BASE:识破伪装!杭州捣毁一条网络资转移渠道_我投了2万买数字货币

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现,幸福美满

有人网恋裸聊被,家底赔完

但却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代,仍在互联网的角落里苟延残喘,不断变换着自己的形式。

这些年来,客通过数字手段,如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台,在网站充值提现。现在,网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽,有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易!

美SEC将于9月4日之前决定7个新比特币现货ETF的申请:金色财经报道,美国证券交易委员会正面临决定七个新比特币现货ETF的决定,根据几份SEC文件显示,投资公司Bitwise将在9月1日得知其ETF是否会获得SEC的批准,而BlackRock、VanEck、Fidelity、Invesco和Wisdomtree都将在9月2日之前等待SEC对其基金的决定。

与此同时,Valkyrie将于9月4日收到SEC的回复。[2023/8/30 13:05:50]

美国SEC将关于ARK的比特币现货ETF的决定推迟到8月:金色财经报道,Bitcoin Archive在社交媒体上称,美国证券交易委员会(SEC)将关于ARK的比特币现货 ETF的决定推迟到8月。

此前消息,就美国SEC拒绝灰度将其GBTC转换为现货比特币ETF申请一事,灰度首席执行官MichaelSonnenshein在社交媒体上称:我们已对美国证券交易委员会提起诉讼。[2022/7/13 2:10:53]

充值大揭秘

所谓的“筹码上下分”,就相当于客的充值和提现。

客先把钱转给“跑分客”,跑分客再把钱换成数字货币交给客,客再拿着数字货币当作“筹码”去,这就是“上分”。

动态 | Coinbase正招聘新员工以创建移动交易应用:据bitcoinexchangeguide报道,Coinbase目前正在招聘新员工以建立一个用于移动设备的专业交易应用程序。据报道,Coinbase目前正在寻找iOS和安卓工程师。根据The Block Crypto的内部消息来源,这个新的应用程序将成为该公司的优先事项,但该公司目前没有时间全职开发这些应用程序,因为缺乏专业人员。[2018/10/31]

而“下分”则是客把赢的筹码,兑换成现金的过程。

“跑分客”就通过上下分兑换货币,赚取佣金。

Robinhood成为美国市值第二的金融科技公司 要与Coinbase竞争:据《财富》杂志(Fortune)报道,美国股票交易App“罗宾汉”(Robinhood)已于本周四筹集3.63亿美元,使其市值达到56亿美元,成为美国市值第二的金融科技公司。目前,Robinhood已将其App扩展到数字货币交易业务,该软件于今年2月推出,目前已在美国10个州推出。Robinhood的联合创始人相信Robinhood很快就会成为Coinbase的竞争对手。[2018/5/11]

真实案例

2020年,浙江省杭州市局网警分局在工作中发现,一个小众的BitBase数字货币交易软件,以“交易数字货币”为名义,为凯时平台提供筹码上下分服务。

2021年2月底,杭州市临安分局接到指令后,立即成立专案组,对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段,挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人,总人员数50余人。

2021年3月6日,杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会,抽调网警分局及临安分局50余名警力,奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币,现金3万余元,笔记本电脑5台,手机50部,资金账本9本,电话卡25张,U盾20个,银行卡20张等。

执法现场

目前,Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道,打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人,其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中,最年轻的“跑分客”不过20岁,他本该有着大好年华和光明的未来,但现在,触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定,明知他人实施犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以罪的共犯论处。

来源:部网安局

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