TOK:近期规模最大Rug Pull Flare卷款1850万美元事件分析_HAPPY TOKEN

北京时间2022年11月13日23:31:28 ,CertiK Skynet天网监测到Flare项目价格跌幅超过95%。经CertiK安全团队调查,已确认该项目为Rug Pull局项目。

Flare代币部署者和相关地址收到约40亿枚Flare token。截至撰稿时,其中大约10亿枚Flare token已被兑换为1694万枚BUSD,另外约20亿枚Flare token被兑换为Future token——其后又被兑换为约157万枚BUSD。目前该局已获利约1850万美元。

华泰证券:比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行:金色财经报道,华泰证券发布研报表示,比特币的走势和经济周期存在一定同步性,价格走势也和基钦周期变化吻合,是全球资本市场风险偏好较好的观测指标。比特币在上周五出现单日9%以上的跌幅,结合近一年比特币的下行走势,或预示着全球资产风险偏好开始调整。[2022/8/22 12:40:49]

图片来源:CoinMarketCap

Rug Pull 步骤

① 2022年10月2日,Flare部署者在部署Flare token智能合约时铸造了100亿枚Flare token。

美国银行:监管不确定性是数字资产的唯一近期风险:金色财经报道,美国银行在组建加密货币团队近三个月后,推出了数字资产报告。突出的公司包括从支付提供商和银行到公用事业再到媒体巨头的广泛行业。Alkesh Shah领导的一组分析师在一份新的研究报告中表示,所有加密货币2万亿美元的市场价值使该行业 \"大到不可忽视\"。该说明称,2亿用户构成了数字资产领域。比特币很重要,市值约为 9000 亿美元,但数字资产生态系统远不止这些:充当操作系统的代币、没有中间商的去中心化应用程序 (DApp)、与法定货币挂钩的稳定币、央行数字货币 (CBDC) ) 来取代本国货币和不可替代的代币 (NFT),从而实现创作者和粉丝之间的联系。”

美国银行指出,2021 年上半年对数字资产和区块链技术的风险投资超过 170 亿美元,与去年同期的 55 亿美元相比“相形见绌”。分析师认为监管不确定性是数字资产的唯一近期风险。(CoinDesk)[2021/10/5 17:24:20]

② 三天后,Flare部署者将约70亿枚Flare token转移到了一个未验证的智能合约地址(0x...a8b9)。

CoinW已申请Small Dogecoin白名单 近期将上线SDOG:据官方消息,为保障狗狗币持币用户权益,CoinW已申请Small Dogecoin白名单,为狗狗币持币用户申请Small Dogecoin空投,并将于近期开启SDOG/USDT交易对。

Small Dogecoin 是去中心化社区发起的一场革命性实验,致力于成为一个比狗狗币更去中心化、更具有使命前景的火星通用代币。Small Dogecoin将会空投给已在白名单上的中心化交易所中的 DOGE 持有者。币赢已经申请白名单并给小狗币社区提交DOGE快照地址,如果Small Dogecoin社区同意将CoinW加入白名单,DOGE持币用户将获得SDOG空投[2021/4/26 21:01:00]

③ 在持有token一个多月后,地址0x...a8b9又在11月12日将约70亿枚Flare token发送到0x...7190,显然是为局做准备。

④ 当时机成熟时,0x...7190将约40亿枚Flare token转移到0x...d898,然后开始将其收到的Flare token兑换为BUSD和Future token。

⑤ 欺诈者于此次Rug Pull事件中获取了价值约1694万美元的BUSD,外加被兑换为约157万枚BUSD的3268万枚Future token。最终获利约1850万美元。

⑥ 随后地址0x...a8b9开始将其持有的BUSD换成BNB,然后将BNB发送到外部拥有账户0x...Eb20。这个账户现在已经开始将BNB存入Tornado cash用于混淆。

使用SkyTrace可视化者地址的动向

写在最后

该次事件可通过安全审计发现相关风险。

在智能合约审计中,CertiK的安全专家会发现初始代币分配的中心化问题。为优化该项,CertiK工程师会去向客户索要tokenomic相关的文档,并且对其提出建议。

CertiK安全团队认为:此次事件证明了用户不应该把资金托付给所有未经过部署前审计的项目。同样也凸显了围绕Web3.0项目的透明度和问责制文化的必要性。这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC项目背景调查,并在今年年初推出了KYC服务,该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。

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