Uniswap:韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin_OpenLive NFT

11月28日消息,韩国检方表示,他们可能会指控TerraformLabs联合创始人DanielShin犯有欺诈罪,因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广,尽管金融监管机构多次警告这是违法的。据当地媒体YTN报道,DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示,Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称,韩国金融监督院多次告诉Shin,根据《电子金融交易法》,虚拟资产不能作为支付方式注册。首尔南区检察官办公室官员ChoiSung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称,检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉DanielShin,以及是否签发拘捕令。据此前报道,韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求,冻结属于TerraformLabs联合创始人DanielShin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查,他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。DanielShi告诉韩国检察官,在代币价格暴跌之前,他没有在高点出售LUNA。

韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查:5月26日消息,韩国检方最近对短视频创作平台CELEBe运营商、FANC代币发行方CELEbe Korea进行了扣押搜查,因该公司FANC代币在Bithumb的上线与Bithumb Holdings首席执行官Lee Sang-jun涉嫌受贿50亿韩元(约合3770万美元)有关。

在韩国加密交易所中,只有Bithumb上线了FANC代币(上线时间为2023年3月),而FANC代币的价格趋势显示该代币涉嫌市场操纵。据悉,检方是在掌握证据的前提下进行了此次搜查。[2023/5/26 9:43:52]

韩国检察官冻结Do Kwon 536万美元的资产:金色财经报道,首尔南部地方检察官办公室发言人周二表示,他们冻结了Terraform Labs首席执行官Do Kwon价值71亿韩元(536万美元)的资产。

首尔一家法院正在审查Do Kwon在国内和海外的资产,以寻求归还。如果法院批准,预计韩国将阻止Do Kwon转移或出售被确认的资产。在法庭做出最终有罪判决后,这笔钱将被没收。检察官办公室证实,这些资产包括Do Kwon在海外的存款,其中一个账户位于瑞士,首尔检方正在请求司法合作。[2023/4/11 13:57:06]

韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉,在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时,使用虚拟货币买卖交易大麻,其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]

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