6月16日晚间，国际币圈KOL黄立成遭到知名KOLZachXBT长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过10个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。
麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清ZachXBT的爆料为不正确资讯：
「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」
以下为ZachXBT的调查报告的完整中文版。
简短介绍
黄立成，网路绰号麻吉大哥，前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018年从宝岛金融挪用了22,000ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff接续推出了十余个拉高出货的Token和NFT项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。
在过去的一年里，「麻吉大哥」作为最大的无聊猿持有者之一，他在NFT领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……
背景
黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体LABoyz的创始成员，因而名声大噪。LABoyz活跃于90年代初至后期，发行了13张专辑并在亚洲红起来，最终于1997年解散。
在LABoyz取得成功后，黄立成再于2003年成立嘻哈团体「麻吉」且再获成功。麻吉娱乐是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐WarnerMusicTaiwan」的子公司。最终，随着17直播的母公司17Media(M17)的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17成立于2015年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播APP之一。
2017年，黄立成与秘银开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。
项目一：秘银
2017年底，麻吉大哥创立了秘银，这是一个去中心化的社交媒体平台，旨在透过其原生TokenMITH，直接性的奖励内容创作者。Mithril于2018年2月21日进行了一次Token私募销售，共筹集了5160万美元，占Token总供应量的30%。2018年2月，这些私募Token中的70%在TGE解锁、30%在接续的三个月内解锁。2018年4月，秘银在中心化交易平台Bithumb上市。直到2018年5月，这些完全解锁的MITHToken，已占当时总流通供给量的89%，并在其后造成了巨大的抛售压力。
?图片来源：BinanceResearch
?秘银团队
项目二：宝岛金融FormosaFinancial
从2018年初开始，黄立成与人物谢国梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作，创立了宝岛金融，这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在2018年4月的最后一周进行了天使轮融资，共筹集了22,000ETH。私募轮销售于5月31日结束，再筹集了另外22,000ETH。这些销售出去的Token占总供应量的30%。宝岛金融一共筹集了2,300万美元。一些知名的投资人都参与其中，包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密银/黄立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??
西雅图一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500万美元投资加密货币亏损被起诉:5月18日消息，美国检察官 Nick Brown 表示，西雅图一家初创公司的前首席财务官 Nevin Shetty 因电汇欺诈而被起诉，Nevin Shetty 未经许可挪用雇主的 3500 万美元资金，并通过投资加密货币而损失了几乎全部资金。[2023/5/18 15:11:54]
股权分配比例
宝岛金融团队
投资人们被以FMF将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下，被推销该Token。
已删除的Medium文章节录
摘录：白皮书中，给潜在投资者的Token分配
暗示将会上架Binance
麻吉大哥事后否认
FMF于2018年6月在去中心化交易平台IDEX上线，并立即暴跌。而直到2018年9月，他才在中心化交易平台上线。
FMFToken于IDEX交易平台的交易情况
与此同时，17Media原订计划于2018年6月7日在美国纽交所上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次IPO的启动在1.15亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：
「M17暂停交易及其目前的私营实体地位，与监管或花旗银行的失误无关。
M17最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」
在失败的上市之后，黄立成在Facebook上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了IPO。
在FMFIC0的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018年6月22日，FormosaFinancial的项目金库钱包被两次提取了各11,000ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。
2018/06/22的股权回购行为
?2018/06/22的股权回购行为
交易记录
DeFi项目Kronos DAO被指控挪用客户资金后破产清算，投资者对其提起诉讼:7月12日消息，基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO涉嫌挪用80亿韩元客户资金，目前正在清算过程中，同时多数投资者正对其管理层提起诉讼。VEAT律师事务所于7月8日受理投资者的申请，要求对Kronos管理团队提起民事和刑事诉讼。
此前消息，Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中，并亏损了600万枚DAI。Kronos DAO不仅没有对其投资者提前告知，并关闭Telegram等沟通渠道。（News 1）[2022/7/12 2:07:49]
谢国梁、黄立成和林亚潞皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人RyanTerribilini担任CEO，LorneLantzCTO。??
Breadcrumbs图，由ZachXBT制作
这张图表显示了在2018年6月22日，黄立成和谢国梁两次提取11,000ETH之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的ETH。
2018年6月29日，谢国梁将10,500ETH转移到Binance帐号。Binance帐号KYC的真实性目前尚未验证。
至于黄立成，他从钱包中提取的?11,000ETH此后的一段时间并没有移动，直到6月底和7月初才向各个Binance帐号转移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中，有2,000ETH?被发送到czhang.eth，20ETH被分配到一个EOA钱包。
问题仍然存在：Binance帐户和钱包属于为谁？让我们更深入地研究并仔细看看其中一些ETH外流！
1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出：记录显示该Binance帐户经常从两个来源流入：FTX和littlebang.eth
a）如果我们在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。
节录自CreamFinanceMedium文章
b）从Google快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是CreamFinance核心工程师BunHsu??
c）BunHsu的Twitter头像是无聊猿BAYC#7066，这是machibigbrother.eth赠送给他的。
无聊猿BAYC#7066
d)BunHsu又恰好交易了多个Jeff项目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。
赵东：大部分BTC理财很危险 几乎所有平台都挪用用户BTC资产:RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在微博上发文表示，大部分的比特币理财的确非常危险。他认为比特币平台在未经客户允许的情况下，默认就应当是100% 准备金，并且最好能够透明出来，防止平台自身挪用客户资产暴雷，前车之鉴已经太多了，远有mtgox，近有fcoin，而且未来还会有无数的平台。随后赵东又在微博回复网友称，可以负责任的说，几乎所有的平台都在挪用用户的比特币资产，其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]
为什么一个不在宝岛金融团队的人，在IC0后仅3周就收到了4,980ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的Token、收到一个麻吉大哥的BAYC呢？
2、2018年7月11日流出2,000ETH??:区块链链上纪录显示，该笔交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至6月22日。
a）在Czhang收到2,000ETH三周后，Czhang于2018年7月22日将150ETH发送给了他的兄弟林亚潞。?
又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？
3、?1,997ETH于2018年7月28日流出：唯一流入该Binance帐户的资金来自harrisonhuang.eth，该帐户与w9g.eth频繁互动，密银工程副总裁，现任XYFinance和GalaXYKats的创办人。
Wilson送NFT给Harrison
a）针对对harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索，我们可以推测为这个就是他的Twitter帐号，因为他在Twitter上发布了他的ENS地址作为对Wilson的回复。
Twitte的连结关系
Harrison并未在FormosaFinancial白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。
其余从黄立成那里收到资金的Binance帐户则进入了死胡同；这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从CEX到CEX的移动。
2018年7月26日，黄立成和秘银因试图在Binance月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用户发现了证据，秘银获的80,000多张投票，仅由两到三个地址资助。
社群币投票功能是这样的：1BNB等于1票，每个帐号最多允许拥有500BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有500BNB拥有500票。然而，在规则中，Binance表示，若创建假帐户并大量分散BNB，将会被自动取消比赛资格。
声音 | 火币回应“交易所挪用EOS”质疑:火币公关负责人田邦德在朋友圈发图回应“交易所挪用EOS质疑”：火币是开放的，我们欢迎批评，火币是正直的，我们不接受污蔑；针对部分有组织的黑公关活动，我们会采取强硬的法律手段，绝不姑息。顺便解释一下所谓“EOS被交易所挪用的问题”，交易所将冷热钱包进行隔离，大部分资产存放在冷钱包地址，热钱包仅存放一定的资产，保证适当的资产流动性，满足用户提币需求，是非常有效的安全风控手段。同时，将热钱包多地址资产进行归集，做零钱整理，也是数字资产交易所通用的手段。我们非常尊重媒体界的朋友，也希望部分自媒体同仁在创作之余，加强学习。区块链和交易所运营是很专业的领域，如果大家有疑问，我们愿意做解答。[2018/7/7]
在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融IC0密切相关的同个地址，该地址持有价值860万美元的MITH。下图显示了批量转移BNB的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了ETH作为gas。
秘银的Breadcrumbs地址流向图，由ZachXBT制作
更糟糕的是，用于社群币投票的大量BNB，与BunHsu收到1980ETH发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的Binance帐户。
在检查链上的交易时，我发现额外的BNB实例以较小的数量分发到Binance，与FMF资金被盗的时间线一致。
1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的Binance帐号存入了2000ETH。
1b)7月28日凌晨4点43分，从Binance提款43.8kBNB
2a)7月28日上午7:08，向HarrisonHuangBinance存入1994ETH
2b)7月28日上午7:28，从Binance提现3万枚BNB
又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。
秘银赢得该次投票的胜利，
在Binance过滤掉所谓的异常票数，
又一次，这就是宝岛金融资金的用途。
这就是他们流向的地方：
2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他FMF团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，Token持有者开始怀疑出了什么问题。FMF继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。
韩国KEB银行职员挪用公款13亿韩元 用于投资比特币:根据韩国Betanews新闻报道，今天韩国KEB银行新晋职员金某挪用银行13亿韩元公款，用来投资比特币结果亏损，现已被韩国逮捕。[2017/12/22]
在IDCM上的WashTrading机器人
项目3：MachiX
2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了智慧财产版权的交易平台MachiX，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。
秘银于2018年11月在Binance上市，恰逢团队Token份额解锁。在那时，MITH已经下跌了80%以上，而直到2020年，团队发展已完全被放弃了。
价格表现。图源：Coingecko
直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019年8月12日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在2018年IC0后仅三周，宝岛金融IC0私募钱包中就有22,000/44,000ETH已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。
在这段2019年泄露的录音中，宝岛金融前CEORyanTerribilini揭露了他对Jeff和George挪用资金的故事的看法。
我联系了多个投资该项目的VC和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。
项目四：CreamFinance
2020年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借贷平台CompoundFinance，与LeoCheng创建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，CreamFinance已被三度盗走超过1.92亿美元。
项目五：WifeyFinance
8月，一个「匿名团队」创建了YearnFinance的分叉项目WifeyFinance，?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord频道的第一批成员。TTransaction记录显示，Wifey的部署者多次向WilsonHuang汇款。四天后，WifeyFinance被抛弃。
2020/8/8创建的智能合约
麻吉大哥地址是最早交易的地址之一
麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一
WilsonHuang收到WifeyDeployer寄来的资金
然后LeoCheng(Lumberg)就出现了。
自2020年8月7日以来，Discord中没有任何贴文或活动。Wifey的寿命为5天。
项目6：SwagFinance
另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live是一家成人娱乐网站，于2020年10月上旬推出了治理Token。当Swag被悄悄列为CreamFinance的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在Twitter上引起了相当多的争议。几周之内，该Token就被挖出、倒货，并从Cream中退市。
Swag争议
挖卖砸
Swag被从Cream下架，在Token发布的1.5个月后
项目7：秘银现金
2020年12月30日，黄立成和秘银带着一个新项目回来了：MithCash，这是BasisCash协议的一个分叉项目。推出仅几天后，MithCash的总所仓价值就增长到10亿美元，后又随着Token持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。MithCash最终遭遇了与BasisCash相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是「匿名的」，黄立成声称他只是一名顾问。
秘银现金Token价格图。图源：CoinMarketCap
项目8：台风现金
在秘银现金崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着TornadoCash分叉项目TyphoonCash回来了。Typhoon团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是Typhoon的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上，从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开Telegram和Discord频道的成员毁了它。
Rewkang是Telegram群组的前五个成员之一。
由Avner揭露、Nick验证过的TyphoonCash漏洞。
范例：
在接收人之下的提款地址，
从第二个地址取消质押并撤出。
自2021年2月以来，没有在Discord、Telegram或Twitter上发布任何更新，人们再次被搞了。
项目9：泥浆游戏
随着LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为HeroesofEvermore，很快为匿名团队获得了533.92ETH的获利。与Loot不同的是，Evermore的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的NFT，而Evermore持有者并不知道。??
团队成员Jeff和企鹅皆铸造了#2and#3的稀有NFT收藏集
项目10：鱿鱼游戏
又一次，一个「匿名团队」支持由于游戏SquidDAO的推出，这是一个OHM/NounsDAO分支，于2021年10月出现。早期持有者中有MachiBigBrother.eth。到2022年1月，该项目在Machi的建议下关闭了。
麻吉大哥强硬通关治理提案投票
如今，麻吉大哥已经转移到X、XYFinance以及最近他的最新分叉：ApeFinance。
XYFinance的团队和顾问
X顾问们
ApeFinance
在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过FTX资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson和/或Leo总是和大哥混在一起。像AndrewKang这样的VC甚至视而不见。我在2021年10月联系了Andrew，他是这样说的：
YFI创办人AndrewKang
然后在二月，Andrew再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过10多个低努力项目，还是通过帮助挪用22,000ETH。??
图片来自PleasrDAOTelegram群组
为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向Bun或Harrison支付了4980ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。
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