2023年6月27日，Chibi Finance团队实施了一起退出局，导致投资者资金损失超过100万美元。该项目利用了中心化风险，将用户资金从Chibi拥有的合约中转出，并将其兑换为ETH，而后通过跨链桥转移到以太坊网络，最后存入Tornado Cash。该起事件是CertiK于2023年内在Arbitrum网络上发现的第12起重大事件。这些事件导致共计价值1400万美元的资金损失，其中包括黑客攻击、局和漏洞利用。
事件总结
虽然Chibi Finance退出局发生在6月27日，但该局很可能已于数日前甚至更早时被精心策划。6月15日，外部地址（0xa3F1）从Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通过跨链桥转移到以太坊网络。4天后于6月19日，再次转移7.8枚ETH。其中大部分ETH被发送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被发送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas费用以及创建合约（0xb612）的费用，而这些Chibi池子之后会被清空。
Yam Finance公布YAMv1及v2代币地址 并提醒用户谨防局:9月21日早间，Yam Finance官方于推特上公布YAMv1及YAMv2代币地址，并提醒称，用户需要谨防局。若在迁移前已有YAMv1代币，可与官方联系讨论处理相关事务；若有YAMv2代币，请通过官方接口进行迁移。[2020/9/21]
Chibi继续推动其项目的炒作，在6月26日，在其电报群中宣布其已被列入Coin Gecko。
图片：Chibi Finance Discord公告：来源Twitter
社交媒体加密局增多 分布式身份验证系统或可针对解决:近期YouTube和twitter上出现了越来越多的加密局，Whale Alert 7月10日发布的一份报告显示，一个局项目于2020年6月开始运作，该项目通过使用一个单页网站和YouTube广告来诱毫无戒心的受害者，一天就赚了12万美元。
IOTA基金会的联合创始人Dominik Scheiner表示：“在过去的几个月中，社交媒体上的这些加密局变得更加复杂和激进。事实上，这种持续不断的事实清楚地表明这些局正在起作用。流行的社交媒体平台无法摆脱虚假或有害的内容，除非这些平台实施“更好的内容审核工具，否则这些局只会增加并进一步发展。 ”他还表示使用分布式身份和验证系统可以解决这一问题，因为不可能“冒充他人的身份或伪造证书”。（Cointelegraph）[2020/7/23]
然而，在6月27日，每个Chibi池子中都调用了setGov()函数，并将gov地址设置为合约(0xb612)。在Chibi的合约中，gov地址相当于所有者地址。Chibi的函数受到onlyGov角色的保护，标识允许执行这些函数的钱包。
OneCoin翻版局OneLink出现 由OneCoin在逃管理人员操作:加密货币庞氏局OneCoin正在以一个新的名称悄然传播，新的局名为OneLink，该项目由OneCoin的一位知名高管SimonLe（真名LeQuoc-Hung，越南籍）经营。据报道，OneLink于2020年3月5日首次通过域名“onelinknetwork”出现。虽然SimonLe的名字没有出现在网站中，但其视频截图被behindmlm.com贴出，这证实了其与OneLink之间的联系。据悉，SimonLe目前躲藏在越南或迪拜，这两个国家均未与美国签订引渡条约。[2020/4/21]
图片：setGov()交易。来源：Arbiscan
动态 | 北京商报：一些利用矿机概念做的非法投资局层出不穷:据北京商报消息，近日，经调查发现，“二手”比特币矿机遭到抛售。同时，一些利用矿机概念做的非法投资局层出不穷。在分析人士看来，一些矿机商利用类似模式售卖矿机，而投资者所接手的矿机，很难产生实际挖矿收益，最终演变成接力游戏，存在整体模式坍塌的风险。[2019/4/24]
在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了总计539枚ETH的流动性。另从（0x1f19）地址获得17.9枚ETH，总计达到556枚ETH。
图片：将被盗的资金兑换为WETH。来源：Arbiscan。
世界银行行长：大多数加密货币极像庞氏局:世界银行行长金墉周三称，正在研究加密货币的应用，但“大多数加密货币基本上都是庞氏局，目前并不清楚它们将如何运作”。金墉还表示，希望区块链技术能够在发展中国家“更有效地追踪资金”并减少腐败。[2018/2/8]
这些资金随后通过两笔交易跨链到以太坊，其中400枚ETH通过Multichain跨链桥，156枚ETH通过Stargate跨链桥。总共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分别向两个不同的EOA发送了两笔0.5枚ETH的交易。其中一个交易到一个新的钱包（0x9297），截至成文时该钱包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被发送给之前向Euler漏洞利用者发送过链上消息的junion.eth以感谢他们的服务。
图片：链上消息。来源：Etherscan
退出局是由Chibi Finance合约中的_gov()角色的中心化特权造成的。攻击始于6月23日，当EOA （0x80c1）从EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并创建了一个恶意合约。
图片：恶意合约创建。来源：Arbiscan
下一阶段是在Chibi Finance拥有的多个合约上调用addPool()函数。
图片：调用addPool()。来源：Arbiscan
6月27日，Chibi Finance合约的部署者在多个Chibi合约上调用setGov()，将由EOA （0x80c1）创建的恶意合约分配给_gov角色。这个角色在Chibi Finance合约中具有特权，允许攻击者调用panic()函数，从合约中移走用户的资金。
图片：setGov()交易和示例交易。来源：Arbiscan
EOA 0x80c1在恶意合约中调用execute()，开始提取资金。该恶意合约遍历了每个在6月23日通过addPool()交易添加的Chibi Finance合约，并调用了panic()函数。该函数暂停合约并提取其中的资金。
被盗的资金随后转移到EOA 0x80c1。
图片：被盗的资金。来源：Arbiscan
这些资金随后被兑换为WETH，通过跨链桥转移到以太坊网络，并存入Tornado Cash。
总结
迄今为止，CertiK在2023年在Arbitrum上记录了包括ChibiFinance退出局在内的12起事件，总计损失1400万美元。Chibi Finance事件展示了Web3领域中与中心化相关的风险。该项目的部署者滥用特权地位，窃取用户资金，然后删除了所有社交媒体账号，包括项目的网站。
对于普通投资者来说，仅仅通过自己的研究来发现和理解类似Chibi Finance项目中的中心化风险是不现实的期望。这就是经验丰富审计师的价值所在。
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