1、美国 SEC 指控币安?法招揽美国投资者购买、出售和交易加密货币，以及提供赚币计划 BNB Vault 和 Simple Earn、质押投资计划。此外 SEC 指控币安有意逃避美国监管。这一执法行动是在 CFTC 商品期货交易委员会 3 月份对币安提起类似诉讼之后进行的。SEC 在诉讼中称，币安及其附属公司多次向客户撒谎，并将资金误导至币安创始人兼首席执行官赵长鹏拥有的另一只投资基金，这与对币安前竞争对手 FTX 及其创始人 Sam 的类似指控相呼应。该诉讼如果成功可能会禁止 Binance 和赵长鹏在美国开展业务，还指控该公司及其关联公司 BAM Trading 作为未注册的证券交易所、经纪自营商和清算机构运营。SEC 还指控 Binance.US 在防止市场操纵方面撒谎，并允许一家未公开的“做市商”交易公司 Sigma Chain 进行清洗交易，该公司也由赵长鹏所有。
过去三天CHZ最大EOA持有者转出2000万枚代币并存入币安和OKX:12月9日消息，Web3知识图谱协议0xScope发推称，过去3天Chiliz（CHZ）最大的外部账户（EOA）持有者将2000万枚CHZ转移到不同的EOA地址，然后存入币安和OKX。在此期间CHZ代币价格下跌12%。
目前该地址持有6.79亿枚CHZ（占总供应量的7.64%)），在CHZ EOA持有者中仍然排名第一。[2022/12/9 21:34:01]
2、SEC 主席 Gary Gensler 抨击赵长鹏和币安实体“参与了广泛的、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络”。“正如所指控的那样，赵长鹏和币安在他们的风险控制和交易量方面误导了投资者，同时积极隐瞒谁在运营该平台，其附属做市商的操纵交易，甚至是投资者资金和加密资产的托管地点和托管人，” Gensler 在宣布执法行动的新闻稿中说。“他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法，以便他们可以将高价值的美国客户留在他们的平台上。公众应谨防将其辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台或在这些非法平台上进行投资。”
币安和FTX对收购破产加密货币平台Voyager的出价最高:9月21日消息，币安和FTX对收购破产加密货币平台Voyager的出价最高。（华尔街日报）[2022/9/21 7:09:47]
3、SEC 指控 Binance.US 销售作为证券的代币包括但不限于 BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI。SEC 强调列出的代币是“包括但不限于”。值得注意的是 ETH USDC USDT LTC 等交易量较大的代币没有被列入。此前美国 SEC 主席曾表示除了比特币以外的任何加密货币可能都含有证券属性。
币安和万事达在阿根廷推出预付卡，以连接加密货币和日常购物:金色财经消息，币安和万事达（Mastercard）宣布在阿根廷推出币安卡（Binance Card），以弥合加密货币与日常购买之间的差距。阿根廷是拉丁美洲第一个拥有该产品的国家，目前该产品处于测试阶段，将在未来几周内广泛使用。
据悉，币安卡将允许阿根廷新的和现有的所有 Binance 用户使用有效的国民身份证，在全球超过 9000 万个万事达卡商家的店内，以及在线支付包括比特币和 BNB 在内的加密货币。用户可以享受无缝交易，在购买时将其加密货币实时转换为法定货币，在符合条件的购买中赚取高达 8% 的加密现金返还，并在 ATM 取款时享受零费用。[2022/8/24 12:44:25]
币安和哈萨克斯坦签署在该国发展加密货币采用的协议:5月25日消息，币安和哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部签署合作备忘录，将在该国发展加密货币采用。会议期间，他们讨论了哈萨克斯坦相关机构与币安在数字金融领域的长期合作前景，在区块链技术领域实施联合教育计划，以及在哈萨克斯坦创建加密行业区域中心的问题。[2022/5/26 3:42:07]
4、需要注意的，SEC 与 CFTC 对币安提出的指控都是民事诉讼，而非此前 BitMEX 遇到的涉及的刑事指控。 提出刑事指控的应该是美国司法部，而目前美国司法部的动作仍然悬而未发。此前路透社表示美国司法部内部存在分歧。
5、币安回应称：从一开始，我们就积极配合美国证券交易委员会的调查，努力回答他们的问题，解决他们的顾虑。最近，我们进行了广泛的善意讨论，以达成谈判解决方案，解决他们的调查。但是，尽管我们做出了努力，但 SEC 在今天的投诉中放弃了该程序，而是选择单方面行动并提起诉讼。我们对这种选择感到沮丧。
需要明确的是：任何关于 Binance.US 平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是错误的。SEC 的行动似乎是为了急于从其他监管机构那里获得管辖权——而投资者似乎并不是 SEC 的首要任务。由于我们的规模和全球知名度，币安现在很容易成为美国监管拉锯战中的目标。 由于币安不是美国交易所，因此 SEC 的行动范围有限。尽管如此，我们仍然与美国加密资产市场参与者站在一起，反对美国证券交易委员会最近的越权行为，我们准备在法律的最大范围内与之抗争。
起诉书全文：
https://www.docdroid.net/I02zzqT/sec-v-binance-4-pdf#page=85
币安回应全文：
https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/sec-complaint-aims-to-unilaterally-define-crypto-market-structure-8707489117122437402
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