三箭资本是最大的加密货币对冲基金之一,曾经管理着超过100亿美元的资本——直到创始人消失。近日,一份长达1000页的法律文件公布,使案件变得清晰。该文件要求新加坡政府承认清算程序并与清算人合作。
CryptoPragmatist的创始人杰克·尼沃尔德分析了其中的几项重要内容:
1,债权人。3AC欠债超过35亿美元。最大的债权人是Genesis,借了23.6亿美元。DCG已经承担了Genesis的部分债务,但目前尚不清楚有多少债务仍由Genesis承担。
SuZhu和KellyChen自称同样是3AC的债权人之一。SuZhu称欠他500万美元,而KellyChen说欠她6570万美元。
金色财经行情播报|BTC窄幅震荡,局部行情疲软:据火币行情显示,今日BTC小幅震荡下跌,最低探至9092USDT,局部行情疲软。日线图价格重回9130USDT区间平台,均线MA30三线下指。4小时呈下降楔形蓄势之态,但其形态历史行情易向上突破,1小时图多次下探反弹,多头或将有所反击。截至10:00,火币平台的主流币的具体表现如下。[2020/7/1]
此外,ThreeArrowsCapitalgroup成员ThreeACLimited也提出2500万美元索赔,其他债权人包括DCG、Voyager、Algorand、DeFianceCapital、CelsiusNetwork、CoinList、Galaxy、SBICrypto、BlockFi、Moonbeam和BitGo。所有索赔的总价值为28亿美元,未来可能还会增加,一些索赔人只申请了1美元,并有权增加。
金色午报 | 1月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:法定数字货币、外汇管理局、漳州市长、BEAM
1.央行:2020年继续稳步推进法定数字货币研发。
2.国家外汇管理局:推进跨境金融区块链服务平台建设。
3.漳州市长刘远:漳州市将鼓励区块链技术应用落地。
4.爱尔兰研究人员提出利用区块链改善可再生能源交易的框架。
5.比特币安全专家:一旦再次发生金融危机,加密市场将率先崩溃。
6.加密货币 BEAM 首次产量减半已经完成。
7.加密货币总市值逼近2000亿美元关口。
8.比特币小幅上涨,最高涨至7479.79美元。[2020/1/5]
债务违约导致Celsius和VoyagerDigital破产。
分析 | 金色盘面:BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析: 据OKEx数据显示,目前做多账户66%,做空账户32%,多头持仓比例26.05%,空头持仓比例18.6%,从数据看,目前做多账户占据明显优势,短线市场做多热情较高。截至发稿时,季度BTC0928合约价格为7229美元,现货价格为7262美元,贴水33美元,请投资者注意做好风控。[2018/9/4]
2,时间线:虽然Luna自5月崩盘以来关于大爆炸的传言四起,但似乎大多数债权人认为直到6月初一切照旧。
5月11日,Luna崩盘后,几家贷方立即询问Luna的情况,3AC表示没什么可担心的;
5月18日,KyleDavies试图阻止贷款被催缴;
行情 | 金色盘面分析师:XRP短线上涨:XRP在支撑位0.42美元处快速拉涨,涨幅5.88%,上方阻力关注前高0.47美元。[2018/8/1]
6月3日,由于市场状况,贷款利率上调;
6月7日,3AC团队向投资者宣传拯救公司的新机会;
6月10日,加密期权公司Deribit追加保证金3AC的账户“mobyDck”;
6月13日,KyleDavies试图从Genesis安排新贷款以支付追加保证金;
6月16日/17日:3AC破产被广泛报道
3,游艇/房屋/犯罪
在2021年9月20日至今年6月22日期间,SuZhu购买了两处新加坡“优质房产”和一艘尚未交付的游艇。借来的钱很可能用来支付这些资产。
看起来在3AC被广泛称为资不抵债之前,ETH和稳定币出现了一些非常可疑的动向。有一次,他们为游艇支付了首付,而忽略了未偿还的贷款。
其他潜在犯罪:?谎报贷款人的损失程度?谎报杠杆和定向市场风险?资金流动?不向股东/债权人披露清算情况。
4.业务结构。
最近有一些报道围绕TPS/TaiPingShanLTD进行,它是与3AC相关的法人实体,由SuZhu和KyleDavies的妻子KellyChen所有。它最近通过3AC账户转移了3100万美元的稳定币。
最近,在在线清算程序中,KyleDavies和SuZhu都在关闭摄像头并静音的情况下进行通话。
5,崩盘的蔓延结束了吗?
很难说,但看起来3AC的大部分链上资产已经被清算。
钱包:?0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64
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NFT钱包:?0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2bddabdda
6,还剩下什么?3AC流动性投资中的权益和代币协议,其中一些肯定已被抛售,包括“CryptoDickbutt?#1462”。
一些人预计这些NFT将被大规模抛售,另一些人则认为该交易公司的GrayscaleBTC股票可能会被清算,可能已经被出售。3AC的风险投资可能会对项目产生负面影响,因为代币解锁会被清算人抛售。
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