国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken案迎来终审判决。
11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。
层级关系高达3293层，收取数字货币总和超148亿
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。
据刑事裁定书显示，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。
Tribe Capital宣布完成2500万美元筹资，并启动Tribe Crypto Labs:金色财经报道，Tribe Capital宣布已从外部投资者那里筹集了2500万美元，并启动了其孵化器计划 Tribe Crypto Labs。该公司管理着约15亿美元的资产，此前曾投资过加密货币交易所FTX和Kraken等加密货币公司以及Cosmos和Frax等区块链。Crypto约占公司资产的30%。[2022/7/19 2:23:55]
2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。
英国最大的能源供应商Centrica试验为客户提供更廉价、更环保的能源:英国最大的能源供应商Centrica正在试验区块链技术，以向其天然气和电力客户提供更廉价、更环保的能源。该能源巨头正在与区块链创业公司LO3 Energy合作使用分布式账本技术提升Centrica的“本地能源市场Local Energy Market（LEM）”，旨在为能源消费者提供一种点对点交易。[2018/5/10]
PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
Tripio第一版落地产品已经内测完成:据Tripio（TRIO）提供的最新消息，Tripio 第一版落地产品已经内测完成，将于5月22日在北京召开首次粉丝见面会暨产品发布会。会上将邀请各个旅游大V，区块链KOL、社区粉丝来分享使用体验，并公布使用视频。同时，Tripio CEO 将与各位交流 Tripio产品的最新动态和未来发展大事件。TRIO现在OKEx报价0.0192美元，涨幅9.52%。[2018/5/6]
2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。
基于区块链技术的新游戏CryptoCountries正席卷而来:在CryptoCountries中，玩家可以通过以太坊区块链构建的智能合约来收藏、购买和出售国家。它允许任何人实时购买国家，价格取决于有多少买家想要为同一个国家竞标。国家的价格完全由玩家决定，影响因素可能包括该国家在地图上占据的面积、玩家的情感因素，以及该国家最近发生的社会事件等。目前价格最昂贵的CryptoCountries为日本，价格高达约28.95ETH。[2018/2/13]
经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.6万个，狗狗币110.6亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币5136.33万个，瑞波币9.28万个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币总和超148亿元。
截止案发，被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币145070462.08元。
除14人犯组织、领导活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。
二审维持原判
根据北京日报9月报道，2019年初，盐城市局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。
一审判决公布后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，原审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。
对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。
该法院认为，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导活动罪。
原审被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯。贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
每日经济新闻综合中国裁判文书网、北京日报
每日经济新闻
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