虽然比特币的交易是公开的，但通过混币交易，可使得使得资金的流向无法追查。比如向某交易所充值一笔比特币然后提出，则在公开的交易数据中，充值和提现这两笔交易将再无联系。
这就好比往银行存入再取出100元，取出的100元钞票不会是存入的那张，若通过专门的暗网混币器进行延迟混币交易，则资金的流向将完全无法追查。
比特币地址的所属是匿名的，且由于比特币去中心化、全球化的特性，执法部门既无法查的比特币地址的所有者，也无法查封冻结比特币地址的资金。执法部门只能监控比特币交易所。
摩根大通投资策略主席：不管比特币如何扩张，如何流行都不能让人感到满意:金色财经报道，金融巨头摩根大通投资策略主席Michael Cembalest在最近的一次采访中表示，他对比特币和加密货币的世界并不疯狂，暗示尽管比特币如何扩张，如何流行，但这种货币不会让所有人都感到满意。Cembalest 表示所表达的观点是他自己的观点，而不是摩根大通的观点。不喜欢世界排名第一的数字货币，原因有两个。首先是因为它的波动性，他说这阻止了比特币“进入与价值投资相一致的范围”。另一个原因是因为比特币并没有像许多分析师让我们相信的那样证明自己是对冲通胀的工具。（livebitcoinnews）[2022/2/14 9:49:52]
但如果非法资金根本不进入交易所兑换法币，或者一旦进入了暗网混币器，执法部门就毫无办法。
比特币在Bitstamp平台重回17000美元关口:据比特币交易平台Bitstamp，比特币重新站上17000关口，日内涨幅逾13%。[2018/1/6]
这使得比特币成为/跨境转移资金、在线、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、吸纳资金等非法活动的最佳选择。
1、在线
比特币诞生后的首个应用就是在线——中本聪骰子，任何玩家，不管身在哪个国家，只要连上网络，都可以通过发送比特币参与。
中本聪骰子使用了公开随机的比特币区块链数据进行摇奖，人人都能确定其公平性，因此一经推出就受到了大量玩家的热捧，2012年下半年中本聪骰子的交易甚至达到了比特币全网交易的一半以上。
韩国监管机构在Youbit黑客事件后对比特币交易所进行现场检查:韩国监管机构在12月19日Youbit黑客事件后对比特币交易所进行现场检查。根据政府政策协调办公室发布的官方公告，监管机构对十几家比特币交易所进行了现场检查，以确定他们是否符合加密货币交易的规定。根据现场访问后发布的最新消息，检查人员对他们的发现并不满意。“进行现场检查的结果主要的虚拟货币交易,大多数接受调查的公司（10家公司）进行行政和技术安装和操作的访问控制等安全设备和个人信息的整体加密措施，发现这些措施还是存在不足。”这是该交易所在2017年第二次被攻破，并促使该交易所的母公司Yaipan立即停止交易，并申请破产。该事件变得颇具争议，因为韩国当局指称黑客是黑客代表朝鲜政权进行的。[2017/12/28]
2、隐匿资产
不管存储多少比特币，都只要记下比特币地址的私钥即可，私钥可记录在纸上，U盘，网盘，邮箱里，甚至用一句话来作为私钥。
贪官若使用比特币来储存赃款，并用比特币期货进行对冲保值，避免比特币价格波动，这样的新闻或许将不再出现。
3、暗网黑市
暗网黑市卖家若使用网银等实名账户方式收款，很容易被执法部门查获，因此在比特币出现后，暗网黑市迅速转为比特币付款，并获得迅速增长，成为比特币支付的最强刚需。
美国联邦调查局在2014年查封当时最大的暗网黑市“丝绸之路”时，从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币，成为当时的比特币首富。
有趣的是在查封过程中，两名FBI特工因利用职位之便，盗取价值80万美元的比特币而入狱，比特币绝非法外之地。
4、吸纳资金
至今为止已出现多起使用比特币等加密数字货币吸纳资金的行为，例如乌斯坦罗基金，MMM互助理财等，参与者支付给上线的不是人民币，而是比特币。
比特币满足了MMM等组织“全球无国界自由点对点转账”的需求，参与者短期涌入的大量购币，甚至导致了币价的大幅波动。
组织使用比特币吸纳资金，既对参与者有迷惑性，又不容易引起监管部门注意，由于比特币在法律上不是货币，因此受害人甚至难以报警维权，在处理时即使明知资金就在某个比特币地址，也无法追回。
5、敲诈勒索
比特币付款是不可逆的，无法像银行那样冻结资金，因此成为犯罪分子的新型勒索工具，目前比特币勒索以网络犯罪为主，例如：
①DD4BC等黑客组织，以DDOS方式攻击网站，并要求以比特币形式支付赎金，来换取其停止攻击。
②比特币敲诈病从2015年开始在全球传播，该病通过远程加密用户电脑文件，从而向用户勒索比特币赎金，杀软件虽然能杀掉病，但对已加密文件无能为力，用户只有在支付比特币赎金后才能解密文件。
③首起要求以比特币支付赎金的人质绑架案已出现，绑匪通过邮件勒索7000万元港币，要求以比特币支付。
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