是社会的瘤，
虽然的模式并不复杂，
但普通人往往难以辨别。
为了避免大家上当受，
记者根据人民网、人民日报等权威内容
整理了以下涉及的名单，
大家都警惕起来吧！
▼
在此提醒：
遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一卡通”等命名标示的平台，
大家一定要提高警惕，谨防上当受。
广大网友千万擦亮眼睛
防火防盗，防！传！销！
1
最常见的局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局，例如：
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
上海中晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
美参议员Lummis提交非当事人意见陈述，支持Coinbase针对SEC的驳回动议:金色财经报道，对加密货币友好的参议员Cynthia Lummis提交了一份非当事人意见陈述，支持Coinbase驳回美国证券交易委员会对该公司诉讼的动议。根据 8 月 11 日向美国纽约南区地方法院提交的文件，Lummis 强调，这不是普通的执法案件。在监管和其他因素仍“受到国会和多个机构积极考虑”之际，美国证券交易委员会正在推动对 Coinbase 涉嫌证券违规的诉讼，以获取对加密货币行业的主要影响力。
金色财经注：非当事人意见陈述是由不直接参与相关案件的一方向法庭提交的文件。它们通常用于为诉讼的一方添加支持性论据，并强调案件将如何对涉案各方产生更广泛的影响。[2023/8/12 16:22:08]
温州书画宝局
浙江世尊
炎黄文交所局
南京钱宝网理财局
胜威国际集团
Multicoin联合Matthew Ball和Bitwise推出元宇宙指数:金色财经消息，Multicoin官方发文宣布联合Matthew Ball和Bitwise推出Ball Multicoin Bitwise元宇宙指数，这个指数将只包括加密货币资产（没有股票），它将增加流入该行业的资金，从而加速行业增长。[2022/6/8 4:09:29]
MMM理财局
云世纪SKY理财局
御花园理财局
马来西亚保绿木拆分盘
此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局。
2
最泛滥的局
微商，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
CoinEx Chain将进行硬分叉升级:据官方消息，CoinEx Chain将于2020年3月30日在CoinEx DEX主网激活「亚特兰蒂斯」升级，据悉，此次硬分叉升级不会产生任何新币，旨在提高用户交易体验。只要优化了CoinEx DEX交易对、Bancor功能、钱包APP开发者激励返佣等功能，进一步提升CoinEx DEX的交易体验。
目前，CoinEx Chain开发团队已在节点的协助下进行了数次的硬分叉升级演练，以确保升级顺利进行。[2020/3/25]
湖南安化黑茶
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器局
动态 | “ Bitcoin”全球热度前五：尼日利亚、南非、圣赫勒拿、奥地利、瑞士:根据谷歌数据显示，全球“ Bitcoin”热度最高的5个国家/地区为：尼日利亚、南非、圣赫勒拿、奥地利、瑞士。全球“ Blockchain”热度最高的5个国家/地区为：贝宁、格鲁吉亚、圣赫勒拿、加纳、中国。[2019/4/23]
此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、****、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的局
人人公益
Coinsecure价值340万美元的被盗比特币或将全部以卢比支付:据coindesk消息，跟据印度加密交易所Coinsecure网站上周六公布的消息，该交易所以印度卢比为单位的余额都是安全的，但被盗的438.318个比特币目前正在追踪，且尚未被追回。该交易所表示，或将以卢布向用户支付价值340万美元的被盗比特币。Coinsecure解释称，如果能调查过程中恢复所有的BTC，所有客户的BTC将以在Coinsecure持有的余额进行退还。如果不能恢复被盗BTC，那么将使用2018年4月9日的利率，10％的余额以BTC退还，90％将以印度卢比退还。[2018/4/17]
上线一个月，非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，
上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝
5
最时髦的局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
虚拟货币
张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获；
亚欧币，40亿元，7万余人被一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇局
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR外汇局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。
6
最无耻的局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
老妈乐
saivian赛比安
7
最无德的局
慈善局，爱心传递，以爱之名，实为，例如：
善心汇
一点公益
此外，还有民族资产解冻局；“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融局！
最初级的金融，是各种短信电话。
概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。
对付这种初级你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融，是非法集资。
这类局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融，是庞氏局。
庞氏局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：
难道是我长得漂亮吗？
如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？
如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？
提醒
别再被高息诱惑了！毕竟：
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金！
山西网警巡查执法
网警网上巡查执法，网络犯罪防范警示提示，网上违法行为告知警示。网上违法犯罪信息举报网址：www.cyberpolice.cn
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。