Chainalysis: 隐私鼻祖门罗币介绍及其监管现状

作者:Chainalysis;编译:GaryMa 

2013 年,开发者 Nicholas van Saberhagen(很可能是化名)发表了 CryptoNote 白皮书,他在白皮书中表示,“隐私和匿名是电子现金最重要的方面。” 这篇文章引起了比特币开发者 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意,他们随后发表了一篇论文,探讨了增强隐私和匿名性的功能对现有加密货币的影响。其他开发人员使用 CryptoNote 的想法创建了字节币(Bytecoin),这是第一个隐私币。就在那时,门罗币的第一次迭代出现了。

“Thankful_for_today” 是 Bitcointalk 论坛的一位匿名用户,他在比特币上编码创建了一个名为 BitMonero 的分支。一些用户不同意这个方向,并最终在区块链中创建了另一个分支,称为门罗币。近十年后,门罗币(XMR)成为市值最高的隐私币,并引发了关于隐私和可追溯性在区块链生态系统中的作用的重要讨论。

派盾:BNB Chain上项目VPANDA DAO发生Rug Pull:金色财经报道,据派盾监测,BNB Chain上项目VPANDA DAO发生Rug Pull,被黑资金约26.5万枚BUSD,目前已转入0x33d2开头地址。[2023/6/19 21:47:44]

本文,我们将探讨:门罗币的增强隐私功能、门罗币的实际运用、门罗币市场增长、门罗币的挖矿奖励、暗网市场活动、门罗币禁令和监管、门罗币的未来等问题。

什么是门罗币(XMR)?

门罗币,也被称为 XMR,是一种加密货币,在其协议中编码了隐私增强功能。大多数流行的加密货币,如比特币和以太坊,在透明、不可变的分类账上运行,使任何人都可以查看和跟踪交易。Monero 也是一个开源区块链,但其功能旨在减少可追溯性并保护用户匿名性。

门罗币的隐私增强功能

门罗币的主要目的是提供一个去中心化的网络,增强交易隐私性和匿名性。正如 Monero Space 工作组的组织者 Justin Ehrenhofer 所解释的那样,“我们希望提供隐私,只是堵住大多数加密货币协议中存在的一些基本漏洞……因此,门罗币确实是唯一一种隐藏发送方、接收方和金额的货币。”

Blockchain Capital凌晨将1820万枚MATIC转至交易所:金色财经报道,据Spot On Chain监测,Blockchain Capital今日凌晨将1820万枚MATIC(约合1840万美元)转移至Coinbase和Gemini。

Blockchain Capital系从多个来源(Binance、Coinbase、Cumberland、Uniswap)以1.09美元的均价积累了这些代币,他们第一次收到MATIC是在2021年12月,最近一次是在8天前。

此前他们从来没有从这个钱包转移MATIC。如果现在出售它们,他们会蒙受损失。[2023/4/28 14:32:22]

门罗币区块链采用了多种以隐私为中心的方法来掩盖用户的交易历史:

环签名(Ring signatures)将多个用户连接在一个 “环” 中,以隐藏他们的个人身份,从而使确定哪个用户生成给定签名变得更加困难。

Blockchain.com 平台总交易量突破一万亿美元:加密货币钱包和交易平台Blockchain.com首席财务官 Macrina Kgil 称,在平台上交易的加密货币超过了1万亿美元。自2012年以来,已经处理了近三分之一的比特币网络交易,其中大部分交易都是在过去两年中通过 Blockchain.com 钱包处理的。Macrina Kgil表示,目前活跃的Blockchain.com钱包数量超过7600万,平台的增长来源于用户、资管公司的参与和经纪与交易业务的增长。[2021/8/30 22:47:25]

2017年,Ring Confidential Transactions (RingCT) 被添加到门罗币中,并隐藏了交易金额。

通过使用隐身地址,所有门罗币发送者每次发起新交易时都会自动生成新地址,从而模糊了资金的来源和目的地。隐身地址与实际接收付款的公共地址加密绑定,但只有发送方和接收方知道两者之间的关联。相关方有一个私有视图密钥(用于显示传入的交易)和一个私有支出密钥(用于发送支付)。

声音 | bZx联合创始人:1inch.exchange的博客文章是片面的 且违反披露政策:bZx的联合创始人Kyle Kistner表示,1inch.exchange的博客文章是片面的。Kistner表示,我们同意支付他们一笔赏金,即使他们违反了我们的披露政策,向公众公布了漏洞,他称,“1inch.exchange发布博客文章是相当严重的违规行为。我们告诉他们,我们正在撰写一份检查报告,并将其安排在2月底发布。行业标准的负责任披露准则规定,披露时间为90天(例如谷歌、微软都遵循这些准则)。我们要求他们签署保密协议,因为他们似乎热衷于敲诈我们”。(TheBlock)[2020/2/21]

交易可以通过 Tor/I2P 发起,它利用匿名网络保护交易源的隐私。这个功能是最近才开始的,仍然被认为是实验性的。

dandelion++ 隐藏与节点关联的 IP 地址,以减少使用敏感信息暴露地址身份的风险。

门罗币的运作

声音 | Michael Novogratz:离主流基金进入加密领域还有几个月:据coindesk消息,今日在彭博社举办的Institutional Crypto活动上,Galaxy Digital创始人Michael Novogratz表示:“我们离主流基金进入加密领域的时间还有几个月的时间, 这些基金大部分都在寻求指导。在2年、3年、5年后,我们将看到Web 3.0。 我们将拥更私密,也许更便宜的多中心化应用程序将。 我也非常有信心会看到很多我们会习惯的新数字资产,同时也会习惯其他资产。比特币真的成了一个价值存储,但其他加密货币仍然需要一个用例。”[2018/10/16]

门罗币增强匿名性的特性导致人们认为它经常被用于等非法目的。这些活动确实发生了,但门罗币也被用于许多合法目的。对门罗币的市场增长、挖矿奖励和暗网市场活动的分析,有助于我们更全面地了解它是如何被使用的——无论是好的还是坏的。

门罗币市场增长

近年来,门罗币经历了大幅增长,截至 2023 年 5 月,其市值接近 28 亿美元。这明显高于其他流行的隐私币和保护隐私的加密货币 Zcash 和 Dash 的市值,后者分别约为 6 亿美元和 5.5 亿美元。

自 2014 年门罗币成立以来,已经有大约 3200 万笔 XMR 交易。2022 年,大约有 860 万笔 XMR 交易,比 2021 年的 880 万笔峰值略有下降。相比之下,在同一时期,有近 8 亿笔比特币交易。

XMR 活动在 2019 年至 2020 年间翻了一番,并在 2020 年至 2021 年间经历了类似的增长。如下图所示,过去两年平均每天都有大约 24,000 笔交易。

门罗币挖矿奖励

与比特币区块链类似,门罗币采用了工作量证明共识机制。它的 PoW 算法 RandomX 旨在维持去中心化的挖矿,并抵制专用硬件(如 ASICs)。XMR 的发行是无限的,以确保持续的挖矿激励,门罗币大约每两分钟生成一个新的区块。矿工可以决定是单独挖矿还是在池中挖矿,尽管门罗币项目鼓励单独挖矿,因为这有助于提高网络安全性。

在 2020 年 3 月至 2023 年 1 月期间,Chainanalysis 确定了门罗币挖矿奖励接受者的代表性样本。在我们的样本中,三个主要矿池开采了超过 80% 的 XMR。

SupportXMR.com、Crypto-Pool.fr、Nanopool.org

暗网市场活动

在过去的几年里,许多暗网市场都采用门罗币来减少可追溯性。例如,在关闭前最活跃的暗网市场之一白宫市场(White House Market)鼓励其用户从比特币转向门罗币进行交易,并最终过渡到只接受门罗币。其他暗网市场,如 AlphaBay 和 prototype,也采用了类似的模式。然而,比特币仍然是暗网市场上最常用的数字货币。

门罗币禁令和监管

鉴于门罗币的增长和受欢迎程度,它通常是关于隐私币禁令和监管的对话的主要焦点。日本和韩国等世界主要经济体已经禁止门罗币进入交易所,以遏制和减少有组织犯罪。2020 年,有报告显示,澳大利亚监管机构和银行鼓励加密货币交易所将 XMR 下架,否则将面临“断开银行服务”的风险。迪拜是最新一个效仿的国家之一,在其新的数字资产监管框架下禁止使用门罗币。

出于类似的原因,许多加密货币交易所也采取了行动,终止了对门罗币的支持。Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中的三家交易所。同样,总部位于美国的加密货币交易所 Kraken 在 2021 年为其英国客户将门罗币下架,以遵守该国的发展法规。

门罗币的未来

尽管许多不法分子使用门罗币来掩盖交易,但他们并没有像人们预期的那样采用门罗币。主要原因是与其他加密货币相比,门罗币的流动性较低,使得大型交易更难执行。监管的不确定性和 XMR 禁令也降低了其在某些国家的可及性。

随着门罗币的开发人员不断创新,生态系统参与者探索其用例,这些将是重要的考虑因素。无论如何,所有加密货币——包括隐私币——都是在不可变的区块账本上运行的,这意味着交易的证据将永远存在,无论合法还是非法。

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