在另一位联合创始人DoKwon在黑山被捕后，韩国检察官寻求逮捕Terra联合创始人Billions项目组DanielShin。
韩国检察官办公室周一表示，在上周Terra联合创始人DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在黑山被捕后，他们正在寻求对TerraformLabs的联合创始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些时候报道称，DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在塞尔维亚建立了加密业务。
动态 | 美国司法部检察官指控比特币托管公司负责人取投资者700万美元:美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人投资者700万美元。美国司法部(DOJ)下属纽约南区联邦检察官办公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)对比特币托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的负责人汤普森(Jon Barry Thompson)提出了两项指控，一项是大宗商品欺诈，另一项是电信欺诈。在周四未提交的一份诉讼文件中，他被控对投资风险进行误导性陈述和对他的监护权和数字资产的控制权进行虚假陈述。[2019/7/26]
首尔南区检察厅3月27日证实，检察官正在寻求逮捕ChaiCorp的创始人DanielShin，他还与DoKwon共同创立了TerraformLabs。在其他国家努力引渡DoKwon的情况下，检察官准备将DoKwon引渡到韩国，而韩国则寻求对Terra高管和附属机构进行新的调查。
洛杉矶地区检察官指控两人欺诈9万美元比特币:据coindesk消息，洛杉矶县地区检察官办公室已经对两名通过比特币欺诈计划盗用价值近90000美元比特币的人发起了指控。检察官周五称，两人推出了以折扣在线销售比特币的广告，但在一次此类销售期间未能交付加密货币。两名犯罪嫌疑人Precious Fitzgerald和Lawillie Hall如果因二级抢劫罪被定罪，将面临多年监禁。[2018/4/28]
美国司法部的美国检察官SDNY向纽约南区法院提起诉讼，指控其涉及价值600亿美元的Terra-LUNA危机的八项罪名。它包括串谋、商品、证券、电汇和串谋操纵市场。
韩检察官控告Mining Max涉嫌2700亿韩元加密矿业欺诈:韩联社消息称，韩国仁川检察官称Mining Max向投资者征集了2700亿韩元，约等于16.4亿人民币的资金，从事于加密货币开采活动。然而，尽管位投资者带来了高额的回报，但检察官认为，这笔资金去向不明，16.4亿人民币投资额中只有4亿用于挖矿。该公司的21名嫌疑人已经被起诉，而公司的高层管理人员仍然逍遥法外，其中包括董事长和副董事长。[2017/12/22]
韩国检察官去年突击搜查了DanielShin的办公室和其他财产，并以欺诈、失职、违反《资本市场法》和非法集资等罪名起诉DanielShin和Terra高管。然而，韩国法院两次拒绝对丹尼尔申的逮捕令请求，理由是他不会离开该国或销毁证据。
Shin的律师此前表示，他于2020年从TerraformLabs分离，此后一直没有参与其运营。
美国证券交易委员会(SEC)的诉讼披露，DoKwon及其公司从公司秘密处理了超过10,000BTC，并通过一家瑞士银行将部分代币兑换成现金。
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