平均线趋势显示，自2021年5月以来一直处于整体下降状态，最近下行轨道更为明显，说明以太坊区块链目前处于“低活动”状态。此外，以太坊一段时间以来一直处于横盘整理状态，尚不清楚何时可以摆脱这种整合。[2022/12/27 22:10:04]
接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。
既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。
前保诚证券首席执行官：投资者会将一部分资产配置到加密货币:前保诚证券(Prudential Securities)首席执行官George Ball认为，投资者会谨慎地将投资组合的“一小部分”配置到加密货币，比特币等加密货币是平衡投资组合中“有吸引力”的一部分。(Cointelegraph)[2021/3/5 18:16:47]
定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。
动态 | 比特币链上活跃度在节后首个工作日出现回升:据Tokenview链上数据监测，近24小时比特币链上转账总额为159.69万BTC，链上转账笔数为33.41万笔，新增和活跃地址数较七日均值则分别回升2.73%和11.93%。分析认为，受Bitfinex整理资金以及年后开工等因素影响，近24小时链上活跃度指标均有出现一定程度回升。
在挖矿数据方面，比特币近七日算力均值为114.11 EH/s，近24小时算力均值为111.09 EH/s。昨日全网区块总数为148个，较前日增加5个，链上转账手续费总和为21.53 BTC。[2020/2/4]
据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。
当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。
继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：
A→B→FixedFloat
动态 | 今年以来，已有4321家机构参与97家区块链上市公司的调研:Choice数据显示，今年以来，已有4321家机构参与了97家区块链上市公司的调研。其中，华宇软件、苏宁易购、广电运通等8家上市公司皆有上百家机构关注。多家机构认为，2020年区块链应用有望提速。（上证报）[2019/12/26]
A→FixedFloat
在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。
Polygon部分
如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到Tornado.Cash。
而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。
我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。
很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。
分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。
BSC部分
下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：
黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。
分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。
继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap
另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。
而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。
总结
本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。
而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。
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