1月24日消息,据欧洲刑警官方消息,在对Bitzlato的执法行动中,目前已有5人被捕(1人在塞浦路斯,3人在西班牙,1人在美国),1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕,首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获,100多个其它加密交易所的1账户被冻结,金额5000万欧元。据此前消息,美国司法部表示将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动,其创始人和大股东阿纳托利·莱科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在迈阿密被捕,原因是他涉嫌经营业务,违反了美国的监管保障措施,包括反要求。Bitzlato是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易所。Bitzlato对用户的身份认证要求很低,并明确表示“既不需要自拍,也不需要护照”。
欧洲刑警组织:Bitzlato转换得犯罪相关支持超10亿美元:金色财经报道,欧洲刑警组织在最新声明中表示,加密货币交易所Bitzlato交易了大约 10 亿欧元(10.8 亿美元)与犯罪活动有关的资产,包括比特币 (BTC)、达世币和莱特币,以及美元和俄罗斯卢布。欧洲刑警组织还表示,与犯罪有关的资产约占该平台 21 亿欧元(23 亿美元)接收资金总额的 46%。[2023/1/24 11:27:31]
欧洲刑警组织逮捕20名加密集团成员:10月15日,欧洲刑警组织宣布在16个国家/地区开展行动,逮捕了20名QQAAZZ犯罪网络成员。据悉,自2016年以来,该组织被指控为顶级网络犯罪分子几千万欧元,这些资金通过国际银行账户、波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移。(Cointelegraph)[2020/10/16]
动态 | 欧洲刑警组织逮捕涉嫌盗窃2700万美元加密货币的六人:据cointelgraph报道,欧洲刑警组织与英国西南地区网络犯罪部门、荷兰、欧洲司法组织和英国国家犯罪局(NCA)合作,逮捕了六名涉嫌盗窃超过2700万美元加密货币的人。据报道,攻击者参与了域名抢注,通过建立一个与已建立的网站名称相似的局网站来窃取证书。[2019/6/26]
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