小探本期为大家带来的内容主题是“印度将加密货币交易纳入《防止法》”
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印度财政部宣布，加密交易将受到2002年《防止法》(PMLA)的保护。一位加密内部人士指出，此举“是承认该行业的积极步骤”，并解释说，这将加强该行业防止虚拟数字资产“被不良行为者滥用”的努力。
印度将虚拟资产业务纳入网络安全新规则:金色财经消息，印度政府规定该国计算机应急响应小组（CERT）应作为国家网络安全机构履行多项安全职能，并将虚拟资产业务纳入网络安全新规则，要求虚拟资产服务提供商等加密业务将 KYC 信息和金融交易记录保存五年，以确保公民支付和金融市场领域的网络安全，同时保护用户数据、基本权利和经济自由。（cert-in.org）[2022/5/2 2:45:45]
印度将PMLA应用于加密货币交易
动态 | 印度将对高级警官进行加密货币教育:印度国家警察学院为印度高级警官开设了一门加密货币课程。课程的目标包括加密货币的功能和法律方面，以及调查涉及数字货币的案件。随着政府审议加密货币的监管框架，印度继续定期揭露与加密货币相关的计划。[2019/7/8]
印度财政部周二发布了一份公报，通知“在业务过程中为或代表另一自然人或法人进行的”某些加密活动将受到2002年《防止法》的约束。
印度外交部长：印度将不会以加密货币进行任何交易:印度外交部长斯瓦拉吉(Sushma Swaraj)表示，印度将不会以加密货币进行任何交易。[2018/5/28]
根据通知，虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、一种或多种形式的虚拟数字资产之间的兑换以及虚拟数字资产的转移将受到法的保护。此外，虚拟数字资产的保管或管理以及参与与虚拟数字资产的提供和销售相关的金融服务也将属于PMLA的权限。
印度区块链论坛的联合创始人SharatChandra告诉当地媒体，这一通知是朝着加密行业合规迈出的重要一步。他被引述说：
它要求从事加密货币交易的实体遵循KYC、反法规和尽职调查，银行和其他金融实体遵循PMLA下的报告实体分类。
印度加密货币交易所Coindcx的联合创始人兼首席执行官SumitGupta评论道：“我们正在缓慢但肯定地朝着受监管的加密生态系统迈进。”
加密货币投资应用程序Coinswitch的联合创始人AshishSinghal认为：
财政部关于将VDA交易纳入PMLA的通知是认可该行业的积极步骤。这将加强我们防止VDA被不良行为者滥用的集体努力。
印度政府最近牵头在G20财长和央行行长之间就加密货币监管展开讨论。在G20财长会议结束时，印度要求国际货币基金组织(IMF)和金融稳定委员会(FSB)合作编写一份联合文件，以帮助各国制定全面的加密货币政策。印度财政部长NirmalaSitharaman多次呼吁就加密货币监管开展国际合作。
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