美国财政部周一发布了2021年制裁审查报告。虽然它强调了加密货币是一种威胁，但也强调了该部门与加密社区接触的必要性。
财政部的审查发现，虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具，但它们也面临着新的挑战，包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。
Kraken与美财政部达成和解，同意为违反伊朗制裁的行为支付超36万美元:金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室周一在一份声明中表示，OFAC已与加密货币交易所Kraken就为伊朗客户提供服务达成和解。
Kraken同意支付362,159美元，以了结其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任。Kraken还同意投资10万美元用于实施额外的制裁合规控制措施。[2022/11/29 21:08:20]
长期以来，加密货币一直面临这样的争论，即逃避制裁是该领域的主要用例之一。
Coin Center：美财政部制裁Tornado Cash或违反了正当程序及宪法权利:金色财经报道，加密货币倡导组织Coin Center发布博客文章称，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁Tornado Cash可能在法律和宪法上存在缺陷，Coin Center表示，“我们认为OFAC通过将某些Tornado Cash智能合约地址添加到SDN列表中超越了其法律权限，这一行为可能违反了正当程序及宪法权利”。
Coin Center认为，智能合约不能成为可制裁的实体，这样的标准对全世界的代码人员来说都是危险的。文章称，“这一行动发出了一个信号，实际上似乎是为了发出一个信号，美国人不应该使用某种工具和软件，即使是完全合法的目的”。Coin Center承诺其第一步是与OFAC合作，但该组织也表示，“我们将开始与律师探讨对这一行动的法庭挑战。敬请期待。”[2022/8/16 12:27:43]
财政部在评论中写道：“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。我们意识到，如果任其发展，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。
声音 | 比特币安全专家：美财政部将数字货币钱包地址列入黑名单的做法是可笑的:据Bitcoin Exchange Guide消息，针对此前美国财政部将特定地址列入黑名单，比特币安全专家Andreas Antonopoulos认为这一想法是可笑的。他表示，如果用户认为有必要，完全可以生成新地址，计算机每秒能产生数百万个地址。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的决定不会对BTC网络产生任何影响。开始禁止并将特定地址列入黑名单的决定表明，美国希望将其权力强加于加密市场。当前政府制裁力度较小，但之后肯定会加大。因为这种打击不可能通过技术手段取胜，因此政府将尝试手段，对任何不敢执行黑名单的受监管实体施加压力。
Antonopoulos强调，虽然未来可能不止两个地址，而是20万或上百万的地址被阻止，但这一措施并不能实现其最终目标。政府和监管机构施加的这些规定并不会阻止恐怖主义融资或犯罪活动。事实上，这只会增加权力和对公民的权威，但却无法保护他们。[2019/1/18]
财政部建议，应投资建设其技术能力并深化其机构知识，尤其是在不断发展的数字资产和服务领域，以支持制裁活动的完整生命周期。
尽管财政部将加密视为一种风险，但它提到了“现有的外展和参与能力”，而不是将其刑事化作为解决方案。
就在三天前，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了虚拟货币行业制裁合规指南。该指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括许可和执法流程，并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。OFAC还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者，包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商，以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。
美国财政部副部长Adeyemo说：“制裁是推进我们国家安全利益的根本重要工具，财政部的制裁审查表明，这一强大的工具继续取得成果，但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作，使这一关键工具现代化并得到加强。”
图片来源：网络
作者：AmyLiu
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