我们知道，鲸鱼是海洋中最大的生物，且浮出海面时往往引起巨浪波动。持有大量加密资产的用户在转账时引起市场波动与此类似，因此社区将持有加密资产超过一定数量的大户或机构称为加密巨鲸。
加密巨鲸，尤以比特币巨鲸动态最为引人注目。比特币巨鲸 (Bitcoin Whale) 一词指拥有大量比特币的用户，既有个人也包括各种比特币基金和投资机构，通常指的是至少持有 1000 BTC 或其等值的美元价值及以上。
由于这些巨鲸手握巨量的比特币，他们每一次买卖，可能都会对市场产生深刻的影响。
因此，密切关注加密货币巨鲸的行为意义重大。
人们一直以来都在关注持仓排行中的比特币巨鲸动向，但实际我们只能统计到部分实名巨鲸，因为 BTC 大户通常不会把所有的资产放在同一个地址中，神秘的巨鲸也不会对外公布自己的 BTC 地址。我们只是尽可能通过公开数据、来进行整理分析。
bitinfocharts BTC 地址富豪榜 TOP 10
灰度比特币信托 Grayscale Bitcoin Trust，它的英文简称就是 GBTC，于 2013 年由 Barry Silbert 建立，他也是 Digital Currency Group（DCG）集团公司的创始人兼首席执行官，该集团是一家比特币和区块链投资公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集团旗下的 Grayscale Investments，LLC（Grayscale Investments，LLC）赞助成立。
灰度比特币信托的控股公司 Grayscale 是市场上最大的数字资产管理公司，是世界上最大的比特币购买者之一，于 2013 年 9 月推出该信托基金，交易代码为「GBTC」，而 GBTC 是其最大的产品之一，主要是为那些想投资比特币却又担心风险的投资者而设的基金。投资者将现金或比特币交给灰度，以换取 GBTC 份额，这样就不用担心如何存储比特币、是否会触及法律及如何纳税等问题。这些份额是由一定数量的比特币支撑，每年扣除 2% 的年费，可在二级市场上交易流通。
0xScope：某地址在Base上部署了29个Meme并全部Rug Pull:7月31日消息，据0xScope监测，某地址在Base上部署了29个Meme并全部Rug Pull，该地址最初向Base转入了55.5枚ETH，价值10.3万美元，现钱包资产共计107万美元。[2023/7/31 16:09:26]
多年来灰度一直是比特币最主要的持有者之一，目前灰度比特币信托的 BTC 持仓量是 654885 枚，价值超过 170 亿美元，排名第一。
头部 CEX 作为流动性最集中的地方，它的冷钱包地址通常托管着属于平台自身以及大量用户充值的 BTC。之所以将它作为一个整体列出为巨鲸，是因为中心化的 CEX 完全可以不受限制地移动这些 BTC，而这些头部 CEX 的 BTC 钱包也一度被重点关注，一旦有大额流入、流出（转移或者被盗）都可能对市场造成重大影响。
美国政府共持有 164004 枚 BTC，分 2 个地址持有。据相关信息，美国当局持有的 BTC 主要从三个事件中没收:
2020 年 11 月暗网最大黑市丝路没收 69369 BTC；
2022 年 1 月 Bitfinex 黑客没收 94643 BTC；
2022 年 3 月从丝路黑客 James Zhong 没收 51326 BTC。
今年 3 月以低于市场的价格 21877 美元出售了 9861 枚比特币，扣除手续费收入 2.155 亿美元。因为美国持有的比特币数量巨大，所以很多市场投资者时刻关心，美国是否会抛售比特币的打算，毕竟如此大量的 BTC，很可能会对市场带来剧烈震荡。
Block.one 是成立于 2017 年以区块链技术科技开发公司，致力于构建去中心化应用（DApps）和区块链解决方案。最著名的产品之一是域名 EOS.IO，据相关消息，在 2017 年 6 月到 2018 年 6 月，他们通过长达一年的销售获得了 40 亿美元资金随后换成了比特币和美国国债。
某黑客正以被遗弃的Meme代币为攻击目标获利:5月12日消息，Aurox首席执行官Giorgi Khazarade发现一名黑客一直在从废弃的Meme代币池中抽取剩余的流动性，在这些攻击中几乎没有受害者。攻击者使用DeFi协议Balancer的闪电贷借入大量资金。然后，他们重新定向这些资金以增加所选代币池的数量。一旦资金池的容量增加，攻击者就会从资金池中抽干剩余的流动性，并归还从闪电贷中借来的代币。Khazarade指出，在CATOSHI漏洞利用中（链上数据显示为29天前），黑客通过闪贷借了大约1.84亿美元的wETH，并使用这笔贷款中的大约100万美元购买了CATS。根据该代币经济学，每当有人交易CATOSHI代币时，代币持有者将获得3%的再分配奖励。在购买了超过16.6万枚CATS之后，攻击者将代币桥接到BNB链上，随后以大约10 BNB的价格出售了代币，总利润为3000至4000美元，剩下的资金被用来偿还他们的闪贷。[2023/5/12 14:59:19]
除了 EOS.IO，Block.one 还涉足了其他与区块链和数字资产有关的领域，包括数字身份验证、金融服务和数据隐私等。
根据彭博社透露，Block.One 的 CEO 在 2019 年 3 月 19 日发给股东的电子邮件中提到，该公司就持有 14 万比特币。
MicroStrategy Incorporated 是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的美国上市公司。该公司由 Michael J. Saylor 和 Sanju Bansal 于 1989 年创立，开发用于分析内部和外部数据的软件，以便做出业务决策和开发移动应用程序。
2020 年 8 月，MicroStrategy 宣布以 2.5 亿美元买入比特币，随后又买入了 1.75 亿美元的比特币。
安全团队：MEME MetaFi项目代币价格下跌超93%:金色财经消息，据CertiK监测，MEME MetaFi（MMF）项目代币价格下跌93%以上。BSC地址：0x64427e98B5403bbE8A95F12B935d4275d2802B26，注意：请勿将MMF与其他同名项目混淆。[2022/10/10 12:51:26]
根据 MicroStrategy 第二季度的财报，截至 2023 年 7 月 31 日，MicroStrategy 共持有 152800 枚 BTC，总成本为 45.3 亿美元，即平均每枚 BTC 的成本是 29672 美元，并且在第二季度新增持了 12333 枚 BTC。从 2021 年的 129699 个 BTC 增加到目前的 152333 枚 BTC，排名第四，他们的持有量在过去两年中增加了 17.45% 。
迄今为止仅一次卖出资产，于 2022 年 12 月 22 日以平均每个 BTC 价格 16776 美元出售了 704 个比特币，以获得税收优惠。
Mt. Gox K.K.（株式会社エムティーゴックス）是一家因黑客攻击倒闭的知名平台，总部位于日本东京。它曾经是全球最大的比特币交易平台之一，成立于 2010 年。「Mt. Gox」全名为「Magic: The Gathering Online eXchange」，最初是一个用于购买和出售虚拟魔法卡牌的在线交易平台。
然而，随着时间的推移，Mt. Gox 逐渐转变为一个以比特币为主的 CEX，成为世界范围内数以千计的比特币交易和交易的中心。然而， 2014 年被黑客攻击，停止了交易，并宣布在黑客攻击中丢失去了大量的特币，这导致其用户丧失了数十亿美元的资金，引发了严重的金融和法律危机，随后 Mt. Gox 的破产申请和清算程序持续了数年时间。
尽管 Mt. Gox 的倒闭造成了巨大的损失和混乱，但这一事件也促使加密货币行业更加注重安全性、监管合规和用户保护等方面，从而对行业产生了深远影响。
Tradier CEO：Meme股票随着投资者关注加密货币将会逐渐消失:金色财经报道，Tradier首席执行官丹·拉朱（Dan Raju）表示，随着投资者对加密货币产生兴趣，Meme 股票热潮正在慢慢消退。他还预计到 2022 年，加密行业将受益于监管透明度的提高。知情人士援引 Raju 的话称，零售交易者今年更有可能在加密货币领域寻找机会，着眼于 meme 式的价格暴涨。在他看来，活跃的交易者将寻求将收??益转化为数字资产，从而看到像 GameStop 和 AMC Theatres 这样的股票开始消退。拉朱补充说，将资产推高至新高的市场波动也发挥了作用。（thebharatexpressnews）[2022/1/17 8:53:51]
然而 MTGOX K.K 的账户上 BTC 余额依旧可以称得上是大户，共持有 141686 枚 BTC。
Marathon Digital Holdings 是一家美国的数字资产技术公司，专注于比特币区块生产和区块链技术。该公司的使命是通过生产区块支持比特币网络的安全性和可靠性，并在数字资产领域寻求增长和创新。
作为一家公开上市的公司，Marathon Digital Holdings 在数字资产领域拥有一支专业团队，致力于利用区块链和比特币技术的创新。
目前在比特币持有方面有最大比例的未实现利润（保持持有未变现的利润），为 106.3% ，这是因为其区块生产业务的性质，它们的入场价格实际上为每个比特币 0 美元，尽管这不包括挖掘比特币所涉及的劳动力、设施和电费等费用。
从 2021 年的约入场价近 19 亿美元增长到今天的 39 亿美元。他们的比特币总持有量也增加了 28.94% ，从 10054 个 BTC 增加到 12964 枚 BTC，目前排名第七。
在过去的两年里，特斯拉的加密货币持有经历了很大的波动。在 2021 年 2 月，马斯克的创新型汽车公司以平均每枚 36000 美元的价格购买了约 15 亿美元的比特币。在将比特币纳入其资产负债表后不久，特斯拉宣布接受加密货币支付选项，可选择使用比特币和狗狗币购买某些产品。然而，他们后来将比特币从批准的支付方式中又移除了。
声音 | Mempool、打点钱包创始人林哲明：一个茁壮成长的行业不应该存在长期持续的补贴:2020年2月12日，Mempool&打点钱包创始人林哲明，蜘蛛矿池联合创始人程东，BSV骷髅会群主邱少贤围绕即将减半的BSV进行讨论分享。Mempool&打点钱包创始人林哲明表示，区块补贴的减半是已经确定的事实，不确定的是不同人对于减半的不同看法而已。从长期的角度来看，区块补贴会逐渐降低，矿工需要为账本使用者提供好服务，收取账本使用费来提升自己的收益。区块奖励减半是矿工必须要面对的挑战，矿工当然会有优胜劣汰，但也会竭尽全力让补贴减半不影响到正常的业务，一个茁壮成长的行业不应该存在长期持续补贴的。[2020/2/12]
然后在 2022 年第二季度的财务报表中，该公司宣布已出售其总持有量的 75% ，原因是环境担忧和资产再平衡的需求。自那时以来，他们保留了剩余的 25% （约 10800 个 BTC），并未再进行任何买卖。
根据昨日（8 月 17 日）最新消息，华尔街日报透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年卖出了其持有的总计 3.73 亿美元的比特币，但没有具体说明数量或时间。马斯克曾在 2021 年的一次演讲中提到 SpaceX 拥有比特币，但由于该公司是私营公司，因此数额并未公开。
或许受到此消息影响，今晨比特币价格暴跌 8% 以上，一度跌至 25409 美元，Bitfinex 上的比特币价格甚至更低，一度触及 24715 美元的低点，随后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特币创下 6 月 20 日以来的最低点。
Hut 8 Mining（汉语译名：赫特 8 矿业）是一家加拿大的比特币矿业公司，专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。
该公司成立于 2017 年，是北美地区最大的上市比特币区块生产公司之一，其在加拿大多个地点设有矿场，通过解决复杂的算法问题来验证和记录比特币区块链上的交易，从而获得比特币作为奖励。根据其主要的三个采矿中心，平均每个月能够开采 300 个左右的比特币。
作为一家上市公司，Hut 8 Mining 在多伦多证券交易所上市，投资者可以通过购买公司股票来参与其在比特币区块领域的业务。该公司的目标是通过提供高效的区块生产服务，为投资者提供直接参与比特币的机会。
自 2021 年以来，该公司增加了它们的比特币总持有量，添加了 10766 枚 BTC，现在共持有 9152 枚 BTC。
公司在面对市场波动时维持了其长期的「HODL 策略」，所采 BTC 均存入了信托，目前共持有 9152 枚 BTC。
不过随着比特币减半生产区块难度增加，Hut 8 Mining Corp 2023 年第二季度盈利不尽如人意，HUT 股价下跌。
另外根据 the Block 8 月 6 日消息 ，稳定币发行商 Tether 在其季度报告中披露其拥有约 16.7 亿美元的比特币。这一消息使 Tether 成为该资产的头部持有者。虽然 Tether 尚未正式披露其比特币地址，但 Tether 很可能持有多个比特币钱包。
此外，排名前 200 位的比特币地址拥有约占流通中比特币总数的 20% 。还有很多个人或实体持有大量比特币，而且他们很多是匿名状态。
来源：Tokenview
根据 Glassnode 数据，自从 2020 年最近一次比特币减半以来，比特币巨鲸数量在 2021 年 2 月达到顶峰约 2500 个，之后一直在下降，仅在在 2022 年 2 月至 3 月期间出现过反弹，到 2023 年 2 月 19 日到达最低点，持有超过 1000 枚比特币（或以上）的钱包地址数量仅为 2027 个，而上次最低点发生在 2019 年 8 月 5 日，当时地址数量为 2023 个。
巨鲸实体的总余额也一直在下降。根据下图，今年巨鲸实体占总供应量的 46% ，低于 2021 年初的 63% 。
具体来看，自 5 月 30 日以来，比特币巨鲸地址持有的总余额已减少了约 25.5 万枚比特币，这一趋势代表了历史上最大的月度余额下降，达到 14.8 万枚比特币。
8 月 3 号，据 Santiment 市场消息，不过目前持有至少 100 枚 BTC 的比特币地址数量达近 1.6 万（15870）个。这些巨鲸地址总共持有 1150 万枚 BTC，占现有总供应量的一半以上（59.2% ）。在过去的 12 周里，这些地址的持有总量增加了近 28 ( 287755) 万枚 BTC。
许多交易者认为这是一个看跌的信号，并可能引发价格即将下跌的担忧。虽然最近比特币鲸鱼的资金流动达上亿美元，但比特币目前的价格仍然没有突破 3 万美元。但对于较小的投资者来说，这可能意味着新的机会。
与看涨情绪衰减相同，比特币持币人净持仓变化的数量最近达到了最近一个月的低点。这个指标以月为单位衡量长期投资者的持仓变化，显示投资者是在增加还是减少比特币的仓位。
根据 Glassnode 提供的数据，这个指标刚刚达到了 17, 604.723 的一个月低点。这表明，在过去几周中，更多的持有者已经平仓了他们的比特币仓位，以提取利润，而不是开立新仓位。这也表明巨鲸们活动一下然后继续回归观望状态。
从更宏观的角度来看，人们可能更加担心全球经济衰退，投资者缺乏增加风险市场头寸的动力。另外比特现货 ETF 近期获得批准的可能性迟迟没有定论，市场缺乏进一步的信心。与此同时，人们对加密所面临的监管还是存在一些悲观情绪。
可以从比特币期货市场窥见一二。比特币期货市场在交易领域中占有极其重要的地位，期货合约是两方之间的金融协议，其中实际的 BTC 不会易手。而在过去七个月里，与比特币期货相关的交易量一直在下降。
最新数据显示，BTC 期货交易量已降至 2022 年 12 月以来的最低水平，平均每天低于 70 亿美元。这表明交易者要么不愿意在当前价格水平上采取进一步行动，要么他们已将注意力转移到波动性更高或发生重大变化的可能性更大的其他市场。
总体而言，个别巨鲸有被洗牌嫌疑，一些巨鲸活动和调整主要是由短期持有者推动，大多数巨鲸把比特币当作资产持有，在保持未实现利润的基础上持观望态度。
可以看出，目前最大的比特币持有者，是灰度、头部 CEX、以及美国政府。此外，稳定币发行商 Tether 也成为巨鲸持有者之一。
自 2021 年以来，超级巨鲸数量有所减少，但在特定时间段内也有反弹，且散户增多。可能是美国机构比特币 ETF 申请热潮造成一些短期波动。而大多数实体企业巨鲸持有者依旧保持比特币资产的持有，并未大额出售，多处于按兵不动的状态。
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