美国司法部(JusticeDepartment)对一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他为逃避经济制裁而发送了价值超过1000万美元的比特币。
在周五发布的一份意见中，华盛顿特区的美国地方法官齐亚·m·法鲁基(ZiaM.Faruqui)解释说，他支持司法部的刑事指控。这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。该诉状仍未封口，称被告成立了一家支付交易处理公司，作为向一个受制裁国家转移1，000多万美元的幌子。
SBF律师：有人曾驾车撞进SBF家外的路障，凸显SBF面临的安全风险:1月20日消息，在周四向曼哈顿联邦法院提交的一份文件中，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律师Mark Cohen和Christian Everdell表示，一辆汽车撞向了他位于加州的家外的金属路障。他们表示，最近发生的这起事件突显了SBF面临的安全风险，以及那些确保他重返法庭的风险。
根据律师描述，三名男子从车里出来，对守在SBF的家中的一名保安说，“你不能把我们赶出去。”这些身份不明的男子随后回到车上，开车离开。但律师没有具体说明事件发生的时间，仅称是最近发生的。
目前SBF正被软禁在加州家中。律师们提出这一事件是为了回应路透社等主要媒体的一项努力。此前1月13日消息，彭博社、路透社等八家媒体委托律师向法院申请披露SBF保释担保人身份。（路透社）[2023/1/20 11:23:13]
目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实施了全面经济制裁。根据法鲁基法官的意见，调查人员说，被告使用设在美国的“虚拟货币交易所”买卖比特币，该交易所的资金来自美国银行账户中的法定货币。
有人匿名在Medium上发布了一个ETH 2.0扩展解决方案:当全世界都在等待Ethereum (ETH) 2.0的实现时，以化名“ heyheeyheeey”运行的某人发布了一篇Medium文章，其中包含基于该协议的解决方案。 作者在6月2日写道。该概念是“基于Argent的ETH 2.0权益解决方案设计，该解决方案易于使用，因此从一开始就可以让有较少的时间、知识或技能的用户加入” 。”奇怪的是，截至发稿时，作者只有17个关注者。这篇文章似乎是他在该社交媒体网站上的第一篇文章。（Cointelegraph）[2020/6/7]
被告随后使用他们在美国的加密货币交易账户向两个外国加密货币交易账户发送了数千美元，随后，一个IP地址与受制裁国家相关的人访问了这些账户。“现在的问题不再是虚拟货币是否会留在这里(也就是FUD)，而是法定货币的监管能否跟上区块链顺畅透明的支付步伐，”裘德·法鲁基写道，他引用了数字货币领域的一个缩写词，意即恐惧、不确定和疑虑。
瑞士经济事务部部长：未来五到十年之内没有人会谈论“加密谷楚格” 而是“加密国瑞士”:瑞士经济事务部长 Johann Schneider-Ammann近日表示，他希望数字货币革命也能在瑞士楚格州之外的地方传播，在五到十年之内，没有人会谈论“加密谷楚格”，而是“加密国瑞士”。瑞士楚格市由于低税率和自由监管方式，在全球区块链领域享有“加密谷”的美誉。瑞银前创新主管Oliver Bussmann表示，迄今为止，已有50多家初创的数字货币和区块链领域的相关企业在楚格落户。位于楚格的区块链物流公司Smart Containers Group的负责人Richard Ettl表示：“瑞士正处于金融体系小变革的中心。”[2018/2/22]
数字货币与制裁法官援引了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最近发布的指导意见。本月早些时候，该办公室首次对一家加密货币交易商Blender.io因与朝鲜黑客有关而受到制裁。
在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间183次违反加密制裁的行为达成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC与BitPay就2102起违反加密制裁的案件达成了50.7375万美元的和解。区块链分析公司也注意到了这一点。
今年早些时候，Chainalysis(该公司刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元)推出了一种筛选工具，帮助企业筛选符合制裁规定的交易。Chainalysis的联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格今年3月表示:“现在是时候让整个行业证明，区块链固有的透明性使得加密货币成为规避制裁的强大威慑力量。”法鲁基法官似乎同意这种观点。
“虚拟货币是可以追踪的，”他在自己的观点中写道。“但和杰森·沃赫斯一样，虚拟货币匿名的神话并未消亡。见:13日星期五(派拉蒙影业1980)。”
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