北京时间2月9日凌晨，美国司法部宣布2016年Bitfinex黑客事件的两名参与者已被逮捕，并追回了价值36亿美元的比特币。
在周二发布的一份声明中，美国司法部表示，其已下令逮捕了IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan，因为他们涉嫌密谋并参与了2016年的Bitfinex黑客事件。据悉，在2016年8月，Bitfinex交易所被黑客盗走了119,756枚比特币，截至目前，这些比特币的价值超过了51亿美元。
第三大比特币鲸鱼在不到两周时间内购买了价值3.75亿美元的比特币:金色财经报道，第三大比特币鲸鱼昨日以5.74万美元的价格买入了616枚BTC，总计3530万美元。从11月12日开始，该鲸鱼总共积累了6665枚比特币，目前价值约为3.75亿美元。从11月12日开始，随着比特币价格下跌，该鲸鱼连续8次买入。据Venture Founder称，该鲸鱼钱包余额达到四个月来的最高水平。[2021/11/25 7:09:29]
推特黑客事件策划者Graham Clark拥有价值300万美元比特币:推特黑客事件幕后黑手之一17岁少年Graham Clark目前拥有价值约300万美元的比特币，这笔财富与本次推特攻击名人账号无关，是在2019年的另一次刑事调查过程中被发现的，足够支付新案件涉及的725000美元的保释金。（u.today）[2020/8/2]
自2016年Bitfinex黑客攻击发生以来，被盗的资金只有少部分遭到了转移，而大部分资金并未受到影响。美国司法部报告称，其已将这些转移资金中的25000枚比特币追踪到了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。在搜查令允许特工查看包含钱包私钥的文件后，特工们得以从Morgan和Lichtenstein那里没收了超过94000枚BTC，目前这些比特币的价值约为36亿美元。
动态 | 七星云吴征将在美国康州建立价值3亿美元的加密货币中心:据cryptovest报道，七星云首席执行官、亿万富翁吴征正计划在美国康涅狄格州哈特福德建立一个价值3亿美元的加密货币中心，其中还可能包括一所专门从事金融技术的大学。[2018/8/3]
美国司法部副司法部长LisaMonaco表示：
“今天的逮捕，以及该部门有史以来最大规模的金融扣押，表明了加密货币并不是罪犯的避风港。为了维持数字匿名性，被告徒劳地通过迷宫般的加密货币交易清洗被盗资金。多亏了执法部门的细致工作，该部门再次展示了它如何能并且将如何追踪这些资金，无论其形式如何。”美国司法部刑事司助理检察长KennethPolite补充表示，联邦当局有能力通过区块链追踪资金。公告称，Morgan和Lichtenstein使用多种方法清洗非法加密货币，包括跳链、在交易所和暗网市场存入和提取币，以及使用计算机程序自动进行交易。此外，据称这对夫妇在美国开设了商业账户，以“使他们的银行活动合法化”。
美国哥伦比亚特区的检察官MatthewM.Graves评论称：
“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分，但通过复杂的计划实施的数字货币抢劫可能会破坏人们对加密货币的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任，以应对这些威胁。”据Bitfinex表示，自美国司法部开始调查这起事件以来，该交易所一直在与它合作，而关于这些追回的比特币是否会归还给Bitfinex平台和用户，目前尚未得到说明。
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