根据区块链取证公司CipherTrace的数据，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动在整个加密货币活动中所占的比例已经下降了。
长期以来，加密货币行业在一些司法管辖区一直享有非法活动避风港的名声。然而，据CipherTrace估计，2020年非法活动占所有加密货币活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，2021年这一比例已降至0.10%至0.15%之间。
报告：里斯本、柏林和巴黎成为欧洲新兴加密中心:金色财经报道，Greenfield Capital最新调查报告显示，里斯本、柏林和巴黎成为欧洲新兴加密中心
此外，Greenfield Capital还对在欧洲开展业务的68位加密项目创始人进行调查，调查发现，监管被视为今年该行业最重要的发展，但表明创始人并不认为MiCA制度是阻碍。[2023/5/3 14:40:12]
Kaiko报告：陷入困境的Silvergate或会提升稳定币在加密交易中的作用:3月7日消息，市场研究公司Kaiko在周一发布的一份报告中表示，陷入困境的Silvergate Capital决定关闭其在大投资者中很受欢迎的即时结算服务SEN，这将提高稳定币及其发行商在加密交易中的作用。Kaiko的报告称:“随着SEN的消亡，稳定币可能会在交易员中变得更加普遍。”Kaiko预测，交易员将不再使用银行渠道将美元存入加密货币交易所，而是将资金转移到稳定币发行方以获得稳定币，然后将稳定币存入交易所。报告补充道：“但问题是，稳定币发行人仍然需要访问加密货币银行，因此现在风险进一步集中。”
Kaiko还在报告中表示，随着稳定币市值的增长，全球法定货币与加密货币之间的交易对的数量有所下降。数据显示，去年交易所新增的美元交易对数量从2021年的400个降至326个。报告称：“自FTX崩溃以来，相对于USDT、USDC和欧元交易对，美元的市场份额持续下降。”例如，USDT在比特币交易量中的主导地位最近达到了93%的历史新高，比2017年的3%有了显著的增长。报告称，目前，美元和与美元挂钩的稳定币仍然是加密经济的基础，但美元支付渠道日益复杂化可能会翻转这一趋势。（Coindesk）[2023/3/7 12:46:28]
来源：CipherTrace
报告：Polygon生态系统正越来越独立于以太坊:金色财经报道，区块链开发平台Alchemy周三发布的一份新报告显示，Polygon生态系统正在迅速扩展，并且越来越独立于以太坊。根据该报告，该链上现在有3,000个应用程序，而去年仅为30个。此外，Alchemy在Polygon链上进行建立的团队数量环比增加了145%。根据报告，在部署到Polygon的新应用程序中，只有38%是在Polygon和以太坊上构建的，而62%仅部署在Polygon上。[2021/10/21 20:45:02]
在其6月13日发布的加密货币犯罪和反报告中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客攻击事件，攻击者净收入24亿美元。
这一数字的一半以上仅来自两个事件，最大的事件是2022年3月底RoninNetwork遭黑客攻击，损失约6.5亿美元，另一件是2021年8月PolyNetwork遭黑客攻击，损失6.1亿美元，其中大部分被匿名黑客归还。
在类似的时间段内，银行业的反(AML)相关罚款大幅增加，根据Kyckr的数据，2021年被罚款的机构从2020年的24家增至80家。
虽然罚款总额较2020年有所下降，但去年银行因“反”或“了解您的客户”(KYC)相关违规行为支付了价值27亿美元的罚款，最大的单笔罚款总额约为7亿美元。
虽然加密领域的被盗资金规模很大，但CipherTrace详细描述了快速扩张的加密生态系统，指出2020年的加密市场活动总额约为4.3万亿美元，仅在2021年上半年就增长到约16万亿美元。
CipherTrace表示，加密市场的增长也带来了全球监管机构越来越多的审查，他们“开始采取果断行动，确保该领域不只是一个现代的狂野西部”。
报告中提到的一些最重要的监管事件包括美国总统拜登在3月份发布的研究区块链技术的加密行政命令、迪拜建立虚拟资产监管机构以及欧盟拟议的反法律。
CipherTrace补充说，各组织将有“非常真实的动机去推进”，否则“政府将面临重大损失”，并补充说，预计加密领域存在的威胁将是未来监管工作的重点。
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