MEDA:FTX新任首席执行官:FTX 一直就混合资金问题向银行撒谎_realmedicinesupplychain

作者:Mat Di Salvo,Decrypt;编译:松雪,金色财经

FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称,早在 2020 年,FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出:尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”,但据称它故意将客户和公司资金混合在一起,以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。

Nansen:近日Alameda关联钱包的部分交易或是FTX破产清算人所为:12月30日消息,据区块链分析公司Nansen称,Alameda Research关联钱包近日的部分交易活动很可能是由负责FTX破产清算人执行。Alameda Research的加密货币钱包周三恢复了交易活动,这是自去年12月1日以来的首次活动。第一批交易涉及的大部分资产已转移到两个新的钱包地址,属于身份不明的所有者。这两个钱包总共收到了超过160万美元,其中一半来自与Alameda有关的钱包,另一半来自不明账户。[2022/12/30 22:16:48]

Nansen:交易平台7日稳定币大幅流动,Binance流入和FTX流出均在4亿美元以上:11月7日消息,据Nansen数据显示,主流交易平台近一周出现Stablecoin大幅流动,Binance净流入4.1亿美元,是Stablecoin净流入最多的交易平台;FTX净流出4.5亿美元,是Stablecoin净流入最多的交易平台。截至目前,Binance持有约267亿美元Stablecoin储备,FTX的Stablecoin储备已不足1亿美元。[2022/11/7 12:27:42]

FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片:众议院金融服务委员会

数据:约有6350万枚USDC从FTX转入Celsius钱包:金色财经报道,PeckShield监测显示,约有6350万枚USDC从FTX转入Celsius钱包(0x845cbcb8230197f733b59cfe1795f282786f212c)。随后,6350枚USDC从Celsius钱包存入一地址(0x41318419cfa25396b47a94896ffa2c77c6434040)。[2022/7/12 2:08:34]

当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时,“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里,它不仅这样做,而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”

FTX 是数字资产交易所,允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称,该公司管理不善,导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。

该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。

FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员,也是麻省理工学院的毕业生,曾向政客和名人示好,去年被捕后,现在面临 13 项刑事指控。

这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。

上周,一项新诉讼被提起,指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人,后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。

Ray 是一位经验丰富的律师,负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示,尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron(历史上最大的倒闭公司之一)的倒闭案,但他从未见过如此混乱的情况。

在周一的报告中,他补充说,尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”,但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”,并且预计还会追回更多资金。

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