虚拟货币日益成为的重要手段，香港近期公布8月以来反战绩，拘捕458人，涉案资金超4.7亿港元，其中，多起案件涉及虚拟货币。
在香港大力推动Web3.0生态发展的同时，虚拟资产也成为监管部门反的重点关注对象。香港一方面推出虚拟资产交易所新牌照制度，另一方面制定了配套的反机制，包括客户尽职审查、备存纪录、定期呈交财务资料、用户资料登记等。
在反相关的案件中，不少人在不知情的情况下协助犯罪而被逮捕，行业人士提醒，小心躺中，请保护好自己的身份证、银行卡等隐私信息，谨慎兑换法币和虚拟货币，建议在当地合规的虚拟资产交易所进行交易。
香港打击洗黑钱，涉案金额超130亿元
近日，香港展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌洗黑钱及相关人士，涉及314宗案件，涉案金额达4.7亿港元，成功阻截超过1600万港元犯罪得益。
据透露，有犯罪集团以300至1500港元的价格，诱受害者卖出银行户口以进行。去年10月至今年6月，该集团以买卖加密货币等方式，清洗高达1.1亿港元的犯罪所得。
绿地集团旗下子公司拟申请香港虚拟资产交易牌照:金色财经报道，从绿地金创获悉，该公司正计划申请在香港交易虚拟资产的牌照。绿地金创是绿地控股集团旗下子公司。据悉，绿地金创将成立一家新公司专注于虚拟资产交易，并将向香港证券及期货事务监察委员会提交申请。如果获得批准，将致力于推出交易加密货币、NFT以及与碳排放相关的产品。所有计划都需获得香港证券及期货事务监察委员会的批准。[2023/5/17 15:08:30]
据香港海关消息，香港海关8月8日成功侦破一宗洗黑钱案件，涉案金额接近9亿港元。
今年以来，香港强化反洗黑钱，侦破多起洗黑钱案件。据公开报道统计，今年侦破涉案金额超过1亿港元的洗黑钱案近10起，涉案金额超过130亿港元。
在案件中，多起案件使用了虚拟货币，手法也层出不穷。
在香港海关公布的一起超6亿港元的案件中，犯罪集团利用海外虚拟货币交易平台，将虚拟货币转换成法定货币，然后再通过传统银行户口将犯罪资金转走。
在另一起案件中，犯罪嫌疑人先以银行卡收款，然后在香港购买金器和名贵手表并转售，再将转售所得现金购买虚拟货币做二重清洗，金额超过1亿港元。
香港SFC要求DeFi项目需要持牌并受监管，DEX涉及虚拟资产也需要申请牌照:4月12日消息，香港证券及期货事务检查委员会中介机构部临时主管蔡钟辉在今天的“2023香港Web3嘉年华”上表示，DeFi项目需要受到SFC的监管，自动交易服务也是属于SFC监管之列，去中心交易平台如果涉及到虚拟资产，也需要申请牌照；一些DeFi协议名义上是去中心化的，现实中少量开发方持有大量治理Token，需要分析其实质性而不是表面的说法。[2023/4/12 13:58:10]
今年5月，香港海关瓦解了一个洗黑钱集团，涉案金额达35亿港元，该集团在香港开设多家公司，接收来自于国外虚拟货币交易平台等的来历不明款项，再通过不同公司银行账户间互相汇款，以达到的目的。
由于虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点，虚拟货币日益成为犯罪分子的重要手段。
北京市盈科（深圳）律师事务所数字经济法律事务部主任郭志浩表示，虚拟货币具有相对匿名性、高流动性以及去中心化的特点，很容易成为工具。违法份子会将赃款通过平台OTC交易或者私下交易等方式将赃款打到卖家的账户内，收到后再通过OTC交易、地下钱庄、私下交易等兑换为法币，有的违法份子还会使用混币器进行混币，这极大的增加了的破案难度。
火币科技旗下公司获香港经营信托或公司服务业务牌照:8月24日，火币科技控股有限公司（1611.HK，下称“火币科技”）发布公告，表示火币科技间接全资附属公司Huobi Wallet Hong Kong Limited（下称“Huobi Wallet”）已于2020年8月19日获香港经营信托或公司服务业务牌照。截至发布公告时，Huobi Wallet尚未开始提供信托或公司服务。
据了解，火币科技曾在2020年8月3日发布公告，表示其全资资产管理附属公司火币资产管理（香港）有限公司已于2020年7月31日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发第4类（就证券提供意见）及第9类（资产管理）牌照，获许进行有关的受规管活动。这次火币科技旗下Huobi Wallet再添香港经营信托或公司服务业务牌照，为继续推进合规之路打下坚实的基础。[2020/8/24]
行业分析人士表示，、、、是最常见的四种虚拟货币犯罪形式，一半以上的虚拟货币犯罪与相关。据不完全统计，超过60%以上的电信资金最后通过虚拟货币进行洗白。
转账虚拟资产超八千港元需登记KYC
比特币中国股权100%转让给香港一家投资基金 四股东全部清仓:比特币中国(BTC China)股权100%转让给香港一家投资基金，原四大股东李启元、光速资本、杨林科、黄啸宇全部清仓股份套现。
比特币中国，据称是中国第一家比特币交易平台，曾占据80%市场份额。[2018/2/22]
香港由于低税率，且无外汇管制，曾经是洗黑钱的天堂，去年以来，香港加强打击洗黑钱，众多犯罪团伙落网，香港还出台了反的相关法律，一些不符合法律规定为洗黑钱提供便利的企业被重罚。
今年8月15日，瑞士盈丰银行香港分行因违反《打击及恐怖分子资金筹集条例》（下称“《打击条例》”），被香港金管局罚款1600万港元。
《打击条例》最早于2018年正式生效，自去年10月香港宣布拥抱Web3.0后，香港于12月推出适用于Web3.0领域的《2022年打击及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》（下称《修订条例草案》”），该修订于2023年6月1日生效，同时生效的还有虚拟资产交易所新牌照制度《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》。
币安宣布将在香港时间下午6点恢复交易，并暂时调整手续费:根据币安官网公告，币安已完成本次系统升级，将于香港时间下午6:00恢复交易，在此之前可以进行撤单、充值、提现等操作。由于本次维护时间较长，为感谢用户的支持，即日起至香港时间2018年02月24日上午8:00，币安将调整交易手续费至0.03%（使用BNB抵扣手续费率为0.015%）。[2018/2/9]
《修订条例草案》指出，从事经营虚拟资产交易所业务者，必须向证监会申领牌照，相关人士须符合适当人选准则，并遵守《打击条例》的规定，包括进行客户尽职审查、备存纪录、稳妥保管客户资产等。另外，交易所须定期向证监会呈交其帐目及财务资料。
在上述制度即将生效前，证监会于5月25日更新《打击及恐怖分子资金筹集指引》，要求汇款机构在进行超过8000港元的虚拟资产转账前，须取得并记录汇款人及收款人资料，包括汇款人和收款人的姓名、出生信息、地址、客户识别号码，另外还需要获得IP地址连同相关的时间印章、地理位置数据、装置识别码等额外信息。
该指引还列出了虚拟资产业务在过程中的可能用途，包括以虚拟资产的形式存放犯罪所得，使用虚拟资产特有的分层技术如剥离链、跳链进行。非托管钱包、去中心化虚拟资产交易所、点对点平台等，对不法分子或人士尤其具有吸引力。
据介绍，《打击及恐怖分子资金筹集指引》适用于持牌机构和获证监会发牌的虚拟资产服务提供者，最早于2012年制定，已进行过6次修订，新修订将于2024年1月1日生效。
另外，香港也在跨界合作、前沿科技研究、人手方面增加投入，以更加有效的打击洗黑钱。
香港财库局局长许正宇在答记者问时表示，香港有健全的打击的制度，银行会按照相关法例及监管要求进行客户尽职审查、向联合财富情报组提交可疑交易报告等，配合执法机构调查罪行和追截可疑资金等。香港金管局负责监管和指导银行遵守有关法例和监管要求，并一直与香港警务处和银行业界紧密合作。
2017年，在金管局支持下，香港警务处成立了“反讹及洗黑钱情报工作组”，以加强金管局、、银行界的信息共享工作。许正宇透露，至今年6月底，已有28家银行加入该工作组，银行已识别超过2.1万个之前未知悉的傀儡银行账户，并即时采取行动。
今年5月，香港金管局发布《反合规科技：网络分析》报告，推动应用网络分析技术，加强银行反系统应对能力。
8月1日，香港海关将此前的财富调查课升级为财富调查科，总编制91人，增加54%。
财富调查科高级监督叶冬菁表示，香港作为国际金融中心，是全球最自由的经济体之一，需要一套健全透明、高效的监管制度，反洗黑钱机制是其中重要一环。
提防毫不知情的卷入案
在众多的案件中，多有人被动卷入，甚至毫不知情。
据报道，香港日前表示，在本月进行反洗黑钱行动抓捕的400多人中，部分人也是网上情缘或求职案的受害人，由于误信网上情人、虚假僱主或招聘广告，交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄给犯罪团伙。在部分案件中，犯罪分子声称协助领取银行现金回赠，诱使受害者交出身份证和手机自拍照片，以此开设虚拟银行账户。
根据《打击条例》，如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪所得，而仍然处理该财产，即属犯罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，相关犯罪说的也将被没收。
目前，香港和大陆合作打击洗黑钱已成为常态。8月2日，中国反监测分析中心与中国香港警务处财富情报及调查科举行会谈，双方一致认为，要进一步增加两地反情报的交流频次，在跨境等方面加强协同配合。
在大陆，普通加密用户也经常遇到出金冻卡，甚至会被带走调查。
一名加密行业从业者告诉Techub News，今年以来有多家OTC商家因为涉嫌被逮捕，前段时间，某虚拟资产交易所的知名OTC商家被带走调查，很多经常找该商家出金的加密散户被冻卡，甚至被带走调查。
郭志浩表示，法币和虚拟货币兑换要谨慎，尽量避免私下交易，尤其是毫无了解对手方信息。其次，要做好预防措施，以防不幸收到黑钱，比如保留和对方聊天记录、通话录音、转账记录等材料。最后，如果确实收到黑钱，银行卡被冻结，要及时和冻结单位取得联系，如案件复杂要及时联系专业律师，并积极配合机关的调查。
近期，香港合法持牌的虚拟资产交易所已面向散户交易。
8月28日，Hashkey Group首席运营官翁晓奇在“Hashkey Exchange启航典礼”上表示，正式开放散户交易，可支持法币出入金，提供USD和HKD 法币出入金服务。
目前，Hashkey Exchange不支持用户使用。已取得香港居民身份证的大陆用户，且能提供香港固定居所证明和香港银行账户信息，则可以开户，但身处中国内地时账户会变更为被监测状态。
白话区块链
神译局
Gryphsis Academy
新浪科技
元宇宙之心
金色早8点
Web3小律
MarsBit
ForesightNews
吴说区块链
TokenInsight
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。