北京商报讯币圈风波不断,这起虚拟货币的局更是遭到官方点名。8月3日,北京商报记者注意到,美国证券交易委员会官网于当地时间8月1日,披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏局,涉案金额超3亿美元,约合人民币20亿元,数百万散户投资者卷入其中。
SEC介绍称,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在Ethereum、Tron和Binance区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月,相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。
Circle CEO:没有FTX和Alameda的重大风险敞口:金色财经报道,Circle CEO Jeremy发推表示:
1.Circle没有FTX和Alameda的重大风险敞口。过去18个月,FTX一直是CirclePaymentAPI的客户,为客户转账提供卡和ACH服务。Circle的加密支付beta产品使用FTX和其他交易所来提供BTC/ETH流动性。
2.Alameda多年来一直是Circle的客户,使用Circle的USDC服务来创建和兑换USDC。他们与Circle所有的机构客户拥有完全相同的产品和相同的使用条款。
3.Circle从未向FTX或Alameda贷款,从未收到FTT作为抵押品,也从未持有或交易FTT。在任何情况下,Circle都不会自行交易。
4.Circle是FTX的小股东,FTX是Circle的小股东。Circle也是Kraken、Coinbase和BinanceUS的小股东。
5.从Circle到FTX或Alameda的全部USDC流都响应Circle的ToS和1:1美元结算的自动系统,以铸造USDC并兑换USDC。
6.关于Silvergate和USDC的风险也有很多错误信息。Silvergate是Circle在全球合作的10多家银行之一。Circle在Silvergate持有一小部分USDC现金储备,以支持与客户的USDC结算流。
7.有80%的USDC储备以300万美元或更少的美国国库券形式持有,并由BNYM保管。剩余的现金储备存放在7-8家银行的完全独立账户中,以供USDC持有人方便。[2022/11/9 12:37:34]
Oxygen获4000万美元投资 Alameda Research领投:2月24日消息,瑞士DeFi机构经纪公司Oxygen获得4000万美元投资资金,加密货币交易公司Alameda Research领投。据悉,Oxygen将在Serum上推出,还将整合Maps.me地图钱包功能。(The Block)[2021/2/24 17:48:54]
SEC公告
根据SEC披露的信息,在被指控的人员团体中,除了4名Forsage的创始人外,还有3人负责在社交平台进行营销推广的工作人员,另有一位来自游戏“加密十字军”团体的成员。监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。
Tether在波场网络增发2.5亿USDT(已授权未发行):金色财经报道,据Whale Alert数据,北京时间09月08日23:08,Tether在波场增发2.5亿枚USDT。增发哈希为:4b4384a3e876b9f3b80218cc1c04f1cc677df1bf9edf282edad55ea78ab98603。对此,Tether首席技术官Paolo Ardoino表示,波场网络补充了2.5亿枚USDT的库存。请注意,这是一笔已授权但未发行的交易,这意味着该金额将用作下一次发行请求的库存。[2020/9/9]
8月3日,北京商报记者搜索发现,Forsage.io网站首页,介绍称平台账户数量208.91万,总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则,用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换,同时注册公有链钱包,进行充值操作并接收平台奖励。
ReForK杯2020年私域流量评级大赛520开启:据官方消息,ReForK杯2020年私域流量评级大赛520开启,本活动是“区块链环保项目ReFork”在中国开启的第二个大型活动,同时由DAD超会玩联盟主办,并由BOXEX、LBANK、SOSOLX、链向财经、财路网、N13孵化机构、CEO Global、Anypay、考拉财经、世链财经、果味财经、魔方数据、青水评级等联合主办。通过多维度的公开公正评级,寻找行业最优质社区,同时联合主办方共同赞助选出的每个社区60BTC等值的奖品,REFORK希望这次活动能重新定义社区品牌,致力于带动行业的正向发展。[2020/5/20]
以以太坊渠道为例,用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH,用于激活Forsage账号。同时,Forsage设有4类合约模式,所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法,所需要的总成本是28美元,一个周期后共计账户内能获得201.4美元。
Forsage注册页面
而一名币圈资深用户告诉北京商报记者,Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇,大约在2020年7月进入市场。
“那时候我的朋友圈里,有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号,一边是老玩家进行虚拟货币充值,获取奖励;一边‘拉人头’带来新用户,不断发展下线,为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。
这也意味着,一旦后续新用户数量减少,平台流动性变差,就容易造成资金链断裂,这也是典型的庞氏局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实,Forsage已经作为计划运作了两年多,先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱,进而制造出盈利的假象进一步取更多的投资,使用新投资者的资金向早期投资者付款。
针对SEC披露的这一局,易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出,Forsage所涉案件出现的主要原因,一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户;二是因为相关的监管尚未完善,违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。
苏筱芮表示,从币圈各类局的实际运作情况来看,与当前市场上普遍存在的各类模式存在相同之处,都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类局的主体,往往缺乏运营资质,抗风险能力不强,并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后,投资人往往求助无门,只能自行承担损失。
值得一提的是,2022年5月以来,币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外,还有多家虚拟货币交易所卷入其中,宣告暂停提款等。其中,美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查,而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius,更是进入了申请破产的程序。
苏筱芮强调,目前,国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动,部分已绕道境外,但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到,虚拟货币以及其相关的各类活动,都是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险,且相关炒作均不受法律保护,用户需及时认清形势,远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。
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