2月26日消息,南非财政部表示,预计该国金融情报中心法案的修正案将于2022年敲定,该修正案将把加密资产服务提供商纳入问责机构范围。规范加密服务提供商的举措即将出台之际,南非正试图解决金融行动特别工作组发现的“南非反和打击资助恐怖主义系统中的重大弱点”。
动态 | 南非曾绑架一男孩索要比特币的犯罪团伙已被逮捕:据TimesLIVE消息,南非曾绑架一男孩索要比特币的犯罪嫌疑人已被逮捕。此前2018年5月消息,南非的普马兰加省东部一个犯罪团伙将一个十几岁的男孩绑架,向男孩家人索要15个比特币。此后,8月21日,该犯罪团伙又试图绑架另一名女孩。[2019/1/17]
南非财政部在其最新的预算审查文件中解释说,自2022年6月以来一直公开征求公众意见的拟议修正案将使《FIC法案》与FATF制定的标准保持一致。“这一变化将解决人们对通过加密资产进行和恐怖风险融资的担忧,并使该法案符合FATF为虚拟资产和相关服务提供商设定的标准。”南非财政部还在预算审查文件中透露,预计加密资产将根据《金融咨询和中介服务法》被确认为金融产品,旨在保护消费者。
动态 | 南非或要求加密资产提供商监控比特币交易:据BusinessInsider消息,南非储备银行(SARB)在今年一季度将发布政策文件,内容涉及政府对电子钱包和其它加密货币相关服务提供商的要求。SARB表示,文件将要求加密资产提供商遵守反规则,必须监控并报告可疑交易。据此前消息,南非储备银行发布加密货币报告并寻求建议。[2019/1/17]
动态 | 南非或将开始跟踪加密货币交易:据bitcoinist报道,南非储备银行(SARB)昨天发布了一份咨询文件,将向公众征询意见至2月15日。加密资产监管工作组认为,监管不应再拖延,并且必须采取明确的方法。将重点关注AML / KYC,并确保加密货币交易、托管服务和比特币ATM符合现有的南非金融安全法规。他们还需要在政府间文化工作组(IFWG)注册并遵守“金融情报中心法”的AML / CFT(打击资助恐怖主义)要求。此外,服务提供商将需要监控用户交易,特别是可能发出恐怖活动信号的大型交易。任何不符合这些要求的服务提供商都将被实施制裁。[2019/1/17]
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