原文标题：《如何识别NFT「洗盘交易」？》
原文作者：ANNDYLIAN，Forkast?
对金融人士来说，「洗盘交易」并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」，?NFT??市场亦是如此。「洗盘交易」使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。
那如何用链上数据来识别「洗盘交易」，检测可疑活动呢？
什么是「洗盘交易」？
洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。
在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生「洗盘交易」。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。
前漫威创意总监加入元宇宙项目Cosmos Heroes:金色财经报道，超级英雄元宇宙游戏《Cosmos Heroes》宣布，前漫威娱乐授权和推广创意总监Mike Thomas将作为创意顾问加入该元宇宙项目。凭借其丰富的经验，Mike将助力打造Cosmos Heroes NFT。[2022/7/5 1:52:41]
为什么有人洗NFT？
NFT领域「洗盘」的背后有两个主要动机。
获取平台奖励
一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。
创造价值或流动性的假象
Cosmos存储项目Bluzelle宣布推出第二个激励性测试网Swarm of Duty II:12月3日，Cosmos生态分布式存储数据项目Bluzelle官方宣布，已推出第二个激励性测试网Swarm of Duty II。该测试网主要致力于提高Bluzelle网络的效用和存储容量。官方表示，希望鼓励用户尽可能多的参与，以便在主网启动之前对网络进行压力测试。[2020/12/3 23:02:16]
为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易平台钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。
Cosmos跨链协议IBC1.0已完成79%:Cosmos项目核心开发IBC1.0目前处于最后开发阶段，截止7月2日已经完成79%，相比6月进展增加2%。根据Cosmos链上数据记录，平均区块时间为7.13秒，有1.8285亿Atom被质押，质押率为71%，通胀率为7%，年化率为9.86%。Cosmos最近开发者活跃度有显著增长，增幅达15%。值得一提的是，此前Cosmos因管理层争议完成了董事会重组，创始人JaeKwon称在他自己不再担任Tendermint公司首席执行官之后，Tendermint财务负责人ChrisAbejon将担任该公司的联合首席执行官，该公司还会再任命另一位联合首席执行官。此外Tendermint的董事会也会进行重组，Tendermint董事会未来最少会有5名成员构成，该公司投资方—风险投资公司Paradigm也会在董事会拥有一个席位。Tendermint重组之前，Cosmos创始人JaeKwon不仅仅是该公司的首席执行官，还是唯一的董事会成员，这种做法遭到了公司其他成员的诟病。[2020/7/3]
「洗盘交易」是怎样进行的？
动态 | 加密货币交易所Poloniex计划今年将为Cosmos（ATOM）增加注:据sludgefeed消息，Circle旗下的虚拟货币交易所 Poloniex（P网）近日宣布，计划今年夏天为Cosmos（ATOM）增加注。Cosmos使用DPoS共识机制。从今年夏天开始，在Poloniex上持有ATOM的合格用户将自动获得Staking奖励，同时保持交易能力。[2019/5/9]
由于第一种「洗盘交易」对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和?LooksRare??的Token奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发Token。Token奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励Token。
Galaxy Digital CEO建议投资者买入黄金和比特币:比特币支持者Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在推特上转发了Voimagold黄金分析师Jan Nieuwenhuijs分享的一篇文章，文章称德国央行现在对超过10万欧元的存款实行负利率。Novogratz因此推荐人们购买比特币和黄金，因为它们是安全的资产。（U.Today）[2020/4/30]
图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。
图?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盘交易例子
从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300?ETH?。2022年9月1日，这两个地址交易了19?次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。
如何识别「洗盘交易」？
我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：
某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；
同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；
在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；
A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；
NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；
同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；
持续异常高的交易量。
上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的「记分卡」，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。
顶级?NFT?藏品是如何进行「洗盘交易」的？
在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。
图?2——选定?NFT系列的洗盘交易统计
根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。
图?3——蓝筹?NFT系列的洗盘交易统计
图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据
图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据
图4显示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元，这是?OpenSea??均价的90倍左右，贵得离谱。
总结
图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?销量数据
从图6中可以看出，自2022年1月以来，几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降，但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性，以及「过滤」洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。