文/JP Koning，Moneyness
美国当局不应该制裁代码，而应针对人这一中间角色。
美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法，打击Tornado Cash上的犯罪活动？ 是否有可能不使用制裁这种生硬手段（制裁通常针对的是个人而非代码）？
今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一种货币“混币器”）被美国当局指定为受制裁实体。 此前几年里，Tornado已经成为区块链用户（合法和非法用户）的默认平台，用以保护交易中的隐私。
用户将以太币（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一个，然后在一段时间后提取。 正是通过这种将以太币共同放入一处的方式，掩盖了以太币的来源，还因为Tornado对零知识证明的创新使用，使来源线索被打破了。
加密社区对美国政府十分愤怒。 区块链交易对隐私的需求尤其迫切，因为所有交易都是公众可见的。 没有Tornado来混合资金，区块链要实现隐私将变得更加复杂。
不管制裁与否，很难否认，当局必须对Tornado上的活动采取措施。 大量黑钱被混币器清洗，其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金，仅举例如下：失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击，1.96亿美元的BitMart攻击，以及3400万美元的Crypto.com攻击。
金色晚报 | 6月26日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：摩根大通、以太坊2.0、特斯拉、BlockFi
1. BlockFi下调利息账户 (BIA) 的BTC等的利率，将于7月1日生效
2. 特斯拉Q2前瞻：比特币暴跌或影响净利润
3. 摩根大通调查：三成受访机构投资者认为比特币是“老鼠药”
4. 资产管理公司从CME比特币期货空头转为多头
5. 以太坊2.0合约已锁定590万枚ETH，占总流通量5.08%，达历史新高
6. Morgan Creek Digital完成第三只规模为8000万美元的加密投资基金募集
7. 人民银行数字货币研究所联合发起的上海金融科技有限公司揭牌[2021/6/26 0:08:28]
雪上加霜的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来，该组织对Ronin Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。 Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁。
OFAC是美国联邦政府机构，负责执行对国家和个人团体的经济制裁。 制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。
金色午报 | 4月24日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：区块链专利、USDT预增发、比特币减半
1.支付宝区块链专利数达2344件位列第一 腾讯第二。
2.泰达公司昨晚向增发事务池增加了3.6亿USDT预增发交易。
3.ETH新地址数达到4017.625创三个月新高。
4.谷歌趋势：“比特币减半”搜索热度创历史新高。
5.韩国富川应用基于区块链的智能停车管理系统。
6.BlockchainCapital向美国SEC提交发行豁免证券的注册文件。
7.Stellar发展基金会宣布新增两名董事会成员。
8.USDT溢价率已降至0.42%。
9.Poloniex再次宕机 目前服务已恢复。[2020/4/24]
尽管美国政府对Tornado Cash的应对措施可以有多种形式，但其最终选择的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”（SDN）中。 美国公民与SDN交互是非法的，因此从那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。
美国政府的决定立即遭到了抵制。 据非营利组织电子前沿基金会（EFF）称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado Cash智能合约就是代码。 当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。
金色午报 | 4月23日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：人民法院报、DCEP、国网电商、Telegram
1.人民法院报：积极推动区块链等现代科技全面应用于司法领域。
2.中国银行前副行长：DCEP不可能很快成为跨境国际支付清算体系。
3.国网电商“区块链+能源”应用研究入选国家能源技术创新“十四五”规划。
4.交通银行：自4月23日起暂停记账式原油产品的新开盘交易。
5.LG子公司推行基于区块链的人脸识别自助支付服务。
6.俄罗斯或因冠状病爆发而取消Telegram禁令。
7.过去12个月稳定币链上活动增加800%。
8.荷兰公司GUTS推出基于区块链的公共场所人群管理系统。
9.比特币日内窄幅震荡，最低价为7070美元，最高价为7183美元。[2020/4/23]
倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin Center认为，OFAC已经越权。 根据其规定，OFAC只能针对个人或公司实体。 但Tornado Cash智能合约两者都不是；这些智能合约既不能改变自己的行为，也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉，而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。
如果OFAC可以将Tornado Cash指定为SDN，这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。
金色财经独家采访 IPFS布道者董天一谈EOS漏洞：只要是代码，就可能有bug的存在:金色财经独家采访IPFS布道者董天一，IPFS布道者董天一表示：从技术层面来讲，只要是代码，就可能有bug的存在。这和项目复杂程度，写代码人员的素质，项目管理能力都有关系。而且很难避免，历史有很多类似的经典案例。例如 日本瑞穗与东京证交所当年的乌龙事件，因为bug问题导致400亿日元（按当时汇率约合人民币27亿）的损失。EOS的事情不是第一次，也不会是最后一次，区块链领域高度依赖计算机代码，以后更应该提高重视，加强工程管理能力和程序猿的编码能力。尽可能减少类似的事情。[2018/5/29]
EFF和Coin Center的批评是严肃的。 我们来设想一下，如果美国政府有机会重新来过。 政府不制裁Tornado Cash智能合约，是否有其他方式可以打击Tornado上的活动，不致引发诸如此类的批评？
的确。 与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。 有三类Tornado Cash用户可能成为当局的目标：中继者、流动性提供者和以太坊富豪。
让我们从中继者开始说起，他们通过取款为Tornado Cash添加了关键隐私层。
金色财经现场报道 三点钟商学院今日正式启动:金色财经现场报道，在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场，由三点钟创办人玉红、快滴打车创始人陈伟星、人大教授杨冬、了得资本易理华、量子链创始人帅初、GMGC秘书长宋炜等人在现场正式启动了三点钟商学院，同时三点钟商学院海域中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心签署战略合作。[2018/4/3]
中继者解决了以下问题：如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需要为取款支付gas费，因此新的钱包中必须有一些资金。 但提前融资可能会损害匿名性，因为这种交易可以被追踪。
Tornado Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题，第三方中继者支付必要的gas费，并将用户取款发送到新地址。 这些中继者为他们的行为收取服务费。
强调中继者的重要性不为过，因为超过75%的Tornado Cash取款是通过中继者这一中介完成的。
“美国政府不需要对代码进行全面封禁。 还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。 ”
除了中继者之外，当局还可以把目标对准流动性提供者。
流动性提供者是使用Tornado Cash来赚取利润的人。 他们将以太币存入不同的Tornado池中，以获得匿名积分，而匿名积分又可以出售换取TORN（Tornado的原生代币）。
在2020年底引入这种基于积分的激励机制后，存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。 这些存款通常被称为Tornado的匿名集，加强了Tornado对资金匿名化的能力。 匿名集越大，用户越容易隐藏。
执法部门可以调查中继者和流动性提供者，并以罪起诉他们，这是一种刑事犯罪。 可以这样说，通过不加区别地发送混合后的以太币，中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。 至于流动性提供者，他们通过扩大Tornado的匿名集获利，有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。
因为区块链是透明的，所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他们在知情的情况下提供了服务。
除了罪，联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。
或者，中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。
中继者和流动性提供者是个人，而非代码。 因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。 由于这些用户可以为自己的指控辩护，也解决了Coin Center的担忧。
与此同时，通过针对中继者和流动性提供者，美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。 如果能成功封禁中继者，将储户与取出的资金联系起来将更加容易，从而削弱Tornado Cash隐藏犯罪所得资金的能力。
锁定流动性提供者将缩减Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。
如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为，当局还可以追查以太坊富豪：大型的以太币合法所有者，他们常与Tornado Cash的100 ETH池进行交互，以获取隐私性。
当局有许多针对以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。
那些经常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名，并被处以适当的大额罚款。 OFAC可能会辩称，以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100 ETH池，使Lazarus窃取的资金得以洗白，从而违反了OFAC 2019年对该组织的制裁。
此前，OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。 比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易，而不得不支付50万美元的罚款。
由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和Coin Center提出的担忧便得到了解决。 被罚款的个人可以自由上诉。
通过向公众发出信号，禁止将资金存入Tornado Cash，罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集将变得更小，使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。
不管你喜不喜欢，在某种程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。
为了避免处罚，公众大多已经停止使用Tornado智能合约。 Tornado Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万，降幅达61%。 因此，Tornado助长的活动受到了打击。 这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击，该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。
同样的结果也可以通过针对代码使用者（如中继者）而非针对代码本身来实现。 当然，这将花费当局更多的时间和精力。 但是，现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。
现在对Tornado Cash来说一切都太迟了。 但是，下一次，当再有智能合约被坏人利用时，美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。
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