对现已崩溃的加密货币运营商 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的国际追捕将焦点放在了新加坡。在数个与这个城市国家有联系的数字资产基金倒闭后，新加坡的声誉受到了打击。
Do Kwon 的公司不仅在新加坡注册，韩国检察官还认为他于 4 月前往新加坡。
Do Kwon 周一在推特上将新加坡作为他的定位，并写道他对此“毫不掩饰”。然而新加坡曾表示，Do Kwon 并不在这个城市国家。
这并不是新加坡唯一一个备受关注的加密争议案件。直到最近，新加坡才将自己定位为数字资产友好目的地，与迪拜和苏黎世展开竞争。
加密公司高管和专家表示，在新加坡官员宣称其稳定性、完善的监管和税务友好性对于加密公司和投资者而言的优势后，越来越多的丑闻和崩溃事件损害了新加坡的声誉。
新加坡男子冒充Riot Games联合创始人，购买超过500万美元的云服务用于加密挖矿:3月7日消息，一名新加坡欺诈者帮助暗网用户伪造美国驾照，作为交换，他获得大约70人的信用卡信息和个人资料。这份名单包括Riot Games联合创始人Marc Merrill。拳头游戏（Riot Games）是英雄联盟和Valorant等游戏的开发商。
利用Marc Merrill的详细信息，32岁的新加坡人Ho Jun Jia在亚马逊网络服务（AWS）上开设了多个账户，利用 Merrill的美国运通（Amex）卡获取价值超过500万美元的云计算服务，用于加密货币挖矿，他将这些加密货币用于自己的支出。Ho Jun Jia于3月7日针对12项指控认罪，其中包括冒名顶替罪。（The Straitst Tmes）[2022/3/7 13:43:10]
“过去六个月，声誉受损的情况比人们所知道的要严重得多。”新加坡国立大学（National University of Singapore）法律教授 Kelvin Low 表示，“每当这些公司中有一家出问题时，都会被提到总部设在新加坡。”
新加坡金融管理局：15家公司入围构建新加坡央行数字货币项目，最终将挑选3家:金色财经报道，据新加坡金融管理局（MAS）发布公告显示，有15家公司入围新加坡零售央行数字货币项目，最终将选出三位获胜者来构建该项目，参与者包括来自美国的四家公司和来自新加坡的六家公司，另外巴巴多斯、法国、瑞士、澳大利亚和德国各有一家公司，具体为：
1、Criteo（法国）、Bitt（巴巴多斯）和 Soramitsu（瑞士），以及ANZ Banking Group Limited（澳大利亚）和 Giesecke+Devrient Advance52 GmbH（德国）；
2、入围的美国公司包括 Consensys、cLabs Inc.、IBM 和 Extolabs LLC；
3、新加坡本地入围的财团是 IOG Singapore Pte Ltd、Citibank N.A.、渣打银行和 IDEMIA、以及HSBC Bank Limited and HSBC Holdings Plc和 Xfers Pte Ltd。[2021/9/6 23:02:52]
一些最大的加密货币崩溃事件均可以追溯到新加坡，该地吸引了来自世界各地的数字资产公司。
新加坡WBF交易所将上线CCC:据官方消息显示，WBF交易所所将正式上线CCC，并于3月27日14:00在开放区开启CCC/USDT交易对，充值将在3月26日11:00开放，提现将在3月26日16:00开放。
据悉，消费资本链Consumption Capital Chain（简称CCC）秉承消费资本论的理念，CCC将逐步对接一切消费积分，建立一个消费积分交易和变现通道，促进消费，拉动内需，使得客户消费获利，同时利用金融杠杆，促进消费。
CCC在链上发行区块链积分，作为积分存兑及流通的价值凭证，商户可以依照其价格标准及让利折扣获得区块链积分挖矿得利。[2021/3/23 19:10:15]
韩国大学加密货币研究中心负责人 Kim Hyoung-joong 表示：“就加密投资而言，新加坡的监管环境仅次于瑞士。”
新加坡WBF交易所将上线NPL:据官方消息显示，WBF交易所将正式上线NPL，并于11月13日24时在Defi区上线NPL/USDT ，充值将在11月13日24时开放，提现将在11月15日16时开放。
据悉，NPL 基于 DYF 国际公链开发，是 DYF 国际公链的侧链。NPL 象征 Napoleone（拿破仑）精神，旨在推进去中心化金融进程。[2020/11/14 20:47:35]
“加密玩家更喜欢在新加坡运营，因为此处监管透明，而且他们很容易获得投资者资金。”Kim 说道。
六月份倒闭的加密对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）最初是新加坡的一家注册基金管理公司。
该公司唯一基金的管理后来转移到英属维尔京群岛的一家离岸实体。自三箭倒闭以来，联合创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 一直没有透露他们的位置。
动态 | 新加坡区块链金融服务机构Matrixport发布理财产品:新加坡区块链金融服务机构Matrixport发布全新投资产品“优买计划”，根据挂钩价判断购买比特币的折后价格，若BTC指数高于挂钩价，将以价格的折扣购买BTC，若BTC指数低于或等于挂钩价，将以挂钩价的折扣购买BTC。Matrixport是以区块链金融为方向的科技公司，主打交易、借贷、托管业务，已发布多款创新型金融产品。（CNN）[2020/2/26]
新加坡监管机构谴责三箭提供虚假信息并违反某些资产管理门槛，并补充说，它正在评估是否发生了进一步的违规行为。
原则上获得新加坡金融管理局（MAS）原则上许可批准的加密借贷机构 Hodlnaut 今年早些时候停止了提款并裁减了大部分员工。
8 月，Hodlnaut 被置于临时司法管理之下。该公司表示，这一决定将“提供更好的恢复机会”。新加坡表示，他们正在“调查”Hodlnaut。
据当地媒体报道，新加坡没有对 TerraUSD（UST）的崩盘进行调查，尽管投资者已提出投诉。没有回应有关 Terraform Labs 和 Kwon 的置评请求。
新加坡金管局表示，根据其《支付服务法》（Payment Services Act），“这些陷入困境的公司均未获得 MAS 的许可”，该法案监管支付系统，因此（上述加密公司）不在其管辖范围内。
该公司表示，三箭资本“在导致其破产的问题出现之前，已停止管理（位于新加坡的）资金”。它补充说，Hodlnaut 已撤回其许可证申请，因此“暂停服务并不违反”新加坡法规。
金管局表示：“在新加坡，与所有其他司法管辖区一样，并非所有与加密货币相关的活动都受到监管，”它还补充道，新加坡“不断发展的监管方法使其成为管理数字资产风险最全面的国家之一”。
随着加密货币危机的到来，新加坡的监管机构已开始采取更强硬的立场，官员们承诺将对该行业的不良行为采取“毫不留情的严厉措施”。
但专家表示，随着危机席卷数字资产行业，给散户投资者造成巨大损失，新加坡在惩罚或调查可能的欺诈行为方面做得不够。
“我确实认为，（新加坡）在一定程度上言行不一，”一家活跃在新加坡的加密货币公司的高管表示。
该高管还称，他们认为新加坡处于“两难处境”，一方面要努力在人们眼中成为“世界经济的重要参与者”，另一方面要“努力将自己宣传为一个新兴行业的创新中心，而这个行业正明显显示出有越来越多的不良参与者”。
今年 8 月，金管局董事总经理 Ravi Menon 将该监管机构与这些丑闻撇清关系，并表示将采取“进一步措施减少对消费者的伤害”。
大多数措施都是保护新加坡散户投资者的预防性措施，比如打击广告，而不是法规措施。
包括 Menon 在内的官员态度的转变，导致一些加密货币公司重新评估了它们在新加坡的业务。
就全球最大的加密货币交易所币安而言，尽管其首席执行官赵长鹏在 2021 年的大部分时间里都住在那里，但它已经放弃了让这座城市成为其中心的计划。去年，币安还被列入了金管局的投资者警告名单。
“新加坡不是我们的重点，”币安亚洲地区主管 Gleb Kostarev 表示，“这在很大程度上取决于监管……以前，新加坡仿若加密天堂……时代变了。”
其他人则为新加坡作为加密中心的地位辩护，认为指责这个城市国家是不公平的。
一位知情人士表示：“我认为，把所有责任都推给监管机构在某种程度上也是不公平的，因为在很多情况下，通常应该受到指责的一方是加密市场参与者，坦白地说，他们往往应该更了解情况。”
美国律师事务所 BakerHostetler 的合伙人 Teresa Goody Guillén 表示，国际刑警组织对 Do Kwon 的红色通缉令“不太可能对合法公司在新加坡成立或运营的兴趣产生影响”。
她补充说，加密产业“似乎没有对调查犯罪活动、欺诈等指控的执法行为做出负面反应”。
为加密货币交易所和其他客户提供技术的区块链公司 ChainUp 表示，它正在新加坡扩张。2019 年，这家初创企业将其总部从中国迁至新加坡。
“我对（新加坡）监管机构的做法有信心，”ChainUp 首席执行官 Sailor Zhong 表示，“没有一个国家可以将不良参与者一网打尽，新加坡政府很难对在海外运营的公司开展执法行动。”
本文来自 FT，原文作者：Scott Chipolina & Mercedes Ruehl & Christian Davies & Song Jung-a
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
来源：星球日报
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