据TheBlock报道，纽约南区美国地方法院已下令比特币交易项目Control-Finance的运营商支付近1.43亿美元的赔偿金和4.29亿美元的罚款。根据该监管机构的公告，本杰明·雷诺兹涉嫌未能参加商品期货交易委员会的一个案件的多个开庭日期，导致对他的违约判决。CFTC于2019年6月首次对Reynolds提起诉讼，指控他利用公共网站，社交媒体和电子邮件筹集了22190.542BTC，当时的金额为1.43亿美元。他告诉他的公司Control-Finance的客户雇用了加密货币交易员，他们会交易其存款以保证利润。但是，CFTC声称雷诺兹从未以其客户的名义进行交易。根据CFTC的说法，他后来表示他将在2017年10月之前归还所有比特币存款，但并未如此，而是自己保留了这些存款。
美国纽约法院将召开三箭资本债权人紧急听证会:7月11日消息，美国纽约一法院已批准召开三箭资本债权人紧急听证会，该听证会定于当地时间周二（7月12日）上午举行，此次听证会的召开是因为三箭资本创始人被指控不配合清算程序 。
代表债权人的律师星期五晚间在纽约提交的法庭文件中说，该基金的创始人“还没有开始以任何有意义的方式配合诉讼程序”。 律师们表示，在最初的Zoom通话中，自称“Su Zhu”和“Kyle”的人在场，但他们的视频和音频被关闭，他们不会回应直接向他们提出的问题，只有他们的法律代表回答问题。法庭文件显示，拜访过三箭集团新加坡办事处的债权人律师发现该办事处已被废弃。
人们越来越担心，三箭资本的资产（主要以现金、加密货币和NFT的形式）可能很容易转移。 目前，三箭公司旗下的NFT基金Starry Night的NFT已被转移到一个新的钱包中，原因不明。 债权人正寻求冻结三箭公司的资产。 但首先，他们要求法院迫使三箭基金的创始人列出该基金的资产。（CoinDesk）[2022/7/11 2:04:41]
动态 | 纽约法院已开始审判对涉嫌参与OneCoin的律师Mark Scott:涉嫌参与加密货币庞氏局OneCoin一名美国律师Mark Scott被控将数亿美元资金从加密货币计划转移到离岸账户，关于Scott的审判于周一在纽约开始，但其否认存在任何不当行为。预计听证将持续两到三周，这是三名关键高管首次因涉嫌在OneCoin加密货币事件中扮演的角色而受到指控。 Mark Scott一年多前在马萨诸塞州被捕，FBI指控其参与OneCoin，并从该计划中转移资金，获得了比他工资高出许多倍的收入。Scott面临着一项共谋的指控，以及另一项共谋银行欺诈的指控。其拒不认罪的辩护可能是，虽然他确实转移了通过OneCoin计划赚得的数亿美元，但他不知道这是一个犯罪计划。[2019/11/5]
动态 | 纽约法院命令区块链公司Veritaseum首席执行官支付840万美元罚款:纽约法院命令区块链公司Veritaseum LLC和Veritaseum Inc.的首席执行官Reggie Middleton支付840万美元罚款，此外，Middleton要承担100万美元的民事罚款。（Cointelegraph）[2019/11/1]
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