当地时间11月22日周二，FTX?的首次破产听证会在美国特拉华州举行，法官简述了FTX的崛起和衰落，以及该公司在短短两周内崩溃的时间线。FTX律师强调，除了实施正确的公司控制、透明度和调查之外，资产保护和恢复是FTX现在最重要的核心目标之一。
比推编辑部将带您回顾本次听证会的重要线索，以下为关键要点：
律师透露“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名
FTX顾问一直在与司法部和纽约南区网络犯罪部门保持沟通，该部门已对FTX展开刑事调查
FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行
美国众议院和参议院已要求新任FTX首席执行官JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证
Chipper Cash在FTX破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元:金色财经报道，根据《金融时报》分享的关于Alameda风险投资组合的文件，非洲金融科技公司Chipper Cash在破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元。去年5月，Chipper Cash筹集了1亿美元的C轮融资，由美国高科技商业银行硅谷银行的投资部门SVB Capital领导。6个月后，它又获得了1.5亿美元，该轮融资的延长使Chipper Cash总共筹集到2.5亿美元。已经倒闭的加密货币交换平台FTX领投了这一轮融资，Chipper Cash的估值飙升至20亿美元，成为去年非洲五大独角兽之一。[2022/12/7 21:28:15]
“美国企业乃至全球企业历史上最突然、最艰难的崩溃之一”
FTX新管理层新任命的法律顾问、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley将FTX的倒闭描述为“美国企业历史、全球企业实体历史上最突然和最艰难的崩溃之一”，并将FTX的帝国形容为“前CEOSamBankman-Fried的个人领地”。
Better Markets：曾拒绝FTX百万美元投资，一直对其持怀疑态度:11月14日消息，美国金融改革集团 Better Markets 在其官网发布由其联合创始人、总裁兼首席执行官 Dennis M. Kelleher 撰写的一份 FTX 深入情况说明书，其中提到红杉资本等许多蓝筹投资者只想赚钱而不做尽职调查，他们本可以像 Better Markets 一样拒绝 FTX（FTX 曾想对 Better Markets 提供7 位数 美元资金）。此外，FTX 还希望 Better Markets 可以支持其针对美国商品期货交易委员会（CFTC）的提案，即通过取消关键保护层来对比特币期货产品提供非中介、保证金清算，但 Better Markets 一直是 FTX 的主要怀疑者，认为该提议会威胁到客户和金融稳定。[2022/11/14 13:00:03]
今年早些时候，FTX的估值达到320亿美元，而SBF在加密熊市期间一度将自己打造成为行业的“白衣骑士”。
ZachXBT：从FTX转移的资金似乎有部分是白帽基金，约1.96亿美元:11月12日消息，据区块链侦探 achXBT表示，从 FTX 转移资金的地址中似乎有部分是白帽基金，其中黑客地址似乎是 0x59 和 6sek1（约 4.5 亿美元），白帽地址似乎是 0x97 和 0xd8（约 1.96 亿美元），不确定 6b4ay（如果算上 MAPS、OXY 等非流动性代币，则为 16 亿美元） 。6sek1 也有一些流动性较差的 Sollet 代币，并在 30 分钟前出于某种原因将一些代币发回了 FTX US。[2022/11/13 12:56:43]
律师表示：“FTX的情况是这个领域最新和最大的失败，在其国际交易所以及美国交易所方面，实际上都发生了银行挤兑。在挤兑发生的同时，出现了领导层危机…FTX公司由极少数人控制，由Sam-Bankman-Fried领导，管理层出现了很大问题，导致其辞职”。
SBF删除一条称“FTX足以覆盖所有用户资产”的推文:11月9日消息，遭遇流动性危机的加密交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）删除了其于7日发布的一条推文，此前其在该推文中表示：“FTX足以覆盖所有客户持有的资产，FTX不拿客户资产进行投资（即使是国债）。目前FTX仍在处理客户提款。”有媒体认为，这很可能是为了应对接下来的法律诉讼。
此前消息，赵长鹏表示计划完全收购FTX，已签署意向书；FTX相关员工证实，FTX已停止除法币以外的所有加密货币提现。[2022/11/9 12:35:33]
Bromley评价道：“SBF在交接控制权的那刻，所有人才第一次意识到，“皇帝没有穿衣服”。
巴哈马清算人同意将破产案转移到美国特拉华州
虽然FTX已于11月11日在美国特拉华州破产法院申请第11章破产，但巴哈马法院指定的FTX清算人随后在纽约南区针对FTXDigitalMarkets提起了一份单独的诉讼，这导致两起案件“打架”，周二的听证会上，律师表示巴哈马清算人已同意把在纽约提起的相关案件转移到特拉华州合并处理。
FTX宣布整合数字资产托管公司Copper旗下即时结算网络ClearLoop:7月13日，FTX宣布整合知名数字资产托管Copper.co旗下场外即时结算网络ClearLoop,为Copper所服务的300多家机构资产管理公司的客户群体提供加密货币交易服务。2021年5月，FTX平台月交易额达6000亿美元，使FTX成为Clearloop网络中迄今为止交易量最大的交易平台。
ClearLoop母公司Copper创始人及CEODmitryTokarev表示：自一年前成立以来，ClearLoop一直引领着加密资产市场的机构采用。目前，我们与FTX的合作将为加密衍生品交易所带来优越的机构基础设施解决方案。
FTX创始人兼首席执行官SamBankman-Fried表示：通过Copper的ClearLoop网络提供的一系列产品，我们可以提供一流的交易体验，并降低了许多机构与加密货币交易平台互动所需的交易对手风险水平。我们与Copper的合作将帮助我们保持领先地位。[2021/7/13 0:48:18]
巴哈马证券委员会是调查FTX倒闭的主要地方当局，上周已下令将FTX加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，具体金额没有披露。巴哈马清算人曾表示，FTX的全部业务都在其当地部门运行，因此谁有资格控制公司资产、资产如何分配的问题仍然存在分歧。
Bromley表示：“在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。”
“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名
FTX危机的一个关键方面是Alameda和FTT代币，FTT代币是FTX发行的代币。律师们回顾了FTX及其附属公司的历史，指出了2019年4月FTT代币的创建和2017年11月Alameda实体的成立。律师表示，除了FTX进入破产保护后不久发生的4.77亿美元黑客攻击之外，还有多次攻击：“大量资产要么被盗，要么丢失"。
最新的破产申请显示，FTX拥有36家银行和200多个银行账户，FTX集团的现金余额合计为12.4亿美元，其中Alameda的现金余额最多，但这起案件的波及范围似乎远超人们预估，该公司的律师Glueckstein表示，FTX预计破产中“将有数百万债权人”。
尽管FTX在加密货币和技术风险投资领域进行了投资，但在巴哈马的房地产上也花费了近3亿美元，大部分为高管购买的住宅和度假屋，这一数字高于此前报道的数字。
FTX律师表示，他们将FTX的资产和各种实体分为四个筒仓，分别是：
WRS筒仓，控制并包含美国的资产。
Alameda筒仓，其中包括现已解散的对冲基金AlamedaResearch。
风险投资筒仓，投资于加密公司和初创公司。
Dotcom筒仓，其中包括国际业务，FTX的大部分存款。
FTX客户遍布全球，律师披露的客户地理区域比例为：
开曼群岛——占注册客户的22%。
美属维尔京群岛——占注册客户的11%。
中国——8%的注册客户。
FTX表示，它希望在1月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明其总资产和负债。新管理层日夜加班加点，因为FTX没有适当的系统来管理其现金和与其内部控制相关的文件。Bromley表示，资产追回和保护工作不仅包括加密资产和货币，还包括“信息”，该公司还首次引入了独立董事。
FTX新领导层正在与美国执法部门、监管机构合作
Bromley在听证会上表示，新的公司领导层正在与美国政府和监管机构的调查人员合作：“我们还与美国司法部保持着持续沟通，包括纽约南区网络犯罪部门，并与SEC和CFTC保持着持续沟通”，此外，FTX新任首席执行官JohnRayIII和领导层其他成员正在与“美国政府和世界各地对这种情况非常感兴趣的各种监管机构”进行协调。
Bromley还提到，美国众议院和参议院已要求JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证。比推此前报道，众议院金融服务委员会和参议院农业委员会都宣布将于下个月就FTX倒闭举行听证会，目前公开的证人为CFTC主席RostinBehnam。
FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行
一些主要的加密货币公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密对冲基金GaloisCapital，已经主动披露了他们对FTX的敞口。FTX上周末提交的文件显示，该公司对前50名债权人的欠款就超过30亿美元，最大的10家公司的索赔额均超过1亿美元，由于许多主要债权人的名字仍然不为人知，市场仍然担心风险会继续蔓延。
特拉华州地方法院法官JohnDorsey在周二的听证会上批准了一项临时动议，允许FTX暂时不披露债权人的身份信息，未来的听证会将对此问题进一步讨论。
美国受托人办公室反对部分动议，认为透明度是该过程的必要部分，但FTX律师反驳称，保护FTX的客户不被非自愿地披露为投资者非常重要，FTX的客户名单是公司最有价值的资产之一，应该受到保护，免受竞争对手的影响。
Dorsey还裁定，FTX应该继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。FTX的前任领导层，包括SBF、联合创始人GaryWang、工程总监NishadSingh、AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison等不允许再收到任何报酬。
下一次听证会定于12月16日举行。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。