浙江金华市侦破一起特大“虚拟货币”案。3月28日,澎湃新闻从金华市局金东分局获悉,当地已捣毁7个窝点,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。
目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币已被刑事拘留,26人被依法批捕。
Smart MFG集成Polygon并推出NFT 3D市场Phigital:2月8日消息,基于区块链的供应链DeFi公司Smart MFG已与Polygon集成,并推出了面向NFT的3D市场Phigital。Phigital将专注于跨元宇宙的3D资产互操作性,以及带有真实世界用例的NFT。用户可以在Phigital上使用MFG、ETH、MATIC和法定货币进行支付,此外今年还将添加USDC作为支付选项。(Forkast)[2022/2/9 9:39:13]
通过案件串并,发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件,共20余起,涉案金额300余万元,其中仅舟山一受害人就被106万。
日本zaif交易所发出关于高杠杆交易(High leverage)和自动结算(Loss Cut)的风险警告:日本zaif交易所发出关于高杠杆交易(High leverage)和自动结算(Loss Cut)的风险警告。在保证金交易和AirFX交易中,尤其是在进行高杠杆交易时,请用户充分考虑自己的资金情况以减少损失,降低风险。[2018/3/23]
今年1月下旬,金华前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地,在当地的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人,扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日,金华市局金东分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人。
风投公司HigherOrder合伙人称:未来可能每一个行业细分都会有自己的货币:风投公司HigherOrder合伙人Ankur Consul称,虽然区块链和比特币本身的设计目的是为了创造一个独立于政府、银行和公司的经济体系,但只要背后有可行的经济模式和有形资产,数字货币的发展前景十分可观,未来可能每一个行业细分都会有自己的货币。[2017/12/29]
据查实,该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。
杨某龙,1983年出生,陕西扶风县人,某理工大学本科生。王某乐,1987年出生,河南人,初中毕业。他们之前都在另一个平台工作。2018年10月,另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某,1994年出生,经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于的数字货币交易平台。为赢得受害人信任,梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”,并精心包装了手机APP。
该团伙下辖多个团队,梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课,帮助投资者分析股票,指点投资者进行虚拟货币交易。在抓获梁某时,发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地,各自为战,他们租用写字楼,招兵买马,营造企业文化。员工至少人手三个手机,他们以各种“证券公司”、“投资公司”名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队,他们操纵“PCE”虚似货币平台交易,负责画出虚假交易K线图,并在2018年12月25日制造暴跌试图结束局。
据了解,该团伙还立下了2019年的目标:2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!
被抓前夕,该团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨,并在柬埔寨租房、购买设备。
调查发现,该团伙共注册有17个域名,其中启用两个,仅涉案的一个域名,在二十多天里就7000余万元。
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