“牛市赚钱,熊市赚币”是币圈韭菜普遍认同的投资法则,但现实却往往是“牛市亏钱、熊市亏币”。牛市听了币圈大佬的忽悠接盘了一堆跌跌不休的垃圾币,熊市信了各类理财项目把币拱手送给了项目方。
从去年开始就一直有粉丝在我关于搬砖钱包、量化钱包的事情,由于觉得这类项目没什么好说的,也就一直没有详细解释,只是告诫大家“千万别碰”。如今MoreToken已经跑路了,还是有大批韭菜执着于PlusToken、WoToken、SumToken、等类似的钱包产品,不少粉丝直接私聊推荐。今天来分析一下这些项目,希望大家能够看清套路,规避风险。
搬砖钱包、量化钱包的原理
此类钱包的项目方所声称的赚钱原理是:用户充值币到钱包里,用户不能掌握该钱包的私钥,项目方拿着用户的币通过对冲搬砖或量化交易获取收益,再将收益以平台币形式返还给用户。以PlusToken为例,搬砖收益每月可达到10%甚至更高,使用平台币Plus进行返还,Plus币可提出到PsEx交易所卖出,一般提出会有频率或数量限制。
Wemade链游平台WEMIX PLAY推出游戏Token兑换服务:12月16日消息,韩国游戏巨头Wemade旗下区块链游戏平台WEMIX PLAY宣布推出游戏Token兑换服务,首个上线的游戏Token是REFLECT。
据悉,该GameFi兑换服务允许用户根据WEMIX价值变化进行即时交互,将游戏Token兑换成pWEMIX,还可以通过质押游戏Token和pWEMIX获得一定比例的交易手续费用收入来增加资产价值。(prnewswire)[2022/12/16 21:49:20]
另外还有一种收益模式,也是市面上各类搬砖钱包基本都有的,通过多级推荐获得奖励,也就是俗称的“拉下线”、“拉人头”,以PlusToken为例,足足可以获取十级的下线收益。
对冲搬砖
“搬砖”是指在各交易所之间搬运同个币种,依靠交易所之间的差价获利。对冲搬砖免去了一些风险,是更主流的搬砖方式,操作模式如下。
Balancer计划参考veCRV推出veBAL Token经济模型:2月7日消息,去中心化交易平台 Balancer 计划参考 CRV 被锁定到 veCRV 中的机制设计,推出 veBAL Token 经济模型,主要包括 veBAL 和治理权、新的 BAL 通胀时间表、链上计量系统(用于确定流动性挖矿分布)等。其中 80/20 BAL/ETH 池的 BPT(Balancer 资金池的流动性代币凭证)将被锁定到 veBAL 中,任何人都可以将 80/20 BAL/ETH 池的 BPT 锁定 1 周到 1 年之间的任何时间段而获得对应的 veBAL,veBAL 可投票决定每个流动性池的奖励份额,且协议费收取者收取的协议收入的 75% 将分发给 veBAL 持有者。另外 25% 的费用将由 DAO 财务部门作为储备金保留。[2022/2/8 9:36:27]
在A平台和B平台均放置一定数量的数字货币和交易货币;假设A平台目前EOS价格为¥20/个,B平台为¥28/个;在A平台买入1,000个EOS,花费2,000元;在B平台卖出1,000个EOS,获得2,800元。经过这两手交易,A平台的资产变成了2,000个EOS和3,000元人民币;B平台有0个EOS和7,800元人民币。交易后EOS数量不变,人民币却多了800元。搬砖获利初期出现主要因为当时数字货币市场尚未形成规模,用户少、交易量小,有些交易所价格调整相对滞后。后来由于韩国民众热衷炒作虚拟货币,当地虚拟货币价格比海外市场高出一大截,所以导致了“泡菜溢价”,很多人在国内买币然后搬运到韩国交易所卖出进行跨境搬砖。
Audius与TikTok合作后市值突破10亿美元:金色财经报道,在Audius宣布与流行的视频共享应用程序TikTok合作之后,去中心化音乐流媒体协议Audius的治理代币AUDIO的价格在过去24小时内翻倍,使其市值首次超过10亿美元。之前报道,TikTok选择Audius为其新的“TikTok Sounds”库提供动力,这是TikTok的首创,旨在简化该应用程序的音乐上传和选择过程。(Coindesk)[2021/8/18 22:20:21]
现在数字货币市场已经日趋成熟,各个交易所之间的差价也越来越小,搬砖获利的空间已经被无限压缩,只要交易所不出Bug,就很难通过简单的对冲搬砖获取较高收益。更何况,即使能够通过跨境搬砖获取收益,那么所承担的法律风险也是极高的,大笔资金频繁流入流出,翻车必须是分分钟的事情。
量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
动态 | 美国国会议员Darren Soto呼吁Token Summit与会者支持其代币分类法:据CoinDesk消息,在Token Summit 2019会议上,美国佛罗里达州民主党众议员Darren Soto通过视频简短发言,呼吁与会者敦促其代表支持他的立法:“当我展望美国经济的未来时,越来越多的交易将通过加密货币进行。”注:美国国会议员Warren Davidson在4月9日重新提交“代币分类法”,旨在将代币排除在美国证券法之外。[2019/5/18]
简单来说,量化交易就是让机器代替人脑去做技术分析,制定更好的交易策略,目前主要应用于证券市场。数字货币市场的量化交易目前还处于起步阶段,之前国内某个知名的炒币大佬向粉丝募集币进行量化交易,收益按比例分成,亏损粉丝自担,被广大群众冠以“量化割韭菜”的称号,臭名远扬。由此可见,量化交易风险很大,不仅和量化交易技术有关,更和项目方的节操有关,承诺的收益不过是诱导用户入场的幌子罢了。
NKC 3AM联合声明:Token遭同名伪造 请认准交易所买卖:Nework(NKC)官方今日发现有不法分子在以太坊上伪造NKC同名Token,并企图通过线下交易进行。据查,该伪造者系惯犯,其钱包地址上还有伪造的3AM、CAI等币种同名Token。为保证用户的合法权益,我们呼吁用户应尽量到交易所进行加密数字货币买卖。[2018/5/31]
平台币
这些钱包的平台币一般都是正儿八经的ERC20通证,还都上线了交易所,很多韭菜看到上了交易所就觉得这玩意靠谱。继续以PlusToken为例,其平台币上线的PsEx交易所怕不是连十八线都挨不上,百度上一查,PlusToken和PsEx都有一个共同的联合创始人——Leo。
哎,你说巧不巧?
现在购买一套交易所的源码便宜的只要几百块,讲真几十块的和不要钱的也有,基本没多少成本。
另外买了域名和服务器半小时就能配置好上线开始交易,交易数据随便改,币价涨跌零成本掌控。跑路之时直接删库,完全傻瓜式操作。
多级推荐奖励
目前各类搬砖钱包、量化钱包的推荐机制大概为:拉下线入金获得一定比例或固定金额的奖励,拉够一定数额的下线可以获得某种类似VIP的待遇,获得更多奖励或者更高的收益,同时你的下线再拉下线你也能获得收益,子子孙孙无穷尽也。
根据国内的定义,即使不能实锤上述钱包类产品就是,但至少也是采用了模式。或者用一种更为通俗的说法,就是资金盘。
资金盘
其实市面上的搬砖钱包、量化钱包基本都是假的,本质上都是非法集资。他们的收益模式基本全靠拉新,用新用户投入的币支付老用户的收益,等到新人增量变少,不够支付老用户的收益,就到了崩盘的时候了。到时项目方跑路、网站关闭、钱包丢失,你还在惦记着你的收益,别人早就把你的本金都圈跑了。
此类资金盘还有一个特点,就是喜欢搞噱头,什么风投机构投资、大型公司入股之类的,仔细一查这些名头全都经不起推敲,都是假的,百度是个好东西啊。
用户资产安全
为了研究这些个钱包类项目的手法,币萌君专门下载注册了几个,其中PlusToken算是做得最有意思的一个,注册好之后还假模假样的让备份助记词和私钥。4位单词的助记词就问你怕不怕!众所周知ETH系钱包的助记词一般都为12位,4位不知道是要搞什么。
导出的私钥看起来还算有模有样,但是到其他ETH系钱包中导入均失败。所谓的资产掌握在用户手中是完全不存在的,其私钥和助记词仅能够在PlusTokenApp中使用,项目方一跑路,里面的币是不可能通过其他方式取出来的。
存活时间久=靠谱?
PlusToken已经存活了半年多,对于该类资金盘项目来说算是长寿的了。一些韭菜看到这玩意儿能挺这么久,就以为足够靠谱了。其实不然,这种项目时间越久风险越大,想想当年E租宝、钱宝网这些经典的庞氏局,都撑了好多年才垮下。去年币萌君曝光的物流链局,也是持续了几个月才收网。当然,新生的项目也不一定安全,当天上线次日跑路的局也有不少,保持警惕、不要抱有侥幸心理才是正确的应对策略。
如何识别?
在当前的市场下,任何包含直推、多级下线收益、搬砖钱包、量化钱包等关键字的项目都不要碰。或者说,对于普通韭菜而言,不要接触任何关于数字货币的理财产品基本上可以避开大部分风险,因为任何数字货币理财都有可能让你损失掉投入的所有本金。
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