根据区块链取证公司CipherTrace的数据，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动在整个加密货币活动中所占的比例已经下降了。
长期以来，加密货币行业在一些司法管辖区一直享有非法活动避风港的名声。然而，据CipherTrace估计，2020年非法活动占所有加密货币活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，2021年这一比例已降至0.10%至0.15%之间。
委内瑞拉和哥伦比亚占据LocalBitcoins交易量的23%:委内瑞拉已成为加密货币点对点(P2P)交易平台LocalBitcoins的第二大市场，而哥伦比亚已经跃居第三位，这两个拉丁美洲国家占据了LocalBitcoins总市场的23%。（Decrypt）[2020/12/9 14:39:40]
来源：CipherTrace
在其6月13日发布的加密货币犯罪和反报告中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客攻击事件，攻击者净收入24亿美元。
Uniswap官网宕机前发生两笔大额UNI代币转移交易，价值近500万美元:11月14日消息，据Whale Alert监测数据显示，就在Uniswap官方推特宣布app.uniswap.org无法访问之前，该平台上发生两笔大额UNI代币转移交易，价值近500万美元。
此前消息，据Uniswap官方推特，由于CloudflareIPFS网关故障。http://app.uniswap.org网站暂时无法正常运行。Uniswap为用户提供几种其他方式来访问官网，包括通过其他IPFS网关，本地运行，访问Uniswap.eth.link等。[2020/11/14 20:48:04]
这一数字的一半以上仅来自两个事件，最大的事件是2022年3月底Ronin Network遭黑客攻击，损失约6.5亿美元，另一件是2021年8月Poly Network遭黑客攻击，损失6.1亿美元，其中大部分被匿名黑客归还。
在类似的时间段内，银行业的反(AML)相关罚款大幅增加，根据Kyckr的数据，2021年被罚款的机构从2020年的24家增至80家。
虽然罚款总额较2020年有所下降，但去年银行因“反”或“了解您的客户”(KYC)相关违规行为支付了价值27亿美元的罚款，最大的单笔罚款总额约为7亿美元。
虽然加密领域的被盗资金规模很大，但CipherTrace详细描述了快速扩张的加密生态系统，指出2020年的加密市场活动总额约为4.3万亿美元，仅在2021年上半年就增长到约16万亿美元。
CipherTrace表示，加密市场的增长也带来了全球监管机构越来越多的审查，他们“开始采取果断行动，确保该领域不只是一个现代的狂野西部”。
报告中提到的一些最重要的监管事件包括美国总统拜登在3月份发布的研究区块链技术的加密行政命令、迪拜建立虚拟资产监管机构以及欧盟拟议的反法律。
CipherTrace补充说，各组织将有“非常真实的动机去推进”，否则“政府将面临重大损失”，并补充说，预计加密领域存在的威胁将是未来监管工作的重点。
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