文：徐赐豪
多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。
近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额高达120亿元。
事实上，这是国内今年以来第二起特大虚拟货币案。今年9月，湖南省衡阳县破获“9.15”特大案，涉案金额400亿元。
多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。
Arkham Intel Exchange上线后已有11项情报请求，其中包括寻找马斯克的钱包:金色财经报道，自加密情报赏金市场Arkham Intel Exchange上线后已有11项情报请求，32份活跃的赏金，赏金的平均价值为5,931 ARKM（原生代币）价值3,677 美元，一些情报请求识别特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的链上地址以及资产管理公司Bitwise的地址，两笔最大的赏金分别价值约100,000 ARKM 和50,000 ARKM，主要与寻找加密交易公司Wintermute的链上地址有关。与此同时，另一个地址提交了价值1,500 ARKM的赏金，要求识别MicroStrategy (MSTR) 拥有的、数量超过 10,000 BTC 的地址。[2023/7/22 15:51:43]
虚拟货币案件高发
马斯克面临美国联邦贸易委员会(FTC)有关收购推特的反垄断调查:5月6日消息，马斯克面临美国联邦贸易委员会(FTC)有关收购推特的反垄断调查，以及有关延迟披露股权变动的调查。知情人士透露，美国联邦贸易委员会(FTC)正在评估马斯克对推特440亿美元的收购交易，FTC将下个月设定为决定是否对收购交易做深入评估的最后期限。根据美国并购法，马斯克必须将交易告知FTC和司法部，并等待至少30天才能完成交易，以便让监管部门对潜在的反垄断问题进行调查。FTC可以要求提供更多信息并发出第二次请求，这将进一步推迟交易的完成时间。FTC发言人不予置评。推特和马斯克的发言人暂时没有回复置评请求。反垄断专家预计该交易不会引发垄断担忧。
此前消息，马斯克正在根据并购法寻求（监管机构）批准收购推特。（金十）[2022/5/6 2:53:10]
12月11日，据通辽市局官方公众平台“平安通辽”消息，今年7月，内蒙古自治区厅向通辽市局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。
马斯克暗示呼吁麦当劳接受DOGE:金色财经报道，3 月 2 日，针对狗狗币社区成员@dogesupporteam发布的一张呼吁商家接受狗狗币支付的漫画，马斯克在社交媒体上做出回应并直接@麦当劳官方账号，暗示呼吁麦当劳尽快接受狗狗币支付。[2022/3/2 13:32:50]
经侦查发现，这是一个通过利用虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团的团伙。自2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。
该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等63人已被依法采取刑事强制措施，共收缴违法所得约1.3亿元，案件正在进一步办理之中。
马斯克身家达1.49万亿 等于盖茨+巴菲特:据彭博亿万富翁指数，截至10月15日上午，现年50岁的特斯拉掌门人马斯克的净资产已高达2300亿美元，约合人民币1.49万亿。近期，得益于特斯拉股票的大幅上涨，以及SpaceX股票的出售，马斯克今年的财富增加了超过600亿美元。目前，马斯克的个人资产已达到盖茨和巴菲特资产之和。（券商中国）[2021/10/17 20:35:45]
值得注意的是，近年来国内部门破获多起虚拟货币案件，案件数量呈现增长趋势。
2020年PlusToken网络案是目前涉案金额最大的虚拟货币案件。据Chainalysis追踪分析，大约80万ETH和4.5万BTC被转移到了PlusToken的地址进行，涉案金额超400亿元。
今年9月26日，湖南省衡阳县首次通报“9.15”特大犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易金额高达400亿元，成为目前第二大的虚拟货币案。
据部发布的信息，2021年全国机关破获虚拟货币案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。
福建省漳州市局反中心主任陈捷忠接受《半月谈》采访时表示，一方面，虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；另一方面，虽然我国明确禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟货币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为工具。
在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，虚拟货币成为高发的主要原因有两方面。在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。分布式让其在全球任何网络节点活动，监管难度很大。虚拟货币由于双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。
在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团金主。
作案手法越来越复杂、隐蔽
根据区块链数据分析公司Chainalysis发布的《2022加密货币犯罪报告》显示，在2017年到2021年，全球利用虚拟货币累计达到约330亿美元；2019年，利用加密货币的金额高达100亿美元，这个数字在2021年也达到了86亿美元。
根据区块链安全公司PeckShield发布的“2021年年度虚拟货币反报告”显示，2021年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达417亿美元，较2020年增长138％。
在成都链安创始人兼CEO杨霞看来，随着我国对各种传统手段的持续高压打击，犯罪分子越来越倾向于使用虚拟货币作为的资金流转渠道，并且虚拟货币的方式正针对不同的目的升级发展。
“目前主要发展趋势分为两种，一是针对上游犯罪提供代付和等服务的集中平台，这些平台的主要目标是为多个不同的上游犯罪团体提供有一定规模和比较稳定的渠道和服务，他们的手法主要是使用大量的资金和复杂严密的交易进行。其次则是为盗币、虚拟货币等提供一次性资金转移的各种‘通道’，这些通道的提供者更注重通道中各个节点的隐蔽和安全。”杨霞向元宇宙NEWS记者说道。
PeckShield派盾AML负责人吕品也向元宇宙NEWS记者表示，目前利用虚拟货币的路径更偏向于难追踪、更加复杂的DeFi路径。
“自2022年8月混币平台TornadoCash被纳入美国财政部海外资产控制办公室制裁名单后，根据我们所收集的数据来看，转入TornadoCash的‘黑钱’在数量上有所减少，但也出现了其他一些新的之前不太常用的虚拟货币路径。”吕品向记者说道。
他举例解释，利用跨链等工具将“黑钱”跨到BTC链上再转入ChipMixer等混币器；通过观察，发现一些黑客或者是帮助其的“组织”已经掌握或具有一定对DeFi协议的理解和认识，以及中心化机构常用的冻结制度，他们会将容易被冻结的USDT、USDC等稳定币转换为其他不容易被冻结的代币，或者将“黑钱”抵押到例如Curve这样的去中心化协议中。
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