本来可能只是单纯非法挪用资金的Bitfinex案件，其后却引发一系列罪证，而其背后的金流还很可能涉及哥伦比亚国际贩集团；负责为该交易所处理汇款业务的CryptoCapital，其执行长日前才被指控是贩集团成员而遭波兰拘捕归案，如今该公司的另一位高管也被美国法庭判审定罪。
数据：稳定币UST流通量突破130亿美元，市场排名第四:3月1日消息，CoinGecko数据显示，算法稳定币 UST 的流通量已超过 130 亿美元，位列稳定币市场第四位，近 30 日增长逾 15%。目前稳定币市场总市值已突破 1866 亿美元，其中 USDT 以 797 亿美元位列第一，USDC 以 536 亿美元排名第二，BUSD 以 184 亿美元排名第三。[2022/3/1 13:30:33]
根据一份10月23日释出的法庭文件，纽约南区联邦检察官已经以「共谋、银行诈欺和合谋经营未许可的汇款业务」等罪名起诉了CryptoCapital的高管奥兹．约瑟夫；这似乎也帮助Bitfinex从嫌疑开脱，证明其可能真的遭CryptoCapital蒙。
历史上的今天丨哥伦比亚创建第四次工业革命中心 工作领域包括区块链:2019年5月5日，近日，哥伦比亚在麦德林创建了“第四次工业革命中心”，其工作领域将涉及区块链技术。这是世界上第五个此类中心，仅次于旧金山（美国），东京（日本），北京（中国）和孟买（印度）。哥伦比亚总统和麦德林市当局支持300多万美元，这将支持其运作三年。麦德林当局主管该中心，将专注探索人工智能，Blockchain，物联网等新兴互联网领域技术，开展全球互联网技术论坛，推动哥伦比亚的项目开发。
2018年5月5日，越南比特币交易平台bitcoin.vn即将失去越南政府的支持。bitcoin.vn是一个越南的交易平台，提供比特币交换服务已经超过四年。就在最近，当地出版的ICT新闻报道了bitcoin.vn被剥夺了其网站域名，罪名是“未经许可运营博客”。自2014年以来一直在运营的网站被指控在未经越南信息与通信部长许可的情况下运营博客。由于正在进行的法律诉讼，bitcoin.vn管理团队拒绝就这些报道置评。然而，据悉，美国广播、电视和电子信息部门对bitcoin.vn有限公司（Bitcoin Vietnam Co. Ltd.）进行了罚款。[2020/5/5]
在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高达8.5亿美元的储备金，来填补一间巴拿马公司的资金缺口，而遭纽约总检察长办公室起诉；据称，这间巴拿马公司就是专为加密货币交易所提供银行服务的「影子银行」——CryptoCapital。
动态 | 欧元比特币交易占比升至第四:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为59.52%；排在第二的是美元，占比达19.14%；排在第三的是日元，占比达10.80%；排在第四的是欧元，占比为3.24%；排在第五的是QC，占比为2.36%；韩元排在第六，占比为1.81%。[2018/12/30]
CryptoCapitalV.S.Bitfinex
据CryptoCapital向Bitfinex提供的说法表示，所有资金被分别储存于多个国家的不同账户中，该公司又因嫌疑，导致其在波兰、葡萄牙、英国和美国等地的账户遭当局冻结或没收，从而使Bitfinex自去年12月起就无法提出任何款项。
Bitfinex解释道，CryptoCapital多年来都在为该公司处理资金流的业务，而该交易所也仰赖CryptoCapital的代表来说明资金走向；然而，最终也证实了这间巴拿马公司的代表说词极具误导性，Bitfinex声称：
「为了向我们保证他们有能力处理Bitfinex的交易，CryptoCapital经常在这些虚假的陈述中，提到自己的银行专业知识、健全的合规计划和金融牌照等等。」
而作为本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊万．曼努埃尔也在先前因涉嫌为哥伦比亚贩集团而遭到希腊拘捕，并在本月24日引渡至波兰当局；据波兰国家检察署公告，本案涉及金额高达120亿台币，也是该国犯罪史上之最。
在曼努埃尔遭捕后，Bitfinex也立即透过该公司的总法律顾问史都华．赫格纳发表声明，表示自己是本案件中的受害者；也严厉指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用户的要求而执行犯罪的指控都是完全错误的。
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