2022年第四季度的主要事件想必无人不知，而这也是能够被载入Web3.0史册的事件：FTX的急转直下，近乎于一夜之间崩塌。虽然该事件在导火索被点燃前已有了明显的倾塌征兆，但因其毕竟是行业内的第二大中心化交易所，FTX的倒台无疑还是震惊了许多人。
我们在此也会为大家简单剖析一下这次事件造成的原因，以及使这种欺诈行为得以发生的非Web3.0商业模式的独特特征。
FTX事件让数十万，甚至数百万的用户的数十亿美元资产无法提取从而变成永久性损失。随着人们的注意力从Web3.0平台遭受的持续损失上转移开，DeFi在相比之下出现了一段“缓和期”。中心化交易所和服务永远无法如去中心化的应用程序一般成为Web3.0持续运转的关键。
因此如果Web3.0要发挥其真正的潜力，就需要百分百执行安全审计。本报告将分析过去三个月里Web3.0世界中最主要的几起安全事件。
若想要回顾2022全年的情况，请持续关注CertiK官方公众号，我们随后将发布《2022年度Web3.0行业安全报告》。
第四季度行业安全概要
①2022年第四季度，恶意攻击者从Web3.0领域中盗取了约9.5亿美元的资产。
②这一数字相比今年第一季度损失的13亿美元峰值有所下降，但较于第三季度损失的5.04亿美元增加了88%。
③仅11月的资产损失就占据了第四季度总损失的50%以上，主要资产损失来自于FTX钱包在该交易所崩溃期间损失的约5亿美元。
法庭文件显示FTX欠客户16亿美元的比特币，但目前只有100万美元:金色财经报道，新的法庭文件显示FTX欠客户16亿美元的比特币，但目前只有100万美元。只占他们应该拥有的0.06%。[2023/3/4 12:41:31]
④第四季度发生了78起退出局，共盗取了约5268万美元，37起闪电贷与预言机操纵的漏洞共造成了约1439万美元的损失。
⑤整个2022年Web3.0领域的安全形态仍为大规模攻击占据主要资产损失，仅三个独立的跨链桥漏洞就造成了约1.1亿美元的损失。
⑥第四季度CertiK审计的Web3.0项目数量仍在持续上升，目前审计的项目总数已达到了5046个。
FTX顷刻崩塌
FTX，作为曾经的第二大中心化加密货币交易所，日落后已燃尽余辉。曾几何时，SamBankman-Fried的面孔还出现在世界各地的广告上。在过去的这段时间，有无数记者们以Sam为主题撰写了文章。迈阿密热火的主场场馆甚至也已被FTX冠名，冠名合约有效期至2040年。直到今年11月初，FTX还在高歌猛进，
然而这一切都在一周之内轰然倒塌，化为泡影。目前，Sam缴纳了2.5亿美元的高额保释金后保释出狱，两名Alameda公司的高级管理人员承认检方指控犯罪事实，并同意配合对其前老板的起诉。
FTX总部设立于巴哈马，虽然没有人知道美国法院将如何对其采取行动，但是我们可以在此先将该事件的始末进行初步梳理??：
11月2日：CoinDesk发布了一篇文章，表达了对AlamedaResearch资产中由FTT组成比例的担忧。
数字钱包服务提供商Lemon Cash完成2780万美元A轮延展融资，FTX系早期参投方之一:金色财经报道，阿根廷数字钱包服务提供商 Lemon Cash 表示已完成2780万美元 A 轮延展融资，使其 A 轮融资总规模达到 4410 万美元，也是阿根廷创投领域里规模最大的 A 轮融资之一，FTX 是其早期参投方之一（但是投资最少的参投方之一），其他参投方包括 DST Global、Valor Capital Group、CMP Digital、Cadenze 等。Lemon Cash 还透露有“数额不大”的资金存放在 FTX且收回无望，但客户资金已全部取出，其首席执行官 Marcelo Cavazzoli 还宣布将裁员 38%，大约 100 人。（ bloomberglinea ）[2022/11/25 12:34:04]
11月6日：Binance首席执行官赵长鹏“CZ”表示，他将出售Binance总额为5.8亿美元的FTT持股，这些持股来自他对FTX的早期投资。
AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison现在已经承认了两项电信欺诈罪和五项共谋罪，涉及电信、证券和商品欺诈以及：为CZ提供了一个场外交易。
原文大致翻译如下：@cz_binance如果你想尽量减少市场对你销售FTT的影响，今天Alameda会很愿意以22美元的价格向你购买所有FTT!??
0x59ab开头地址通过DEX出售从FTX转移的部分资产:11月12日消息，Lookonchain监测数据显示，大量资金从FTX转出并通过DEX卖出。目前0x59ab开头地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售，仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。
此外，FTX有1.66亿美元的资金被转移到0xd801开头地址，包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代币。
据派盾（PeckShield）监测数据显示，0x2faf开头的FTX地址资金于1小时前开始转移至新地址，其中4585万枚FTT（约1亿美元)从0x2faf开头地址转移至0xd801开头地址（在Etherscan上曾被标记为FTX）。0xd801开头地址似乎是从Binance US智能合约0x97f9...E5c获得资金，后者是一个多重签名合约，允许多个签名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A审查并同意区块链上的一项行动，然后才能执行。
据此前报道，链上数据显示，FTX与FTXUS的大量交易所资产开始归集至同一个链上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群发文称FTX已遭黑客攻击，资产已被窃取。[2022/11/12 12:55:17]
CZ显然拒绝了这一提议，然而当FTT最终突破22美元大关后，其价格骤然暴跌。
OKX CEO：OKX对FTX、FTT 或Alameda Research没有任何债务敞口:11月9日消息，OKX首席执行官（@star_okx）发布推文称，“同情每一个受FTX影响的人，受影响的社区恢复只是时间问题。OKX对FTX、FTT或Alameda Research没有任何债务敞口。我们一直保持1:1的准备金，从不将客户的存款用于其他业务。计划在未来几周内（小于30天）发布我们的储备证明。”
此外，其补充道，“OKX的核心是一家科技公司，而不是金融公司。我们不使用交易作为一种产生利润的方式。对于真正的建设者和信奉者来说，Crypto从未离去。”[2022/11/9 12:37:53]
来源:CoinMarketCap
11月7日：FTX用户的恐慌情绪蔓延开来，大量用户试图从平台上撤回他们的资金，但是仅有极少部分用户成功。
11月8日：在对围绕其交易所偿付能力的传言保持了长时间的沉默后，SamBankman-Fried终于宣布将FTX出售给Binance。
原文大致翻译如下：大家好：我有几个消息要宣布。事情已经圆满结束，http://FTX.com的第一个，也是最后一个投资者是相同的：我们已与Binance就FTX.com战略交易达成协议(等待尽职调查结果)。
11月9日：Binance退出了交易。
知情人士：FTX在收购Voyager资产方面处于领先地位:金色财经报道，一位知情人士透露，加密货币交易所FTX在收购Voyager Digital的资产方面处于领先地位，但未来几天仍可能出现更高的报价。本周通过破产法庭对Voyager的资产进行了拍卖。知情人士称，在最后阶段，FTX交易所和数字资产投资公司Wave Financial之间展开了争夺。
该人士补充说，FTX的出价更高。目前还不清楚FTX同意支付多少钱。（CoinDesk）[2022/9/16 7:00:09]
原文大致翻译如下：根据企业尽职调查的结果，以及关于客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不再对http://FTX.com进行潜在收购。
与此同时，美国证券交易委员会和司法部对FTX展开调查。
11月10日：巴哈马证券委员会冻结了FTX并任命了清算人。
11月11日：FTX按照美国破产法第11章申请破产。SamBankman-Fried辞去首席执行官一职，由曾管理Enron公司破产程序的JohnJ.RayIII接任。
11月12日：《华尔街日报》报道，FTX将客户的存款交给AlamedaResearch，以帮助其履行债务偿还责任。而Alameda的高管知道这一协议其实违反了FTX的服务条款。
大约有5亿美元的FTX资产被从平台转出。有传言说巴哈马政府曾指示撤出资产，但随后该政府否认了这一说法。
11月14日：纽约的联邦检察官对欺诈指控展开调查。
11月16日：美国立法者要求SamBankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的国会山听证会上作证。
11月17日：即将上任的FTX首席执行官JohnJ.RayIII在一份法庭文件中说：“在他的职业生涯中，包括在Enron丑闻期间，他从未见过失败的如此透彻的公司管理控制。”这包括“系统的完整性受到损害，国外监管存在缺陷，以及控制权集中在极少数没有经验、不成熟和不良信誉的个人手中。”
12月12日：在纽约联邦检察官提出刑事指控后，Sam在巴哈马被捕。
12月13日：美国证券交易委员会指控SamBankman-Fried投资者。
12月20日：在被拘留8天后，SamBankman-Fried同意被引渡到美国。
12月27日：据彭博社报道，美国司法部已对11月FTX价值数亿美元资产遭到提取一事展开调查。
目前，CarolineEllison和GaryWang已经承认了联邦指控，其欺诈行为已被证实。
如果想通过收听方式了解更多FTX事件始末及细节，请复制以下链接至浏览器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc
播放CertiK首席运营官曹亚昕博士关于《FTX极速坠落》的专访节目。
以去中心化为荣的Web3.0世界，为何会出现如此问题？
其实，FTX并不是一家Web3.0货币公司。它是一个允许进行数字资产交易的中心化平台。它依赖于用户对平台遵守其服务条款的信任，而高管层则恶意利用了这种信任。
那么有更好的解决方案吗？
当然。与FTX这样的中心化交易所相对应的则是Web3.0行业中的去中心化交易所。而FTX管理层的欺诈行为在DEX中可以说是几乎不可能实现的。因为资金流动公开透明，用户的存款不可能被秘密转移到某些交易公司。
因此，开放的Web3.0协议可作为FTX事件的解决方案，而其也不该被抹上与欺诈性中心化交易所相同的污点。
不过，目前Web3.0解决方案尚未进入黄金时代。如上文所述，仅2022年第四季度，就有约10亿美元的资产从生态系统中不翼而飞。在Web3.0世界能够实现其安全、自由和公平的生态系统供所有人使用的承诺之前，安全标准需要不断提高。
下面就让我们来看一下第四季度最大的漏洞事件之一：MangoMarkets事件。该事件凸显了在构建Web3.0协议时平台需谨慎设计的重要性。
MangoMarkets遭攻击
损失1.16亿美元
在Solana上运行的MangoMarkets平台，于2022年10月初遭到攻击，损失了约1.16亿美元。MangoMarkets利用Serum进行现货保证金交易，而永久期货则在MangoMarkets自己的订单簿上进行交易。MangoMarkets由MNGO持有人通过MangoDAO管理。
而这一攻击事件即是利用了该协议的组成部分。
推特用户AvrahamEisenberg公开声称自己参与了MangoMarkets的漏洞攻击，并暗示了还有其他未知人士同他一起操作。这些人利用了大量资金来操纵MangoMarkets协议。
2022年10月11日，攻击者们在MangoMarkets上夸大了他们的抵押品价值，并针对这些资金进行了大量贷款。
攻击者们用500万美元的USDC为钱包CQvKSNn提供资金，然后在订单簿上铸造了4.83亿份的MNGO永续合约。
随后，攻击者们向第二个钱包4ND8FVPj提供资金，并用它以每单位0.0382美元的价格购买4.83亿单位的MNGO。因此，攻击者能够将MNGO的价格提高到0.91美元，也因此能够让账户B借到更多资金。账号B以MNGO作为抵押品，借出了1.16亿美元的贷款，此时Mango的流动性被耗尽：账户A有大约有11,537,729.05美元的债务无法收回，账户B有大约1.15亿美元的借贷token。
Eisenberg声称他的团队执行了一个“高利润的交易策略”，使MangoMarkets陷入破产，但他也指出，他有兴趣归还一部分用户资金。MangoMarkets团队最终与攻击者进行了谈判，攻击者在10月20日DAO治理投票后归还了6700万美元。剩下的被盗资金被转移到钱包Hy4ZsZk，随后被进一步转移。目前该钱包仍持有约274万美元资产。
原文大致翻译如下：开发团队部分忽略了以这种方式设置参数的后果和风险。但我相信我们所有的行为都是合法的公开市场行为，也是按照设计使用协议。
遭遇攻击耗尽其流动性的项目很少有机会翻身，MangoMarkets是否会恢复犹未可知。MangoMarkets网站称，他们将部署第四个版本的平台，其中包括已更新的安全和风险缓释策略，不过相关细节还没有被公布。
目前，MangoMarkets的Discord仍具有活跃度，每隔几天就会有用户要求提供关于第四版部署的信息，其管理员也处于活跃在线状态。不过目前这个阶段，该团队似乎没有通报发布日期或与他们计划有关的其他信息。
在MangoMarkets事故的后期，AvrahamEisenberg在波多黎各被捕，并于12月27日被司法部指控商品欺诈和商品操纵。此案的结果将成为美国DeFi监管的一个里程碑事件。
全新的开始
FTX如过山车一般的故事正是Web3.0试图要避免的：信任本不应该轻信的机构、缺乏透明度、公然欺诈……
而2022年对投身于Web3.0市场的人来说，或许是比较煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的连锁反应使行业中的一些大企业倒闭之外，整个Web3.0市场的行情和整体价格都相对低迷。
但2023年或许是一个新的机会。让我们回到初心，专注于真正重要的事情：建立安全、透明、开源的应用程序，将权力交还给用户。Web3.0也需要从写进区块链永久历史的教训中学习，通过安全协议设计、部署前代码审计和部署后监控来提高整个行业的安全水准。
无论何时，安全对于用户、开发者和整个行业的未来都是至关重要的。
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