2018年年底,火币露出大厦将倾的疲软之态:裁员节流、入不敷出、频繁宕机、贪腐严重等问题相继曝出,一举成为业内负面新闻最多的交易平台。随着火币仓惶出逃,偏安海南,甚嚣尘上的各种丑闻也渐渐平息。
可惜的是,火币并没有爱惜羽毛的觉悟,反而在近期因为被法治时空无情点名,再次将自身风控系统的漏洞百出,以及KYC认证的形同虚设,暴露在广大用户的视野之中。
火币OTC成黑钱集散地,“荣登”法治时空
4月24日,洛阳三套的《法治时空》播出节目“新套路”。根据节目报道,去年11月下旬,某高校教师遭遇电信,被18万元后报警。通过调查发现:该笔涉案资金与其他非法所得一起,通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站,并通过比特币交易完成。
CVNT逆势拉升位居9月21日火币涨幅榜第一:9月21日火币数据,主流币震荡下行的走势中,CVNT行情拉升,位居9月21日火币BTC交易对涨幅榜第一,日内涨幅达17.24%。
CVN意识价值网络,是新一代的去中心化存储网络与高性能Layer 2网络的结合,通过采用VRF共识主链叠加PoST共识的方式,打造了节省资源、高效的去中心化存储体系。[2021/9/21 23:40:15]
执法人员在接受采访时候也表示:犯罪分子注册火币网账号,就是为了。
港股收盘:欧科云链收跌14.77%,火币科技收跌5.33%:今日港股收盘,恒生指数收盘报24542.260点,收涨0.64%;欧科集团旗下欧科云链(01499.HK)报0.150港元,收跌14.77%;火币科技(01611.HK)报4.260港元,收跌5.33%。[2020/10/19]
众所周知:黑钱流入交易所后,会通过各种交易快速扩散,而参与交易的银行卡都会被冻结。所以,一旦有黑钱出现,就会有大量用户遭受牵连。而且,也会给执法部门追查涉案资金带来相当大的麻烦。所以,交易所有责任完善自己的风控系统,限制黑钱的流入。这不仅是对用户的负责,也是企业应尽的义务。
2000枚BTC从火币交易所转入Bitstamp交易所,价值1406万美元:WhaleAlert数据显示,北京时间04月17日21:45,2000枚BTC从火币交易所转入Bitstamp交易所,按当前价格计算,价值约1406万美元,交易哈希为:3b586404f735129a89c281a6307f84091aaef523102aa5de44908f7044f2a256。[2020/4/17]
而接受采访的警察表示:从今年年初到案件侦破,流入火币的涉案金额高达600多万。那么问题来了:前后近四个月的时间,犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行,共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内,火币的风控系统竟然毫无反应,一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设,一点儿都不为过。
火币全球站恢复AE充提币业务:据官网公告,火币全球站现已恢复AE的充币和提币业务。[2020/3/24]
火币OTC频现丑闻:钓鱼商家横行,用户惨遭拘留
这并不是火币网第一次陷入风波了,了解火币的用户都知道:火币场外交易中黑钱横行,经常会出现银行卡被冻结的情况。虽然这给广大用户带来了非常多的麻烦,但火币却一直故步自封,毫无改进的倾向。而火币在审查方面的不作为,以及自身风控系统的孱弱,也让火币成为犯罪分子眼中的通道,越来越多的黑钱相继涌入火币。
今年年初,一个火币用户因为参与场外交易遇到黑钱,结果被拘留了30天。获得取保候审之后,该用户由于受到惊吓,再也不敢进行任何交易了。此事在圈内引起了广泛讨论,而火币却没有对此作出任何回应,也没有针对自身的审查漏洞进行相应的完善升级。火币的其他OTC用户也都成为了惊弓之鸟,因为他们不知道什么时候也会因为黑钱而被拘留。
除了黑钱,火币OTC还充斥着大量的钓鱼商家。他们会将挂单价格设置得非常高,从而让一些没有多加注意的用户上钩。比如:USDT的价格为6.69,那么他们就将价格设置为6.96。乍看之下,根本发现不了两者的区别。同时,用户也想不到火币的挂单机制会出现这种漏洞,所以没有多想就进行了交易。而这种挂单一旦成交,就会让大额交易者损失好几万块钱。
一些用户在遭受损失后向火币反应情况,而火币却让用户与OTC商家自行解决。在火币的刻意包庇纵容之下,钓鱼商家也非常有恃无恐,通常会以“自己没看清楚订单价格”为由,拒绝返还用户损失。火币这种对钓鱼商家不闻不问,任由散户遭受损失的做法,引发了广大用户的强烈不满。
除了上述问题之外,火币最近还曝出了合约宕机、挪用投资者保护基金、高位套现收割散户、Prime内幕等问题……
要知道,火币的手续费几乎是众多交易所中最高的。但是,缴纳了高昂手续费的用户,却得不到相匹配的服务和保障。火币给用户的,始终是推诿敷衍的态度,频繁故障的产品,形同虚设的风控系统,以及时刻都有可能挥下的收割镰刀。
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