据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
美国司法部：对SBF的技术限制虽不方便但很公正:金色财经报道，周二的一份法庭文件显示，联邦检察官正在反驳 FTX 前首席执行SBF的说法，即他在入狱期间使用特殊笔记本电脑和法院下令的其他便利措施对他准备辩护几乎没有帮助。
SBF的律师要求纽约南区联邦地方法院为其客户提供一台可以上网的笔记本电脑，并在10月审判前的几周内每周五天进入纽约曼哈顿联邦法院的牢房。然而，检察官辩称，对SBF施加的技术限制仅仅是“不便”，并没有妨碍他的辩护准备，而且由于他所谓的“篡改证人”，这是必要的。
本月早些时候，Kaplan法官裁定SBF试图恐吓公司前高管（包括前 Alameda Research 联合首席执行官Caroline Ellison），从而规避了保释限制，因此前SBF于本月早些时候失去了保释机会。[2023/8/30 13:06:51]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
Coinbase发言人回应入港邀约：致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作:6月16日消息，针对全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄在社交媒体发文邀请Coinbase等交易所来港申请牌照的推文，Coinbase发言人回应称，“Coinbase致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作。”
据悉，Coinbase在2023年已进行一系列海外布局，包括离岸衍生品交易所等。Coinbase国际政策副总裁Tom Duff Gordon表示，Coinbase目前正在寻求在加拿大建设，并正在等待新加坡的全面许可，该公司已经在新加坡获得原则上批准。虽然国际扩张是一个重点，但Coinbase并没有准备放弃美国市场。[2023/6/16 21:41:34]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
美国司法部去年11月查获的丝路大额比特币与腐败的美国特工有关:据财富2月8日消息，美国司法部（DOJ）于去年11月初查获的与丝绸之路相关的69369枚比特币（截至发稿时，价值超过30亿美元），可能与美国特勤局特工Shaun Bridges有关。新的法庭文件显示，Bridges就是美国司法部民事没收诉讼中提到的神秘的“X者”。2015年，他被判处71个月监禁，罪名是在调查该网站时从丝绸之路卖家那里窃取比特币。2017年，Bridges在承认罪名后又被判处两年监禁。这位前特勤局特工仍在服刑，将于今年11月释放。此前2020年12月消息，CipherTrace报告称了两笔总额为69369枚BTC的交易，称这些比特币源自与暗网丝绸之路相关的钱包地址。[2021/2/9 19:16:26]
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