纽约总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯宣称在周三获得了法院的命令，命令其停止违反纽约法律并纽约居民，加密货币交易所Bitfinex和它的姊妹公司泰达不仅损失了大约8.5亿美元，而且对外隐瞒了这件事。
Bitfinex上线ICP，将于7月12日17:00开放交易:据官方公告，Bitfinex宣布上线Dfinity (ICP)。ICP存款业务现已开放，并将于7月12日17:00开放ICP/USD、ICP/USDT及ICP/BTC交易。[2021/7/9 0:40:26]
詹姆斯声称，Bitfinex通过与一家名为CryptoCapitalCorp.的巴拿马公司合作，在没有任何书面合同或保证的情况下来让他们这次资金的调配显得合法合理。
动态 | 加密评级机构质疑Bitfinex代币LEO的真实需求:加密货币评级机构Weiss Ratings发推称，“Bitfinex股东赵东披露，该交易所的平台币销售已经敲定了10亿美元的硬承诺和软承诺。除非是内部人士试图提供帮助，否则很难相信任何真正的投资者会购买这款代币。”[2019/5/12]
周四晚上詹姆斯办公室发布了从法官那里获得签署的命令，禁止Bitfinex向Tether借款，Tether创建的加密货币USDT并与美元挂钩。詹姆斯声称Bitfinex利用Tether的储备来填补自己的资金缺口，并且除了公司之间的进一步交易以保护其客户提取资金的能力是必要的。
声音 | Bitfinex’ed：Bitfinex及Tether将加密货币变成了庞氏局:拥有4.57万粉丝的推特用户Bitfinex’ed连发数条推文称：“Bitfinex和Tether将比特币和加密货币变成了庞氏局。我有证据证明，Bitfinex的创始人在创立失败一个庞氏局的一个月后，创立了Bitfinex。他们很有可能会将试图存钱的人和试图提取资金的人匹配。这意味着如果用户从Bitfinex提取资金，他获得的资金不是来自Bitfinex，而是来自存款人。”[2018/10/17]
法官还命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯办公室要求调查潜在欺诈的文件，并于5月3日开庭。
在宣布采取行动中，詹姆斯声称，“Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元。这些交易也也未向投资者披露，将Tether的现金储备视为Bitfinex的企业融资基金，并被用来隐藏Bitfinex庞大的，未公开的亏损和无法处理客户提款。“
如果与犯罪渎职有关，将成为美国加密货币领域最大的犯罪案件，与2014年日本的门头沟盗币案差不多。
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